delitos económicos
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Noticias de delitos económicos
3 noticias · De más nuevas a más antiguas.
Premium TimesPareja encarcelada sentenciada a 10 años adicionales de prisión por fraude de propiedad
El Tribunal de Delitos Especiales del Estado de Lagos ha sentenciado a la pareja Harry Uyanwanne y Oluwakemi Odia a 10 años adicionales de prisión cada uno por fraude de propiedad valorado en N67.6 millones. La condena se deriva de cargos de conspiración, robo y obtención de dinero por falso pretexto, relacionados con la supuesta venta fraudulenta de una propiedad en Lagos. La fiscalía alegó que la pareja afirmó falsamente tener la autoridad para vender la propiedad.
Noticia originalEFCC procesa a hombre y empresa por fraude de N12.5 mil millones en Lagos
La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) procesó a Adonu Kingsley Ifeanyi y su empresa, S Mobile Netzone Limited, por un presunto fraude de N12.5 mil millones. Los acusados enfrentan cargos por obtener dinero por falso pretexto y robo. La EFCC advirtió a los ciudadanos contra transacciones con empresas no registradas en el Banco Central de Nigeria o la Comisión de Valores y Bolsa, señalando que el dinero involucrado pudo ser producto de actividades ilícitas.
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VanguardJoven nigeriano encarcelado por defraudar a un hombre estadounidense de $800
Un hombre nigeriano de 18 años, Hassan Usman Olamilekan, fue condenado por lavado de dinero tras defraudar a un ciudadano estadounidense de $800 mediante un fraude de lotería en internet. El tribunal dictó una multa de N200,000 y ordenó la restitución de N1 millón al Gobierno Federal. Las investigaciones revelaron que utilizó varias redes sociales para engañar a la víctima, haciéndose pasar por una mujer estadounidense para obtener dinero a través de tarjetas de regalo.
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