delitos financieros
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Noticias de delitos financieros
5 noticias · De más nuevas a más antiguas.
La Voz del ChacoUn chaqueño fue condenado por varios delitos financieros
Tres hombres fueron condenados por intermediación financiera no autorizada y lavado de dinero a través de una sociedad dedicada a la venta de repuestos en el Chaco. Los delitos incluyeron la compra y venta de moneda extranjera, manejo de múltiples divisas, y uso de un lugar no declarado sin autorización del Banco Central. Se decomisaron $357 millones y se impusieron multas significativas, superando el total de los mil millones de pesos.
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TabnakTruco de un ladrón para vaciar las cuentas de la gente en los cajeros automáticos
El comandante de la Cuarta Base de la Policía de Investigación de la Gran Teherán anunció la captura de ladrones que usaban la confianza de personas de mediana edad cerca de cajeros automáticos para robar tarjetas bancarias y vaciar sus cuentas. Las investigaciones revelaron que un hombre de 57 años, con 11 delitos, manipulaba a las víctimas para obtener tarjetas y dinero. El sospechoso fue identificado y capturado, y se publicará su rostro para ayudar a otras víctimas.
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Moskovsky KomsomoletsEstudiante de Penza cae en un esquema con tarjetas bancarias
Una joven residente del distrito de Bessonovsky fue investigada por el artículo 187 del Código Penal Federal tras participar en un esquema que involucraba la obtención de tarjetas bancarias a su nombre. Se puso en contacto con un hombre desconocido y le entregó dos tarjetas con contraseñas a cambio de una promesa de 5,000 rublos, pero no recibió el dinero. Las acciones de la joven fueron calificadas según la parte 3 del artículo 187, con una posible pena de hasta tres años de prisión.
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El InformadorQuién es Víctor Álvarez Puga, esposo de la detenida Inés Gómez Mont
Víctor Manuel Álvarez Puga, abogado y empresario mexicano, es esposo de la detenida Inés Gómez Mont. Él enfrenta señalamientos en México por presunta participación en un esquema de operaciones financieras irregulares que involucraron un daño al erario cercano a 2.950 millones de pesos. Además, fue detenido en Miami por autoridades migratorias estadounidenses y es buscado por la Fiscalía General de la República por delitos como delincuencia organizada y defraudación fiscal.
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El CiudadanoCae buscado por estafa de 400 mil dólares en el norte santafesino | El Ciudadano
Una jubilada de 75 años fue estafada de 400 mil dólares en efectivo bajo la modalidad del cuento del tío en el norte santafesino. El acusado fue detenido en Concordia, pero la investigación continúa bajo la intervención del Ministerio Público de la Acusación de Reconquista.
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