lavado de activos
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Noticias de lavado de activos
5 noticias · De más nuevas a más antiguas.
El Ciudadano ChilePlata pública, ganancias privadas: la trama de gastos reservados del Ejército con que Izurieta financió un departamento en Las Condes
El excomandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta Ferrer, fue condenado por lavado de activos tras obtener dineros desviados de gastos reservados para financiar la compra de un departamento en Las Condes. La investigación reveló que recibió pagos mensuales en efectivo durante varios años bajo la denominación de «Apoyo a EX-CJE», generando un perjuicio fiscal estimado entre $61.200.000 y $78 millones.
Radio Universidad de ChileCondenan a excomandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta, por lavado de activos
El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó al excomandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta Ferrer, por lavado de activos. El tribunal determinó su participación culpable en el delito cometido a partir de 2010 en el marco del caso Gastos reservados. Se estableció que los comandantes en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo, entregaron fondos a excomandantes en jefe, incluyendo pagos recibidos por Izurieta de entre $61,2 y $78 millones.
Gastos reservados: Justicia condenó a excomandante en jefe del Ejército Óscar Izurieta por lavado de activos
El 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó al excomandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta Ferrer, por el delito de lavado de activos de gastos reservados. El fallo determinó que Izurieta recibió pagos mensuales en efectivo como "Apoyo a EX-CJE" entre 2010 y 2018, los cuales fueron utilizados para adquirir y arrendar una propiedad, generando ganancias significativas. El Ministerio Público solicitó 8 años de presidio, una multa y el decomiso de un inmueble y ganancias por $166 millones.
Excomandante del Ejército condenado por lavado de activos en el caso de "Gastos reservados"
El cuarto tribunal penal de Santiago condenó al excomandante del Ejército Óscar Izurieta Ferrer por lavado de activos relacionado con el caso de "gastos reservados". El tribunal determinó que los comandantes del ejército utilizaron fondos transferidos como gastos reservados para fines no autorizados. La fiscalía solicitó 8 años de prisión, una multa y la confiscación de bienes y ganancias.
La TerceraDictan veredicto condenatorio en contra del general (r) del Ejército Óscar Izurieta por lavado de activos
El Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago dictó un veredicto condenatorio contra el general Óscar Izurieta por el delito de lavado de activos. La investigación de la Fiscalía Regional de Los Lagos determinó que el general ejecutó maniobras para ocultar el origen ilícito de su patrimonio. Izurieta también es imputado por malversación de caudales públicos y mal uso de fondos del Ejército.