lavado de dinero
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Noticias de lavado de dinero
4 noticias · De más nuevas a más antiguas.
Mehr News AgencySecuestro de 600 mil millones de tomanes de los bienes de un acusado de lavado de dinero en Golestan
El aparato judicial de Golestan está enfocando sus esfuerzos en la identificación y confiscación de bienes obtenidos del contrabando de drogas. Recientemente, se incautaron físicamente 9 propiedades por un valor de 600 mil millones de tomanes. La estrategia judicial busca golpear los cimientos financieros de los traficantes mediante la investigación simultánea de delitos de narcotráfico y casos de lavado de dinero para confiscar los activos ilícitos.
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Khabar OnlineHemati en respuesta a las infracciones relacionadas con el lavado de dinero y la interrupción de los mercados de divisas y oro: El volumen de infracciones identificadas es considerable/ Ocurre una parte importante en las sucursales de los bancos
El jefe del Banco Central enfatizó la necesidad de combatir seriamente las infracciones de lavado de dinero en la red bancaria, señalando que el volumen de infracciones es considerable y que muchas ocurren en las sucursales. Exigió a las unidades de lucha contra el lavado de dinero operar de manera continua y que los directores generales de los bancos supervisen activamente el cumplimiento de las normas. El Banco Central intensificará su supervisión y acciones disciplinarias contra los bancos que incumplan sus responsabilidades legales.
Noticia originalHemati: Se tomarán medidas serias contra los desviados en el ámbito del lavado de dinero
Abdolnaz Hemati, presidente del Banco Central, instó a los directores generales de los bancos a enfrentar seriamente las irregularidades de lavado de dinero en la red bancaria. El Banco Central intensificará su supervisión y acciones disciplinarias. Se enfatizó que las unidades de lucha contra el lavado de dinero deben operar de manera continua y que los directores generales son responsables de supervisar el cumplimiento de las normas en las sucursales. Además, se recalcó la necesidad de controlar la liquidez y dirigir los recursos bancarios hacia la financiación de la producción y las necesidades reales.
Noticia originalEl progreso de Irán en el caso FATF entró en una nueva etapa
El progreso de Irán en el caso del FATF sobre normalización de interacciones monetarias y financieras ha avanzado, aunque no se ha completado el plan de acción debido a retrasos internos. A pesar de las dificultades, se ha demostrado la determinación de Irán en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo mediante la presentación de documentación técnica y legal. El consenso de los miembros del FATF en favor de Irán, incluso con la presencia de Estados Unidos y el régimen sionista, sugiere que las decisiones internas y la finalización de la documentación son clave, aunque persisten deficiencias legales y ejecutivas fundamentales.
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