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Noticias de fraude
7 noticias · De más nuevas a más antiguas.
Marginal Revolution¡Esos nuevos empleos del sector servicios?
Un hombre de Chicago fue sentenciado a dos años de prisión federal por conspirar para escenificar robos armados con el fin de que supuestos víctimas pudieran solicitar visas de inmigrante de EE. UU. reservadas para víctimas de crímenes. Durante un período de dos años, el individuo organizó y participó en cientos de robos en diversos establecimientos, reclutando víctimas falsas y pagando a los ladrones para simular la victimización. Este fraude buscaba obtener visas U no inmigrantes basándose en la supuesta victimización por delitos, lo que constituye un fraude a las autoridades migratorias.
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SlashdotMiles de 'Estudiantes Fantasma' Usan IA para Robar Millones en Préstamos Estudiantiles, Dice el DOJ
El Departamento de Justicia procesó a cinco individuos por un esquema de fraude de 'estudiantes fantasma' que utiliza inteligencia artificial para crear identidades falsas e inscribir estudiantes en universidades para obtener préstamos estudiantiles federales. Los estafadores roban información personal, completan solicitudes FAFSA y usan IA para simular la asistencia a clases virtuales, manteniendo a los estudiantes falsos en el sistema por varios semestres. Se estima que las pérdidas totales podrían acercarse a $130 millones.
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FOX NewsTesorería señala 8 mil millones de transferencias sospechosas dirigidas por el extranjero a través de firmas de servicios monetarios de EE. UU.
La Tesorería identificó más de 8 mil millones de pagos transfronterizos sospechosos entre 2021 y 2025 enviados a través de servicios monetarios de EE. UU. por la dirección de agentes extranjeros. Esta acción incluye la detención de casi 190 millones de dólares en fondos fraudulentos y la devolución de más de 100 millones de dólares a víctimas estadounidenses. Se emitieron nuevas directrices y se reforzaron las investigaciones del FBI contra organizaciones sin fines de lucro que reciben dinero extranjero, señalando riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
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SavingAdvice.com BlogEse Código QR en el Medidor de Estacionamiento Podría Ser una Trampa: Lo Que Hay que Revisar Antes de Pagar
Los códigos QR fraudulentos en medidores de estacionamiento representan un riesgo de fraude donde los estafadores redirigen a los usuarios a sitios web falsos para robar información de tarjetas de crédito. Es crucial inspeccionar la pegatina, verificar la dirección web y confirmar los métodos de pago aprobados por la ciudad antes de escanear. Se advierte sobre la importancia de ser escéptico ante solicitudes de información sensible y de confirmar siempre los métodos de pago oficiales de la municipalidad.
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CarscoopsPadre e Hijo Presuntamente Vendieron Casi $500,000 en Autos con Títulos Falsificados en Facebook Marketplace
Un padre y su hijo fueron acusados de operar un negocio de 'chop shop' en Pensilvania, revendiéndolos al menos doce vehículos robados con títulos falsificados a través de Facebook Marketplace. Los investigadores identificaron ventas que sumaban cerca de $500,000, utilizando números de identificación vehicular (VIN) alterados para disfrazar los coches. Los hombres fueron arrestados y enfrentan cargos graves por robo por engaño, lavado de títulos y fraude de seguros, destacando la necesidad de verificar exhaustivamente la documentación de vehículos usados.
Noticia originalLa 'Operación Ghostbusters' del DOJ busca aplastar un masivo esquema de fraude de ayudas estudiantiles que involucra estudiantes falsos
El Departamento de Justicia (DOJ) lanzó la "Operación Ghostbusters" para desmantelar un esquema internacional de fraude de ayudas estudiantiles que se estima en cientos de millones de dólares. Los investigadores descubrieron que sindicatos organizados están robando identidades de estadounidenses para inscribir estudiantes ficticios en universidades, desviando la ayuda financiera federal a cuentas en el extranjero mediante mulas de dinero y fachadas como compañías de safaris en Nairobi.
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CBS NewsSanciones del Tesoro a coreanos y rusos por esquema de trabajadores de TI
El Tesoro ha impuesto sanciones a diez ciudadanos coreanos y rusos por participar en un esquema de fraude de trabajadores de TI orquestado por Pyongyang. Este esquema involucra la creación de identidades y currículums falsos para infiltrar negocios legítimos, utilizando las ganancias para financiar armas y misiles balísticos de Corea del Norte. Los operativos se hacen pasar por profesionales de TI para obtener trabajos en empresas estadounidenses y aliadas, canalizando el dinero de vuelta al régimen. Las sanciones buscan desmantelar esta maquinaria que convierte el empleo fraudulento en financiación ilícita para el programa militar de Corea del Norte.
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