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Noticias de delitos financieros
1 noticia · De más nuevas a más antiguas.
El ConfidencialDesarticulan una red internacional que suplantaba identidades para declarar beneficios de apuestas online en España
La Guardia Civil desarticuló una red criminal internacional que usaba suplantación de identidad para crear perfiles en plataformas de juego online. La organización desviaba las ganancias a cuentas controladas y cargaba la responsabilidad fiscal de los beneficios en las declaraciones de la Renta de las víctimas. El operativo resultó en 12 detenidos y reveló el uso de ingeniería social e inteligencia artificial en sus métodos.
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