enriquecimiento ilícito
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Noticias de enriquecimiento ilícito
23 noticias · De más nuevas a más antiguas.
Mirador ProvincialEl jueves se definirá si va a juicio la causa por enriquecimiento ilícito atribuido a Urribarri
El juez de Garantías de Paraná dictó un cuarto intermedio hasta el jueves 5 para decidir si remite a juicio la causa por enriquecimiento ilícito de Sergio Urribari o si acepta el pedido de pericias contables por parte de la defensa. La Fiscalía rechazó el pedido de las defensas por considerarlo extemporáneo, mientras que la defensa insiste en la necesidad de realizar una pericia contable independiente.
Noticia originalCausa Urribarri: tras los acuerdos probatorios por la evidencia de Fiscalía, las defensas insisten en una pericia oficial
En la audiencia de remisión a juicio por enriquecimiento ilícito, el juez dictó un intermedio para escuchar a las defensas del ex gobernador Sergio Urribarri y otros imputados. Se acordaron acuerdos probatorios que incluyeron evidencia documental, pero las defensas se opusieron a la incorporación de un informe pericial oficial, solicitando una nueva pericia contable por parte de peritos del STJ. También se discutió la diferencia en montos entre el relato de los hechos y el informe contable del MPF, con la fiscalía argumentando que no hay afectación a las garantías.
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APF DigitalTras los acuerdos probatorios por la evidencia de Fiscalía, las defensas insisten en una pericia oficial para aclarar los montos imputados
En el juicio por enriquecimiento ilícito contra el ex gobernador Sergio Urribarri, las defensas insistieron en la necesidad de una pericia contable oficial para aclarar las diferencias en los montos imputados. Las partes acordaron la incorporación de evidencia documental, aunque las defensas se opusieron a un informe informático previo, argumentando falta de idoneidad del perito. Se discutió la necesidad de una nueva pericia contable por parte del Tribunal Superior de Justicia para resolver las discrepancias en los montos.
Noticia originalCausa Urribari: Tras los acuerdos probatorios por la evidencia de Fiscalía, las defensas insisten en una pericia oficial para aclarar los montos imputados
La Fiscalía incorporó evidencias en el juicio por enriquecimiento ilícito contra el ex gobernador Sergio Urribarri, pero las defensas se opusieron a la incorporación de un informe informático y solicitaron una pericia contable adicional. Existe un conflicto sobre diferencias en los montos imputados, donde la Fiscalía niega diferencias, mientras que la defensa busca aclarar la procedencia de los recursos.
Noticia original
Primera EdiciónAmplían denuncia contra Rovira por presunto enriquecimiento ilícito
El exdiputado Gustavo González amplió la denuncia penal contra el exgobernador Carlos Rovira por presunto enriquecimiento ilícito, solicitando investigar el patrimonio de sus hijos. La ampliación incluye sociedades comerciales en Francia y posibles vínculos con proveedores del sistema de salud. Se pide a la justicia profundizar la investigación sobre un posible incremento patrimonial injustificado.
Noticia originalEnriquecimiento ilícito: reprogramaron para el lunes 2 la audiencia de admisión de evidencia
La audiencia de admisión de evidencia en el juicio por enriquecimiento ilícito de Sergio Urribarri y Diego Armando Cardona Herreros fue reprogramada para el lunes 2 a las 9 por solicitud de las partes. Se pidió un plazo adicional para depurar la prueba y acordar los testigos. La investigación se centra en el enriquecimiento ilícito entre 2008 y 2015, con la hipótesis de que Urribarri utilizó a Cardona Herreros y Rubén Ángel Martínez para disimular su patrimonio. Las defensas cuestionaron la indeterminación de la acusación y pidieron una nueva pericia.
Noticia originalSergio Urribarri será juzgado por presunto enriquecimiento ilícito
El juez de Garantías de Paraná, Mariano Budasoff, resolvió dictar la apertura a juicio oral y público en el legajo que investiga al ex gobernador Sergio Urribarri y al empresario Diego Armando Cardona Herreros por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. La Fiscalía sostiene que Urribarri utilizó a Cardona Herreros y otros para disimular su patrimonio. Tras rechazar los argumentos de nulidad de la defensa, el juez consideró que la evidencia presentada por la Fiscalía es suficiente para el debate oral, permitiendo que la etapa de admisión de evidencia comience el viernes.
Noticia originalSergio Urribarri será juzgado por presunto enriquecimiento ilícito
Sergio Urribarri, ex gobernador, and the businessman Diego Armando Cardona Herreros are set to be tried for alleged illicit enrichment. The judge opened the case for oral trial, finding sufficient evidence for the prosecution. The investigation centers on the hypothesis that Urribarri used Cardona Herreros to conceal his real assets and manage funds. The court rejected several defense arguments, affirming the legal compatibility of the charges and the evidence presented by the prosecution.
Noticia originalHoy se define si va a juicio la causa que investiga a Urribarri por presunto enriquecimiento ilícito | APFDigital
A hearing was held on Wednesday to determine whether the case investigating former governor Sergio Urribarri and businessman Diego Cardona Herreros for alleged illicit enrichment will proceed to trial. The prosecution accuses Urribarri and Cardona Herreros of crimes including illicit enrichment, incompatible negotiations, passive bribery, and fraud related to a software contract. The court will decide if the case moves to oral trial, considering defense arguments regarding the amounts involved and procedural due process.
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ADNSURJosé Luis Espert apeló su procesamiento por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito - ADNSUR
José Luis Espert apeló su procesamiento por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, cuestionando la resolución del juez federal Lino Mirabelli por considerar que la decisión judicial contenía contradicciones y carecía de pruebas suficientes. Solicitó la revocación del procesamiento, el sobreseimiento, la anulación del embargo de $1.000 millones y la prohibición de salir del país. Espert argumentó que el dinero recibido estaba vinculado a un contrato de consultoría y negó haber ocultado fondos ilícitos, afirmando que los fondos permanecieron en su cuenta bancaria y fueron utilizados a su nombre.
Noticia originalEl miércoles se conocerá si va a juicio la causa que investiga a Urribarri por presunto enriquecimiento ilícito - Mirador Provincial
El miércoles se conocerá si va a juicio la causa que investiga a Urribarri por presunto enriquecimiento ilícito. La Audiencia de Gestión de Audiencias (OGA) fijó para el miércoles 28 a las 9:30 la continuidad de la audiencia de remisión a juicio de la causa que investiga al ex gobernador, Sergio Urribarri, y el empresario, Diego Armando Cardona Herreros, por presunto enriquecimiento ilícito. Las defensas pidieron precisión de los montos endilgados, mientras que Fiscalía quiere discutirlos en el debate.
Noticia originalEl miércoles se definirá si va a juicio la causa que investiga al ex gobernador Sergio Urribarri por presunto enriquecimiento ilícito | APFDigital
El miércoles se definirá si va a juicio la causa que investiga al ex gobernador Sergio Urribarri por presunto enriquecimiento ilícito. La Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) fijó para el miércoles 28 a las 9:30 la continuidad de la audiencia de remisión a juicio de la causa que investiga al ex gobernador, Sergio Urribarri, y el empresario, Diego Armando Cardona Herreros, por presunto enriquecimiento ilícito. Las defensas pidieron precisión de los montos endilgados, mientras que Fiscalía quiere discutirlos en el debate.
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Primera LíneaProcesaron a José Luis Espert en la causa por presunto lavado de dinero: todos lo detalles | Diario Primera Linea
La Justicia Federal de San Isidro procesó a José Luis Espert por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, imponiéndole un embargo y una prohibición para salir del país. La medida se basa en un pago de USD 200.000 recibido en 2020 ligado a Federico “Fred” Machado, empresario investigado por posible lavado de dinero y narcotráfico. También procesaron a su contador, Mariano Alejandro Cosentino, como partícipe necesario del delito.
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El Sol MendozaProcesaron a José Luis Espert y no podrá salir del país
La Justicia Federal de San Isidro procesó a José Luis Espert por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, imponiéndole un embargo y una prohibición para salir del país. También procesaron a su contador, Mariano Alejandro Cosentino, por ser partícipe necesario del delito de lavado.
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Diario ContextoEspert, procesado por lavado de dinero, embargado y sin poder salir del país
José Luis Espert fue procesado por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito relacionado con transacciones con Federico Machado. El juez le prohibió salir del país e impuso un embargo de 1.000 millones de pesos, afectando también a su contador y a su empresa. La investigación busca determinar si incorporó ilegalmente fondos provenientes de Machado, vinculado al narcotráfico.
Noticia originalProcesaron a Espert por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero
José Luis Espert fue procesado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero tras ser investigado por recibir USD 200.000 de Federico “Fred” Machado, un empresario detenido por narcotráfico. El juez federal Lino Mirabelli le impuso un embargo y una prohibición para salir del país. También procesaron a su contador, Mariano Alejandro Cosentino, por presunto participación en el lavado de dinero.
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ConclusiónProcesaron a José Luis Espert en la causa por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito
The Federal Justice of San Isidro processed former deputy José Luis Espert in a case concerning money laundering and illicit enrichment. He is being investigated for allegedly receiving USD 200,000 from Federico "Fred" Machado, an entrepreneur detained for drug trafficking and convicted of fraud and money laundering. The court imposed an embargo and a ban on leaving the country. Additionally, the judge imposed an embargo of 1.000 billion pesos on Espert and processed his accountant, Mariano Alejandro Cosentino, as a necessary participant in the laundering.
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Noticias ArgentinasProcesaron a José Luis Espert en la causa por presunto lavado de dinero: todos lo detalles - Agencia Noticias Argentinas
La Justicia Federal de San Isidro procesó a José Luis Espert por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Como resultado, se le impuso un embargo y una prohibición para salir del país. La acción judicial está relacionada con el pago de USD 200.000 recibidos en 2020 de Federico “Fred” Machado, un empresario detenido por narcotráfico.
Noticia originalSólida respuesta de Fiscalía derrumbó los argumentos de las defensas de Urribarri y del empresario imputados por Enriquecimiento ilícito | APFDigital
La Fiscalía respondió a los argumentos de las defensas de Urribarri y el empresario Cardona Herreros, confirmando que no hay diferencias en los montos cuestionados. Los fiscales defendieron el informe contable y señalaron que los gastos fueron justificados y que los viajes fueron adquiridos por el empresario. Se rechazaron los planteos defensivos por ser extemporáneos.
Noticia originalUrribarri y Cardona Herreros refutaron a la Fiscalía y pidieron una pericia contable | APFDigital
Los defensores del exgobernador Urribarri y del empresario Cardona Herreros refutaron los fundamentos fiscales para elevar la causa por enriquecimiento ilícito. Reclamaron una pericia contable oficial y solicitaron explicaciones sobre montos cuestionados por la Fiscalía. Los abogados argumentaron que los cálculos presentados por la Fiscalía son inconsistentes y solicitaron una revisión de la evidencia y la necesidad de una pericia contable oficial.
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