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Noticias de delitos financieros
2 noticias · De más nuevas a más antiguas.
La Voz del ChacoUn chaqueño fue condenado por varios delitos financieros
Tres hombres fueron condenados por intermediación financiera no autorizada y lavado de dinero a través de una sociedad dedicada a la venta de repuestos en el Chaco. Los delitos incluyeron la compra y venta de moneda extranjera, manejo de múltiples divisas, y uso de un lugar no declarado sin autorización del Banco Central. Se decomisaron $357 millones y se impusieron multas significativas, superando el total de los mil millones de pesos.
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El CiudadanoCae buscado por estafa de 400 mil dólares en el norte santafesino | El Ciudadano
Una jubilada de 75 años fue estafada de 400 mil dólares en efectivo bajo la modalidad del cuento del tío en el norte santafesino. El acusado fue detenido en Concordia, pero la investigación continúa bajo la intervención del Ministerio Público de la Acusación de Reconquista.
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