lavado de activos
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Noticias de lavado de activos
4 noticias · De más nuevas a más antiguas.
LaRed21Tres senadores blancos ponen bajo la lupa las fuentes y publicaciones de un periodista
Senadores del Partido Nacional denunciaron penalmente la divulgación de información obtenida de la Operación Trazador, una investigación sobre narcotráfico y lavado de activos. Los legisladores solicitaron investigar el origen de los materiales y la circulación de información, debatiendo si la investigación de filtraciones puede presionar al periodismo. Se revisaron marcos legales como la Ley de Prensa y la Constitución para proteger la libertad de expresión y el secreto profesional de las fuentes periodísticas.
la diariaLa Policía detuvo a cinco personas en el marco de una nueva investigación vinculada a operación Trazador
La Policía detuvo a cinco personas en Montevideo durante una nueva investigación relacionada con la operación Trazador. Entre los detenidos se encuentra Edgardo Fabián Bonino Castro, alias El Meo, considerado una pieza clave en un grupo criminal. Tres personas ya fueron condenadas por delitos de narcotráfico y lavado de activos en investigaciones previas.
Causa Boston River: Fiscalía archivó la investigación contra casa de cambio
El fiscal especializado en Lavado de Activos definió el archivo de la investigación contra la casa de cambio Brimar (Akumal SA). El archivo se produjo en el marco de una causa que investigaba transferencias a la Federación Venezolana de Fútbol en el Banco Bandes. El fiscal indicó que no se constataron irregularidades por parte de la casa de cambio y que esta presentó documentación que acredita el cumplimiento de la debida diligencia.
BrechaSegundo round
El fiscal Enrique Rodríguez inició una investigación por lavado de activos contra una organización desbaratada en la operación Trazador. La investigación reveló detalles sobre la estructura financiera y líneas de investigación pendientes. La operación resultó en la incautación de drogas, armas y dinero en varios allanamientos en los barrios Pérez Castellanos, Marconi y Villa Española.