lavado de activos
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Noticias de lavado de activos
4 noticias · De más nuevas a más antiguas.
Despacho 505Ortega y Murillo obligan a bancos a perfilar clientes según noticias y delatarlos en secreto
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) ordenó a las entidades financieras elaborar perfiles de comportamiento de clientes y vigilar sus menciones en medios de comunicación para denunciar operaciones sospechosas. Esta medida unifica normativas contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo, obligando a los bancos a operar como informantes bajo amenaza de sanciones. Se exige la creación de un Perfil Integral del Cliente y Contratante y el cruce de nombres con listas de seguimiento.
El régimen ordena vigilancia total a las remesas sin importar el monto y cruzarlas con “listas de seguimiento”
El régimen implementó una nueva normativa de la UAF que obliga a todos los bancos y agencias a aplicar vigilancia y escrutinio a todas las remesas provenientes del exterior, sin importar su monto. La nueva resolución establece una política de tolerancia cero al anonimato y exige la recolección de datos completos de identificación y propósito de la transacción. Esta medida busca asegurar que todas las transacciones financieras sean cruzadas con bases de datos estatales para prevenir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
No se identificaron personas.
El régimen ordena vigilancia total a las remesas sin importar el monto y cruzarlas con “listas de seguimiento”
El régimen implementó una nueva normativa de la UAF que obliga a todos los bancos y agencias a aplicar vigilancia y escrutinio a todas las remesas provenientes del exterior, sin importar su monto. La nueva resolución establece una política de tolerancia cero al anonimato y exige la recolección de datos completos de identificación y propósito de la transacción. Esta medida busca asegurar que todas las transacciones financieras sean cruzadas con bases de datos estatales para prevenir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
No se identificaron personas.
La UAF liquida el sigilo bancario en Nicaragua: Desde hoy vigilarán todas las compras con tarjetas y perfilarán a clientes
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Nicaragua ha implementado un manual definitivo que obliga a bancos y comercios a perfilar clientes y reportar compras con tarjetas, eliminando el secreto bancario. La nueva normativa exige la entrega inmediata de información y establece umbrales económicos para la Debida Diligencia del Cliente en transacciones como casinos y compra de vehículos. Esto materializa una amenaza de espionaje financiero bajo la excusa del combate al terrorismo.