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Noticias de fraude

3 noticias · De más nuevas a más antiguas.

SIU busca Bentley vinculado al fraude del Hospital Tembisa acusado

La Unidad de Investigación Especial (SIU) ha intensificado la búsqueda de ocho vehículos de lujo, incluyendo un Bentley, confiscado supuestamente por el empresario Hangwani Morgan Maumela, como parte de una investigación por un presunto fraude de corrupción en el Hospital Tembisa. La unidad realizó una operación de búsqueda y decomiso en una propiedad de Midrand siguiendo una pista anónima. Aunque el Bentley no fue encontrado, la búsqueda continúa, y la SIU está considerando procedimientos de desacato al tribunal contra Maumela por desafiar órdenes judiciales.

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Cat Matlala, co-accused back in court for corruption and fraud case

Cat Matlala, su esposa Tsakani Matlala y otros dos co-acusados están programados para volver a la Corte de Magistrados de Pretoria. Enfrentan cargos de corrupción, fraude, falsificación y uso de documentos falsos relacionados con el arrendamiento de una propiedad en Waterkloof. Se les concedió una fianza de R20,000. Además, se les acusa de utilizar documentos fraudulentos, una tarjeta de identidad falsa de Esuatini y hacerse pasar por miembros de la familia real.

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Suliman Carrim se queda en custodia pendiente del fraude, robo - Noticias de SABC - Noticias de última hora, reportajes especiales, cobertura mundial, negocios, deportes de todos los acontecimientos actuales de Sudáfrica. Líder de noticias de África.

Suliman Carrim, a businessman from the northwest, remains in custody pending the outcome of a separate case in Musina, Limpopo, involving charges of attempted vehicle theft, fraud, use of false documents, and money laundering. A bail of R100,000 was granted by the Pretoria Magistrate's Court, with additional conditions including the surrender of travel documents, residing at a verified address in Mahikeng, and regular reporting to the police. The state prosecutor requested the matter be postponed until December.

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