delitos económicos
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Noticias de delitos económicos
9 noticias · De más nuevas a más antiguas.
Premium TimesPareja encarcelada sentenciada a 10 años adicionales de prisión por fraude de propiedad
El Tribunal de Delitos Especiales del Estado de Lagos ha sentenciado a la pareja Harry Uyanwanne y Oluwakemi Odia a 10 años adicionales de prisión cada uno por fraude de propiedad valorado en N67.6 millones. La condena se deriva de cargos de conspiración, robo y obtención de dinero por falso pretexto, relacionados con la supuesta venta fraudulenta de una propiedad en Lagos. La fiscalía alegó que la pareja afirmó falsamente tener la autoridad para vender la propiedad.
Noticia originalEFCC procesa a hombre y empresa por fraude de N12.5 mil millones en Lagos
La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) procesó a Adonu Kingsley Ifeanyi y su empresa, S Mobile Netzone Limited, por un presunto fraude de N12.5 mil millones. Los acusados enfrentan cargos por obtener dinero por falso pretexto y robo. La EFCC advirtió a los ciudadanos contra transacciones con empresas no registradas en el Banco Central de Nigeria o la Comisión de Valores y Bolsa, señalando que el dinero involucrado pudo ser producto de actividades ilícitas.
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VanguardJoven nigeriano encarcelado por defraudar a un hombre estadounidense de $800
Un hombre nigeriano de 18 años, Hassan Usman Olamilekan, fue condenado por lavado de dinero tras defraudar a un ciudadano estadounidense de $800 mediante un fraude de lotería en internet. El tribunal dictó una multa de N200,000 y ordenó la restitución de N1 millón al Gobierno Federal. Las investigaciones revelaron que utilizó varias redes sociales para engañar a la víctima, haciéndose pasar por una mujer estadounidense para obtener dinero a través de tarjetas de regalo.
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Mehr News AgencyNecesidad de identificar redes de oferta de monedas falsificadas
Amirhafez Soleimani, abogado de derecho penal, enfatizó la necesidad de proteger los derechos de los compradores y combatir delitos económicos derivados de fluctuaciones en el mercado de divisas y oro, como la oferta de monedas falsificadas. Argumentó que el sistema judicial debe enfocarse en identificar a los diseñadores y beneficiarios principales de estas redes criminales, investigando la ruta del flujo de fondos y el origen de la producción de falsificaciones. Propuso la creación de un mecanismo especializado para investigar estos delitos organizados y subrayó que la seguridad económica es inseparable de la seguridad pública.
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Moskovsky Komsomolets84 dispositivos y cinco millones de daños: en Terenj reveló un esquema con electricidad
En Terenj, Ulyanovsk, se descubrió una granja de minería ilegal donde el propietario manipuló los medidores de electricidad para pagar menos por la energía. Se modificó la construcción de los dispositivos de medición en la subestación transformadora para ocultar el consumo real. Las autoridades incautaron 84 dispositivos, incluyendo medidores con interferencia, y el daño a la empresa de energía superó los cinco millones de rublos, abriendo un caso penal por estafa de gran magnitud.
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InfoPicoEsclarecieron el hurto de un teléfono celular en Rancul: el sospechoso confesó y el aparato fue recuperado
Las autoridades judiciales esclarecieron el hurto de un teléfono celular Samsung Galaxy A23 en la localidad de Rancul. Tras una denuncia de una vecina, se investigó a un hombre residente del sector. El sospechoso confesó la autoría del robo y arrojó el dispositivo en los patios de su vivienda, donde fue hallado y posteriormente recuperado en perfecto estado. El imputado fue notificado en libertad y permanece a disposición de la fiscalía.
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Cba24nCórdoba: detienen al estafador de la empresa de limpieza - Cba24n
Un hombre de 29 años fue detenido en Córdoba tras una investigación por una presunta estafa que supera los 41 millones de pesos, en perjuicio de una empresa de productos de limpieza e higiene. Los operativos, realizados el sábado, incluyeron seis órdenes de allanamiento en distintas ciudades, resultando en la captura del sospechoso y la incautación de múltiples dispositivos electrónicos.
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Mirador ProvincialPolicía Federal realizó cuatro allanamientos en la ciudad de Santa Fe por una causa de delitos económicos - Mirador Provincial
La Policía Federal Argentina realizó cuatro allanamientos en la ciudad de Santa Fe, San Justo y Reconquista en el marco de una investigación por presuntos delitos tributarios y económicos. Los procedimientos se llevaron a cabo en domicilios vinculados a organismos públicos y una firma privada, bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 2.
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La NaciónChaco: condenaron a cuatro “cueveros” que escondían millones en los paneles de un auto y a la sociedad que usaron como fachada - LA NACION
Cuatro hombres fueron condenados por lavado de activos e intermediación financiera no autorizada tras ser descubiertos transportando millones de pesos ocultos en los paneles de un Toyota Corolla. La investigación reveló una operación sistemática de transporte de dinero entre Resistencia y Buenos Aires, utilizando la sociedad NEAPARTS SAS como fachada. Las multas y bienes decomisados superan los $1000 millones, y la empresa también fue sancionada por los delitos económicos.
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