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Noticias de procesamiento
7 noticias · De más nuevas a más antiguas.
DataClaveEspert apeló su procesamiento por lavado de dinero y dijo que fue un fallo con “tintes políticos” - DataClave
El exdiputado nacional José Luis Espert apeló su procesamiento por lavado de dinero, alegando que la decisión fue contradictoria, sesgada y carente de pruebas. Pide a la Cámara Federal de San Martín que revoque la decisión del juez Lino Mirabelli, levante el embargo de $1.000 millones y la prohibición de salida del país, argumentando que la prueba del delito no está probada y que el procesamiento tiene 'tintes políticos'.
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ConclusiónNuevos procesamientos a ex integrantes del Servicio de Informaciones de Santa Fe por crímenes en la dictadura
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PerfilTriple crimen: liberan a una mujer y procesan a los cuatro acusados | Perfil
Resumen del corpus no disponible.
Noticia originalCaso Astudillo: piden procesar a una médica por supuesta connivencia | Perfil
En el caso de Facundo Astudillo Castro, una médica forense podría ser procesada por supuesta colaboración con Marcos Darío Herrero, condenado por falso testimonio. La médica habría encontrado una turmalina que se vinculó con la víctima, lo que podría haber influido en la búsqueda policial. El fiscal Santiago Ulpiano Martínez solicitó el procesamiento de Emma Virginia Creimer por supuesta connivencia con Herrero.
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Sin MordazaProcesaron a José Luis Espert por presunto lavado de dinero y le prohibieron salir del país - Sin Mordaza
José Luis Espert fue procesado sin prisión preventiva por presunto lavado de dinero. El juez federal Lino Mirabelli dispuso un embargo de $1.000 millones y le prohibió salir de Argentina. La investigación se centra en una transferencia de US$200.000 recibida en 2019 de Federico “Fred” Machado, y también involucra a su contador y una empresa. Se investiga el origen y destino de los fondos, que podrían estar relacionados con una compañía minera guatemalteca a través de Machado. También se detallan relaciones previas entre Espert y Machado, incluyendo préstamos de aviones privados y apoyo político.
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La Plata 1Procesaron a José Luis Espert por lavado de dinero y le embargaron $1.000 millones
El exdiputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, fue procesado por el presunto delito de lavado de activos provenientes de actividades ilícitas vinculadas al empresario Federico "Fred" Machado. La Justicia federal le impuso un embargo de 1.000 millones de pesos sobre sus bienes y le prohibió salir del país. La investigación se centra en una transferencia de 200 mil dólares realizada en 2020 a una cuenta bancaria de Espert en Estados Unidos, supuestamente relacionada con un contrato de asesoramiento con la empresa minera guatemalteca Minas del Pueblo. También fue procesado el contador Mariano Alejandro Cosentino y se ordenó un embargo de 700 millones de pesos sobre Varianza SA.
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El IntransigenteProcesaron al exdiputado José Luis Espert por el delito de lavado de activos
El exdiputado nacional José Luis Espert fue procesado por el delito de lavado de activos y le impusieron un embargo de mil millones de pesos, además de una prohibición de salir del país. El procesamiento se basó en dinero recibido de un préstamo de unos 200 mil dólares del empresario Fred Machado, quien fue detenido por narcotráfico en Estados Unidos. También fue procesado el contador Mariano Cosentino por su participación en la maniobra de lavado de dinero.
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