asociación ilícita
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Noticias de asociación ilícita
5 noticias · De más nuevas a más antiguas.
Mirador ProvincialJuicio Hotesur-Los Sauces: el proceso por lavado y asociación ilícita se extenderá hasta 2027
El Tribunal Oral Federal N° 5 reanudó el juicio unificado de las causas Hotesur y Los Sauces contra 19 acusados por lavado de activos y asociación ilícita. El proceso, que unificó expedientes tras un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, se prevé extender hasta el último trimestre de 2027. La acusación se centra en la canalización de fondos ilícitos a través de negocios inmobiliarios y hoteleros vinculados a la obra pública.
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El DíaAllanaron dos bancos por la causa contra el financista ligado a la AFA
La Justicia federal allanó las sedes de dos bancos en Lomas de Zamora para investigar operaciones de Sur Finanzas, vinculadas al financista Ariel Vallejo, quien está detenido por presunto lavado de dinero y asociación ilícita. Los operativos buscan determinar el papel de las entidades financieras en el respaldo económico de la empresa y esclarecer vínculos con clubes de fútbol argentino. La investigación también involucra contratos de patrocinio y financiación con clubes y la AFA.
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Cba24nUnifican las causas Hotesur y Los Sauces: el juicio contra CFK comenzará el 23 de octubre - Cba24n
La Cámara Federal de Casación Penal unificó las causas Hotesur y Los Sauces, que involucran a Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo, para que el juicio contra CFK comience el 23 de octubre. La decisión retrotrajo un fallo previo del Tribunal Oral 5 que había dividido los procesos. Ambos expedientes se refieren a cargos por asociación ilícita y lavado de activo.
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Noticias ArgentinasErcolini procesó a presos que se hacían pasar por Rosatti - Agencia Noticias Argentinas
El juez federal Julián Ercolini procesó con prisión preventiva a cuatro internos acusados de hacerse pasar por Horacio Rosatti para cometer estafas y extorsiones. Los acusados usaron la identidad del presidente de la Corte Suprema para obtener datos de detenidos y familiares, y utilizaron diversas técnicas para solicitar dinero bajo promesa de libertad. La investigación reveló el uso de alias, tarjetas SIM y cuentas bancarias para la estafa.
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La NaciónCaso Andis: amplían el procesamiento de Spagnuolo y otros acusados por el esquema de sobreprecios en la compra de insumos - LA NACION
El juez Ariel Lijo amplió el procesamiento contra Diego Spagnuolo y otros acusados por un esquema de sobreprecios en la compra de insumos médicos y ortopédicos del programa Incluir Salud. Se estima un perjuicio al Estado de más de $7.8 billones, derivado de diferencias en la compra de medicamentos e insumos. La investigación apunta a una organización delictiva que manipuló las adjudicaciones para favorecer a empresas elegidas de antemano.
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