fraude financiero
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Noticias de fraude financiero
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El Observador ParaguayCaso Ueno: detienen a Liana Caballero y Miguel Mora; Marco González se entrega a la Policía
La Fiscalía y la Policía Nacional detuvieron a tres exdirectivos del Banco Central del Paraguay investigados por presunta lesión de confianza y omisión de controles en las irregularidades financieras de Ueno Bank. Los detenidos incluyen a Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González. La investigación sugiere que los directivos tuvieron conocimiento de problemas financieros graves en la entidad pero omitieron tomar medidas preventivas necesarias.
Caso Ueno Bank: decretan prisión preventiva para César Astigarraga y ordenan su aislamiento de los demás imputados
El juez Osmar Legal rechazó el arresto domiciliario solicitado por la defensa de César Astigarraga, decretando su prisión preventiva y ordenando su aislamiento de otros imputados. La Fiscalía sostiene que Astigarraga fue clave en operaciones financieras y en el presunto desvío de casi 18 millones de dólares. Se investiga su rol en préstamos concedidos por Ueno Bank y la transferencia de recursos a otras empresas del grupo económico.
El Nacional ParaguayCaso Ueno: agravan cargos contra Miguel Vázquez y ratifican su prisión
Se agravan los cargos contra Miguel Vázquez y se ratifica su prisión preventiva en el caso Ueno. Los magistrados indican que Vázquez ejerció control dominante sobre Ueno Bank y una red de empresas que recibieron préstamos sin garantías. La investigación se centra en un presunto esquema de operaciones financieras irregulares que causaron un perjuicio patrimonial multimillonario.
NPYCaptan a exjefa de Operaciones de Ueno Casa de Bolsa destruyendo documentos
La Fiscalía detuvo a Andrea Benítez, exjefa de Operaciones de Ueno Casa de Bolsa, por destruir documentos financieros vinculados a operaciones con el expresidente Santiago Peña. La investigación involucra presuntas irregularidades en Ueno Bank y Ueno Casa de Bolsa, sumando nueve personas procesadas. La unidad de delitos económicos e informáticos busca esclarecer la destrucción de documentos y su posible conexión con las operaciones financieras investigadas.
Amambay NewsNarcocréditos: Ueno Holding blanqueó USD 3,8 millones de Sebastián Marset en un solo día
Un grupo financiero vinculado a Sebastián Marset fue investigado por lavado de dinero mediante contratos de inversión y préstamos en empresas del Grupo Vázquez. Se detectaron movimientos de fondos por más de USD 3,8 millones entre noviembre y diciembre de 2021, simulando operaciones comerciales para dar apariencia de legalidad a recursos provenientes del narcotráfico. La investigación también aborda la cronología de los movimientos financieros y la adquisición de embarcaciones por parte de Miguel Vázquez.
Crónica Paraguay¡Que devuelvan la plata! Obispo de Caacupé exige justicia por el sarambi de Ueno
El obispo de Caacupé, monseñor Ricardo Valenzuela, denunció un escándalo financiero que afectó a miles de paraguayos, exigiendo la devolución de dinero a los afectados y la justicia contra los responsables. El religioso criticó la presentación de una operación fraudulenta como un negocio bancario normal y cuestionó a las instituciones públicas por el manejo de fondos. También recordó a las víctimas de la mafia de los pagarés y pidió una investigación exhaustiva para recuperar los fondos.
Monumental 1080¿Quiénes son y qué rol tuvieron los 27 imputados en el caso ueno bank?
El caso involucra a ocho directivos de ueno bank y una red de empresas vinculadas, implicando la aprobación de créditos irregulares y la gestión de operaciones financieras que resultaron en un daño patrimonial al banco. La Fiscalía señala a Miguel Vázquez como figura central en el esquema, mientras que otros directivos fueron imputados por su participación en la aprobación de financiamientos sin controles de riesgo.
- Miguel Vázquez Villasanti
- Juan Manuel Gustale
- Julio Daniel Rey Fernández
- Diana Leticia Mongelos González
- Mariana Torres Rubiani
- Alejandro Gómez Abente
- Diego Fernando Duarte Schussmuller
- Miguel Ángel Almada Frutos
- José Augusto Sala Cardozo
- Sergio Amado Pizurno Zsarán
- Vanessa Esther Godoy Ayala
- Oscar Urdapilleta
- César Javier Mengual Mazacotte
- Miguel Ángel Garay
- César Manuel Astigarraga Lambare
- Luis Ernesto Angulo Rivera
- Guillermo Vázquez Muniagurria
- Diego Sebastián Gómez Arce
- Luis Fernando Ríos Espínola
- André Gayol Pires
- Nicolás S. Di Iorio Olivares
- Rodrigo Ramón Franco Ortiz
- Mauro Vargas Wildberger
- Cecilia Domínguez Elizeche
- Martín Vargas Wildberger
- Gloria Villasanti Farinha
- Raúl Fernando Sánchez Gómez
1140 AM Central RadioFiscalía imputa a 27 personas por caso ueno bank y medidas cautelares
La Fiscalía imputó a 27 personas por presuntas irregularidades financieras millonarias vinculadas a Ueno Bank y empresas asociadas. Se investigan otorgamiento de préstamos sin riesgo crediticio, transferencias internas de fondos y la posible compra de carteras de créditos con fondos del banco. Se solicitan medidas cautelares severas contra los imputados.
La Nación ParaguayCaso ueno bank: Imputan a 27 personas y piden prisión de Miguel Vázquez
El Ministerio Público presentó imputación contra directivos de ueno bank y otras personas por presuntas irregularidades financieras que afectaron los activos del banco. Se investiga la posible comisión de conductas como lesión de confianza y tentativa de estafa. Miguel Vázquez deberá cumplir prisión preventiva.
- Miguel Vázquez
- Jorge Arce
- Silvio Corbetta
- Yeimy Adle
- Francisco Cabrera
- Juan Manuel Gustale
- Federico Miguel Vázquez Villasanti
- Julio Daniel Rey Fernández
- Diana Leticia Mongelos González
- Mariana Torres Rubiani
- Alejandro Gómez Abente
- Diego Fernando Duarte Schussmuller
- Miguel Ángel Almada Frutos
- José Augusto Sala Cardozo
- Sergio Amado Pizurno Zsarán
- Vanessa Esther Godoy Ayala
- Oscar Urdapilleta
- César Javier Mengual Mazacotte
- Miguel Ángel Garay
- César Manuel Astigarraga Lambare
- Luis Ernesto Angulo Rivera
- Guillermo Vázquez Muniagurria
- Diego Sebastían Gómez Arce
- Luis Fernando Ríos Espinola
- André Gayol Pires
- Nicolás S. Di Iorio Olivares
- Rodrigo Ramón Franco Ortiz
- Mauro Vargas Wildberger
- Cecilia Domínguez Elizeche
- Martín Vargas Wildberger
- Gloria Villasanti Farinha
- Raúl Fernando Sánchez Gómez
ABC ColorVicepresidente de la ANR, Rodolfo Frieddmann, pide expulsión de Santiago Peña
El vicepresidente Rodolfo Frieddmann exigió al Tribunal de Conducta la expulsión del presidente Santiago Peña de la ANR debido a denuncias de fraude financiero con fondos públicos. Frieddmann también solicitó la expulsión de posibles cómplices del Partido Colorado. Por otro lado, Lilian Samaniego pidió que la situación fuera analizada en el Partido Colorado y solicitó la renuncia del directorio del BCP por mentiras al Senado.