lavado de dinero
Todas las noticias con este tag · Brasil.
Noticias por hora
Últimas 24 horas · hora argentina
Consultar los valores por hora
| Hora | Noticias |
|---|---|
| 1 nov 2026, 7:00 p. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 8:00 p. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 9:00 p. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 10:00 p. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 11:00 p. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 12:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 1:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 2:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 3:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 4:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 5:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 6:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 7:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 8:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 9:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 10:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 11:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 12:00 p. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 1:00 p. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 2:00 p. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 3:00 p. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 4:00 p. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 5:00 p. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 6:00 p. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 7:00 p. m. | 0 |
Noticias por día
Últimos 30 días, incluido hoy · hora argentina
Consultar los valores por día
| Día | Noticias |
|---|---|
| 2026-10-04 | 0 |
| 2026-10-05 | 0 |
| 2026-10-06 | 0 |
| 2026-10-07 | 0 |
| 2026-10-08 | 0 |
| 2026-10-09 | 0 |
| 2026-10-10 | 0 |
| 2026-10-11 | 0 |
| 2026-10-12 | 0 |
| 2026-10-13 | 0 |
| 2026-10-14 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 |
| 2026-10-16 | 0 |
| 2026-10-17 | 0 |
| 2026-10-18 | 0 |
| 2026-10-19 | 0 |
| 2026-10-20 | 0 |
| 2026-10-21 | 0 |
| 2026-10-22 | 0 |
| 2026-10-23 | 0 |
| 2026-10-24 | 0 |
| 2026-10-25 | 0 |
| 2026-10-26 | 0 |
| 2026-10-27 | 0 |
| 2026-10-28 | 7 |
| 2026-10-29 | 3 |
| 2026-10-30 | 1 |
| 2026-10-31 | 0 |
| 2026-11-01 | 0 |
| 2026-11-02 | 0 |
Los gráficos cuentan por fecha de publicación y respetan los filtros. El archivo incluye todo el histórico.
Noticias de lavado de dinero
11 noticias · De más nuevas a más antiguas.
Folha de S.PauloRenato Cariani niega relación con narcotráfico tras solicitud de condena del Ministerio Público
Renato Cariani, un influencer y empresario, negó su implicación en el narcotráfico tras el Ministerio Público de São Paulo solicitó su condena por tráfico de drogas y lavado de dinero. La investigación se centra en el desvío de productos químicos para la fabricación de cocaína y crack entre 2016 y 2020. La promotora también pidió la condena de su socia y un supuesto intermediario señalado como miembro del PCC, Fábio Spinola Mota, mientras la defensa busca probar su inocencia.
Noticia original
G1Golpe de 'falso abogado' cobraba víctimas para liberar dinero de procesos judiciales; cuatro personas son arrestadas en tres estados
Cuatro personas fueron arrestadas en tres estados durante la Operación Véu de Themis por participar en un fraude conocido como 'golpe del falso abogado' y lavado de dinero. Los sospechosos fingían ser abogados de víctimas con procesos judiciales en curso, obtenían datos de estos casos y solicitaban pagos mediante transferencias (Pix o boletos bancarios) bajo pretextos como la liberación de valores judiciales o albaranes. La investigación reveló que existían roles diferenciados dentro de la organización criminal, incluyendo ejecutores y personas que cedieron cuentas bancarias para recibir los fondos.
Noticia originalPF mira endereços ligados ao pastor Márcio Poncio en nova fase de operación contra lavado de dinero
La Policía Federal está llevando a cabo la quinta fase de la Operación Unha y Carne, buscando y aprehendiendo en la Barra da Tijuca direcciones vinculadas al pastor Márcio Poncio, empresario del tabaco y fundador de la Iglesia da Nube. La operación, autorizada por el ministro Alexandre de Moraes del STF, investiga sospechas de lavado de dinero, ocultación patrimonial y uso de laranjas para disimular la propiedad de bienes mediante redes complejas de inmuebles, aeronaves y vehículos de lujo.
Noticia originalPF deflagra 9ª fase da Operação Unha e Carne
La Policía Federal ha iniciado la novena fase de la Operación Unha y Carne para investigar una organización criminal involucrada en lavado de dinero, ocultación de patrimonio y uso de personas físicas y jurídicas para disimular la propiedad de bienes. En esta fase, se realizaron búsquedas y decomisos en direcciones en la Barra da Tijuca, siguiendo órdenes judiciales del STF. Las acciones buscan obtener documentos, dispositivos electrónicos y registros contables relacionados con la red patrimonial, que incluye inmuebles, aeronaves y empresas, señalando el uso de dinero en efectivo y estructuras complejas para la desvinculación de la titularidad de activos.
Noticia originalMinisterio Público de SP pide condenação de Renato Cariani por tráfico de drogas y lavado
El Ministerio Público de São Paulo solicitó la condena del influencer y empresario Renato Cariani por cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero. La investigación apunta a que Cariani participó en el desvío de productos químicos destinados a la fabricación de cocaína y crack entre 2016 y 2020. Además, la Promotoria pidió la condena de Roseli Dorth, socia de Cariani, y del intermediario Fábio Spinola Mota, señalado como miembro del PCC.
Noticia originalCaso Master: Polícia Federal indicia a Daniel Vorcaro y más 14 personas
La Policía Federal imputó a Daniel Vorcaro, ex presidente del BRB, y a 14 otras personas por delitos que incluyen gestión fraudulenta, organización criminal y lavado de dinero, en el contexto del caso Master. La investigación se centra en la venta de carteras de crédito sin verificación y la liberación de miles de millones de reales. Se señala a Vorcaro como líder de la organización, mientras que otros implicados incluyen directivos del BRB y operadores de empresas fachada. La PF solicitó 60 días adicionales para finalizar la investigación.
Noticia original'Mi empresa fue víctima de una banda que desvió productos químicos', dice Cariani tras solicitud de condena de hasta 51 años
Renato Cariani, dueño de la empresa Anidrol Produtos para Laboratórios, respondió a la solicitud del Ministerio Público de São Paulo por una condena de hasta 51 años por delitos relacionados con tráfico de drogas y lavado de dinero. Cariani afirmó que su empresa fue víctima del desvío de productos químicos por parte de una banda en 2023 y aseguró que él y su socia probarán su inocencia, señalando que la pena podría variar entre 16 y 51 años de prisión en régimen cerrado.
Noticia original
Agência BrasilPF indicia a Vorcaro y más 14 investigados en el caso Master
La justicia federal (PF) ha imputado al exbanquero Daniel Vorcaro y a otros 14 personas por fraudes financieros en el Banco Regional de Brasilia (BRB) a través de la Operación Compliance Zero. Vorcaro tuvo participación directa en operaciones con créditos irregulares del Banco Master, siendo el principal beneficiario económico. Los investigados enfrentan cargos por gestión fraudulenta, organización criminal y lavado de dinero, con pérdidas cuantificadas en aproximadamente R$ 2.7 mil millones.
Noticia originalMP-SP denuncia Renato Cariani por tráfico de drogas e lavagem de dinero; pena puede llegar a 51 años de prisión
El Ministerio Público de São Paulo (MP-SP) denunció al influencer Renato Cariani por asociación para el tráfico, tráfico de materia prima para drogas y lavado de dinero, con penas que pueden alcanzar hasta 51 años de prisión. También se señala a Fábio Spindola Mota y Rodrigo Gomes Pereira por participar en un esquema de desvío de productos químicos para producir crack y cocaína. Se alega que la empresa Anidrol simuló ventas de insumos químicos, y se reveló que Cariani tenía conocimiento del uso de estos materiales en la preparación de drogas, además de su posible conexión con un policía civil.
Noticia originalOperación detiene a siete sospechosos y confisca R$ 100 mil, armas y 14 vehículos en Manhuaçu
Una operación conjunta de policías Militar y Civil en Manhuaçu, bautizada como "Manto de Acã", detuvo a siete sospechosos vinculados a una organización criminal con conexiones a la facción de Río de Janeiro, investigada por narcotráfico y lavado de dinero. Se decomisaron cerca de R$ 100 mil en dinero, tres armas de fuego, estupefacientes como marihuana, cocaína y crack, y 14 vehículos, incluyendo diez carros y cuatro motocicletas, además de diversos dispositivos electrónicos y documentos.
Noticia original
Correio BrazilienseConcejal del PT es arrestado por 'gestión financiera' de empresa ligada al PCC
El concejal del PT de São Paulo, Senival Moura, fue detenido preventivamente por sospecha de implicación en la gestión financiera de la Transunião, una empresa de autobuses investigada por lavado de dinero y posible infiltración del Primer Comando Capital (PCC) en el transporte colectivo de la ciudad. Esta detención forma parte de la Operación Última Parada, siendo esta la segunda vez que es arrestado en el marco de dicha operación.
Noticia original