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Noticias de delitos financieros
3 noticias · De más nuevas a más antiguas.
Daily TrustEFCC acusa a un músico por presunto fraude de 21.2 millones de N
La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) acusó a un músico llamado Felix Osagie por presuntamente obtener 21.2 millones de N mediante falsas pretensiones. El acusado está siendo juzgado por cargos que incluyen robo y obtención por presencia falsa. El juez concedió fianza al acusado, pero ordenó su detención provisional pendiente de cumplir las condiciones de fianza.
Daily Post NigeriaTribunal desofensas de Ikeja absuelve a Mompha por cargos de lavado de dinero
El Tribunal de Delitos Especiales de Ikeja ha absuelto a la personalidad de redes sociales Mompha por ocho cargos de lavado de dinero por un total de 6 mil millones de N. La jueza determinó que la prosecución del caso fue un abuso del proceso judicial debido a la existencia de un caso similar pendiente en Lagos. La decisión pone fin a los procedimientos contra Mompha ante el tribunal.
Nigerian TribuneAduanas reúne a la Policía, EFCC apoya contra el contrabando en Akwa Ibom
Funcionarios de Aduanas, la Policía y la EFCC de Nigeria se reunieron para reforzar la colaboración en la lucha contra el contrabando, el sabotaje económico y los delitos financieros en el Estado de Akwa Ibom. Se enfatizó la necesidad de intercambio de inteligencia y coordinación operativa para proteger la infraestructura nacional y asegurar el comercio legítimo. Además, se advirtió sobre el uso de redes sociales por parte de funcionarios de Aduanas para suplantar identidad y se destacó el potencial de crecimiento del proyecto Liberty Oil and Gas.