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Noticias de fraude
9 noticias · De más nuevas a más antiguas.
Nigerian TribuneDos sospechosos en la red policial por presuntamente intercambiar la tarjeta ATM de una mujer
Dos jóvenes, Chigozie (33 años, estado de Anambra) y Okuche (40 años, estado de Ebonyi), fueron detenidos por agentes de seguridad de un banco en Ughelli, estado de Delta, por presuntamente intercambiar la tarjeta ATM de una clienta. Según el relato de la mujer, los sospechosos se acercaron con el pretexto de ayudarla en el cajero y uno de ellos cambió su tarjeta. Al ser confrontados intentaron huir, pero los agentes los arrestaron y recuperaron tres tarjetas ATM, un teléfono Android y unos auriculares. Fueron entregados a detectives del Mando del Área de Ughelli para investigación.
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PunchEnlaces kenianos emergen en fraude de 'estudiante fantasma' de EE. UU. por $200m
Un esquema de fraude a nivel nacional involucró el robo de identidades y la falsificación de inscripciones de estudiantes para obtener ayuda financiera federal, costando a EE. UU. más de $200 millones. Investigaciones del Departamento de Justicia vinculan algunas de estas actividades a una red de nacionales kenianos, quienes supuestamente robaban información personal y redirigían fondos a través de cuentas bancarias controladas. Se procesaron cinco acusados y se incautaron más de $750,000 en criptomonedas relacionados con el fraude.
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Premium TimesCourt jails FCDA official seven years for defrauding land buyer
La Corte Suprema del Territorio del Capital Federal (FCT) condenó a Kinsley Eselebor, un empleado de la Autoridad de Desarrollo del Capital Federal (FCDA), a siete años de prisión por defraudar a un comprador de tierras. Eselebor presuntamente presentó terrenos como genuinos sin tener un título válido para transferirlos. La acusación se centró en el uso de documentos falsificados para engañar al comprador, quien finalmente descubrió la falta de un título legal. La condena busca servir como advertencia contra el fraude de tierras mediante documentos falsificados.
Noticia originalTribunal de Abuja encarcela a un defraudador por defraudar a estadounidenses $205,238
Un tribunal en Abuja condenó a Nwachi Chidozie Kingsley a siete años de prisión por defraudar a una estadounidense, Nicole Kierulff Sayers, de $205,238 mediante engaño. La acusación se centró en la posesión de un aviso falso de adjudicación de contrato gubernamental y la obtención de dinero mediante engaño relacionado con dicho contrato. La víctima afirmó que Kingsley utilizó engaños emocionales y promesas de contratos gubernamentales para obtener fondos, incluyendo solicitudes de dinero para emergencias médicas y otros fines.
Noticia originalNigeria hace lista de los más buscados de EE. UU. por fraude de más de $1m
El Departamento del Trabajo de EE. UU. ha publicado una lista de 16 fugitivos buscados por alegaciones de fraude, incluyendo lavado de dinero relacionado con reclamos fraudulentos de beneficios de desempleo por más de $1 millón. La iniciativa busca intensificar los esfuerzos para localizar a estos individuos y recuperar más de $55 millones presuntamente robados a contribuyentes estadounidenses. El caso de Onoriode Ezewu involucra cargos por ocultación de lavado de dinero vinculados a reclamos fraudulentos de UI y Asistencia de Desempleo.
Noticia originalICPC re-arraigns f’ake’ DG Adeyemi over N30bn fraud
La Comisión Independiente de Prácticas Corruptas y Otros Delitos Relacionados re-arraigó al supuesto Director General del Consejo de Promoción de Intervención Extranjera Presidencial, Adeniyi Adeyemi, por 22 cargos relacionados con fraude, suplantación de identidad y fraude de hasta N30.8 mil millones. Los cargos incluyen la falsificación de documentos gubernamentales para obtener reconocimiento, la búsqueda de subvenciones y la falsificación de correspondencia oficial. Adeyemi declaró no culpable de todos los cargos, mientras que la fiscalía buscaba probar la obtención de fondos públicos mediante la creación de una entidad inexistente.
Noticia originalICPC re-arraigns fake ‘Presidential Council’ DG Adeniyi Adeyemi for forgery, fraud
DG Adeniyi Adeyemi fue reasignado por el ICPC debido a cargos de falsificación y fraude. Esta acción se enmarca en una reestructuración interna dentro de la organización, implicando consecuencias disciplinarias por las acusaciones de malversación. La decisión refleja un proceso de revisión de integridad y cumplimiento dentro de la entidad.
Noticia originalCourt admits offer letter in N152m Oak Homes trial
La jueza Musa Kakaki del Tribunal Federal Superior en Lagos admitió una carta de oferta en el juicio de Oak Homes Ltd por un presunto fraude de propiedad de N152m. Sin embargo, rechazó otros tres documentos alegando que eran fotocopias sin explicación. La jueza también aplazó el caso hasta el 3 de diciembre de 2026 para decidir sobre una solicitud de procedimientos virtuales por motivos de salud. El testigo declaró que el acuerdo de compraventa se estructuró en hitos de rendimiento, totalizando N152m en pagos realizados entre 2017 y 2020.
Noticia originalCourt fija diciembre para el juicio de fraude de ex-MD de AMCON
La Corte ha aplazado el juicio de fraude contra un exdirector gerente de la Corporación de Gestión de Activos de Nigeria (AMCON), Ahmed Kuru, junto con otros cinco demandados, hasta el 3 y 10 de diciembre de 2026. El aplazamiento se produjo tras el contrainterrogatorio del cuarto testigo de la acusación, Bawa Usman Kaltungo, quien cuestionó la investigación de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) sobre la gestión de deudas y fondos de Arik Air. Los cargos incluyen la conversión fraudulenta de N4.9 mil millones para establecer NG Eagle Limited y alegaciones sobre préstamos ficticios.
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