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Noticias de fatf
2 noticias · De más nuevas a más antiguas.
Khabar OnlineEl progreso de Irán en el caso FATF entró en una nueva etapa
El progreso de Irán en el caso del FATF sobre normalización de interacciones monetarias y financieras ha avanzado, aunque no se ha completado el plan de acción debido a retrasos internos. A pesar de las dificultades, se ha demostrado la determinación de Irán en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo mediante la presentación de documentación técnica y legal. El consenso de los miembros del FATF en favor de Irán, incluso con la presencia de Estados Unidos y el régimen sionista, sugiere que las decisiones internas y la finalización de la documentación son clave, aunque persisten deficiencias legales y ejecutivas fundamentales.
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ISNAÚltimas novedades del FATF anunciadas; consenso de los miembros sobre 10 puntos de progreso del país en la sombra de una defensa capaz
Los miembros del FATF alcanzaron un consenso sobre diez puntos de progreso en el país, destacando una defensa capaz. Este acuerdo subraya avances significativos en áreas clave, lo que indica una mejora en la seguridad y la capacidad de defensa nacional.
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