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Noticias de fraude
25 noticias · De más nuevas a más antiguas.
G1Dona de buffet es presa en Castanhal sospechosa de estafa en fiestas
Dona de buffet ha sido detenida en Castanhal por ser investigada por estafa, acusada de aplicar engaños a clientes que contrataban servicios para fiestas. La víctima reportó haber pagado un monto considerable por adelantado, pero el evento fue cancelado por la investigada, y el dinero no fue devuelto. La justicia bloqueó las cuentas bancarias de la empresaria y de la empresa, y las investigaciones continúan para identificar a otras posibles víctimas.
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Folha de S.Paulo'Quien Ama Cuida': Ulisses usa el nombre de Felipe para desviar dinero y es descubierto
Ulisses, hermano de Arthur Brandão, ha sido descubierto por desviar dinero de una joyería utilizando el nombre de Felipe. Este acto es parte de una trama en la telenovela "Quien Ama Cuida", donde personajes descubrirán que Ulisses desvió fondos a través de este engaño, lo que podría llevar a Felipe a enfrentar consecuencias.
Noticia originalIPREM de Machado pierde R$ 4,2 milhões en ataque cibernético; Policía Civil investiga destino de los recursos
El IPREM de Machado sufrió un ataque cibernético que resultó en la pérdida de R$ 4.2 millones. La Policía Civil investiga el incidente, sospechando que se utilizó ingeniería social mediante enlaces falsos para instalar software espía, posiblemente a través de una actualización de un sistema bancario. Se identificaron 68 transferencias a 47 cuentas distintas, y la Contraloría General del Municipio ha iniciado una auditoría para determinar fallas y mejorar la seguridad informática del instituto.
Noticia originalPolicía Militar alerta por fraude Pix con amenazas a comerciantes en Volta Redonda
La Policía Militar de Volta Redonda emitió una alerta por un fraude Pix dirigido a comerciantes del barrio Monte Castelo. Los delincuentes están exigiendo transferencias a través de Pix y amenazan con realizar ataques a tiros contra las víctimas y sus familiares si no se cumplen las exigencias. La policía se presentó en el barrio para orientar a los comerciantes, indicándoles que llamen inmediatamente al 190 y registren el caso en la Policía Civil por el 197, catalogándolo como extorsión.
Noticia originalEmpresária pierde R$ 163 mil en estafa del falso abogado que usó datos de su propia hermana
Una empresaria de 57 años fue víctima de una estafa por parte de un falso abogado que utilizó datos de su hermana. Los estafadores usaron WhatsApp para simular una audiencia judicial y enviaron documentos falsificados para generar confianza. La víctima fue orientada a realizar transferencias bancarias para liberar supuestos valores judiciales, perdiendo 163 mil reales en ahorros y préstamos. La estafa explotó la confianza depositada en un familiar cercano.
Noticia originalFlávio Bolsonaro dice que la fuga no es debilidad y habla de 'nuevas elecciones' antes de 2030
Flávio Bolsonaro, derrotado a la Presidencia, declaró que su fuga a Estados Unidos no es una señal de debilidad, insinuando fraude sin pruebas. En una transmisión en vivo, mencionó que su decisión de irse fue tomada con su esposa, Fernanda Bolsonaro, y expresó tener coraje para enfrentar desafíos y disputar nuevas elecciones antes de 2030.
Noticia originalAvión de Gol regresa al patio de Congonhas a petición de la policía, y tres hombres son arrestados tras presentación de documento falso
Un avión de Gol que se dirigía a Brasilia tuvo que regresar al patio del aeropuerto de Congonhas en São Paulo a petición de la policía. El incidente resultó en la detención en flagrancia de tres hombres sospechosos de presentar un boletín de ocurrencia falso durante el embarque. La Secretaría de Seguridad Pública indicó que dos individuos presentaron documentos falsos y un tercero fue responsable de la falsificación, involucrando a un total de seis personas escuchadas por la policía.
Noticia originalRenato Cariani niega relación con narcotráfico tras solicitud de condena del Ministerio Público
Renato Cariani, un influencer y empresario, negó su implicación en el narcotráfico tras el Ministerio Público de São Paulo solicitó su condena por tráfico de drogas y lavado de dinero. La investigación se centra en el desvío de productos químicos para la fabricación de cocaína y crack entre 2016 y 2020. La promotora también pidió la condena de su socia y un supuesto intermediario señalado como miembro del PCC, Fábio Spinola Mota, mientras la defensa busca probar su inocencia.
Noticia originalPareja es arrestada por intentar aplicar estafa a mujeres que salían de bancos en la Gran Natal
Un hombre de 56 años y una mujer de 51 fueron arrestados en Macaíba, Gran Natal, por intentar aplicar un fraude conocido como "cuento del paco" o "estafa del hallazgo" a mujeres que salían de bancos. Los sospechosos intentaron engañar a las víctimas para obtener sus bienes o tarjetas. Durante el procedimiento, el hombre ofreció R$ 5 mil a los policías para evitar la detención, lo que resultó en su imputación por corrupción activa.
Noticia originalPF investiga venta de artigos científicos para aumentar nota de candidatos à residência médica em RO
La Policía Federal está investigando la venta de artículos científicos y participaciones en eventos académicos con el fin de inflar la puntuación de candidatos a la residencia médica en Rodrigues (RO). Como parte de la Operación Manuscrito, la policía realizó una búsqueda y aprehensión en Cacoal, donde se incautaron un celular y una tableta para su análisis. La investigación busca esclarecer los fraudes en el análisis curricular del Enare.
Noticia originalGolpe de 'falso abogado' cobraba víctimas para liberar dinero de procesos judiciales; cuatro personas son arrestadas en tres estados
Cuatro personas fueron arrestadas en tres estados durante la Operación Véu de Themis por participar en un fraude conocido como 'golpe del falso abogado' y lavado de dinero. Los sospechosos fingían ser abogados de víctimas con procesos judiciales en curso, obtenían datos de estos casos y solicitaban pagos mediante transferencias (Pix o boletos bancarios) bajo pretextos como la liberación de valores judiciales o albaranes. La investigación reveló que existían roles diferenciados dentro de la organización criminal, incluyendo ejecutores y personas que cedieron cuentas bancarias para recibir los fondos.
Noticia originalPF faz operação contra fraude no seguro-defeso e diz ter evitado desvio de até R$ 10 bilhões
La Policía Federal (PF) llevó a cabo una operación contra una organización sospechosa de defraudar el seguro-defeso, un beneficio para pescadores artesanales. La acción, denominada Operación Indefeso, incluyó 35 órdenes de aprehensión y movilizó a cerca de 160 policías federales en el Maranhão. La investigación reveló el uso de datos falsos y documentos fraudulentos para obtener el beneficio, con un posible desvío de hasta 10 mil millones de reales en cinco años, y se identificó la participación de agentes públicos y particulares.
Noticia originalPolicía hace operación contra esquema de sonegação con deudas de más de $100 millones en RJ
La Policía Civil de Río de Janeiro inició la Operación Denário para combatir un esquema de evasión fiscal que acumuló más de $100 millones en deudas tributarias. La operación, llevada a cabo por la Delegacia Fazendária en colaboración con la Secretaría de Estado de Hacienda, apunta a un grupo ligado a empresas del comercio minorista. Se investiga que varias empresas fueron registradas a nombre de empresarios ficticios, pero operaban bajo un mismo núcleo empresarial para ocultar la participación de los verdaderos responsables en la evasión de impuestos.
Noticia originalEx-presidente do BRB pressionou por compras de carteiras do Master mesmo após alertas, diz PF
La Policía Federal investiga un esquema relacionado con el Banco Master y el Banco de Brasília (BRB), donde el ex-presidente del BRB, Paulo Henrique Costa, presionaba por la rápida liquidación de operaciones, incluso ante alertas sobre inconsistencias en las carteras de crédito. El informe policial revela que Costa exigía celeridad en la aprobación y conclusión de transacciones, indicando prioridades y plazos estrictos para la ejecución de operaciones que sumaban más de mil millones de reales, lo que sugiere una posible manipulación de procesos.
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Correio BrazilienseContra golpes, Anatel vai exigir prova de vida para validar linhas de celular
La Anatel de Brasil exigirá el reconocimiento facial como prueba de vida para validar líneas de celular, con el objetivo de combatir fraudes y estafas. Esta medida, que se implementará gradualmente a partir de 2027, aplicará a nuevas líneas prepagadas y a servicios como portabilidad o cambio de chip. El procedimiento requerirá comparar la información biométrica con registros existentes, buscando aumentar la seguridad de los registros de las operadoras y dificultar el uso indebido de datos personales.
Noticia originalCaso Master: Polícia Federal indicia a Daniel Vorcaro y más 14 personas
La Policía Federal imputó a Daniel Vorcaro, ex presidente del BRB, y a 14 otras personas por delitos que incluyen gestión fraudulenta, organización criminal y lavado de dinero, en el contexto del caso Master. La investigación se centra en la venta de carteras de crédito sin verificación y la liberación de miles de millones de reales. Se señala a Vorcaro como líder de la organización, mientras que otros implicados incluyen directivos del BRB y operadores de empresas fachada. La PF solicitó 60 días adicionales para finalizar la investigación.
Noticia originalINSS alerta segurados sobre golpe de falso concurso com inscrições inexistentes; entenda
El Instituto Nacional del Seguro Social (INSS) emitió una alerta a los asegurados sobre un fraude de falso concurso. El instituto informa que golpistas han estado enviando mensajes indicando inscripciones inexistentes, incluyendo referencias a la plataforma Gov.br y supuestos lugares de examen. El INSS niega haber abierto cualquier selección y confirma que no hay períodos de inscripción abiertos ni cobranza de tasas para concursos en curso, recordando que el último período para un cargo de analista del seguro social fue en julio de 2025.
Noticia originalMP apunta fraude en la pesaje de basura y pago de propina en investigación sobre contratos de limpieza urbana en MG
El Ministerio Público de Minas Gerais (MPMG) realizó una operación contra fraudes y corrupción en contratos de limpieza urbana, enfocada en el Sur de Minas. La investigación apunta a un esquema que involucraba el pago de propinas a agentes públicos y la sobrevaloración mediante la falsificación de pesajes de basura en vertederos sanitarios. Se han cumplido 20 mandamientos de búsqueda y aprehensión contra agentes públicos y empresarios implicados, con perjuicios estimados en millones de reales en São Gonçalo do Sapucaí.
Noticia originalCómo el empresario negoció vehículos con ayuntamientos de todo el país para aplicar estafas de $3.5 millones
Un empresario de 50 años es investigado por dirigir un esquema de estafas de $3.5 millones mediante la negociación de vehículos con ayuntamientos en varios estados. Se sospecha que utilizó empresas fachada y personas ficticias para disputar licitaciones públicas. El empresario habría recibido los valores de vehículos valorados en $230 mil sin repercutir el dinero a la concesionaria, lo que causó un perjuicio económico a esta. La investigación también apunta al uso de bienes registrados en nombre de terceros para ocultar patrimonio.
Noticia originalMinisterio Público pide anulación de concursos públicos de la Alcaldía de São José de Ribamar
El Ministerio Público del Maranhão (MPMA) solicitó a la Justicia la anulación de los concursos públicos y procesos selectivos de la Alcaldía de São José de Ribamar, debido a sospechas de fraude, fallas de seguridad e irregularidades en los certámenes que involucraron a más de 62 mil inscritos. Las irregularidades incluyen denuncias de venta de vacantes antes de los edictos, gabaritos idénticos y problemas en la seguridad. El MPMA también pidió la devolución de las tasas de inscripción y la realización de nuevos concursos en un plazo de 180 días con reglas reforzadas.
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