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La NaciónQuién es Gerardo Pollicita, el fiscal histórico de Comodoro Py que batalló contra la corrupción y benefició a Adorni
El fiscal Gerardo Pollicita, conocido por su historial en causas de corrupción, argumentó en su dictamen que no pudo desvirtuar la versión de criptomonedas ofrecida por el exfuncionario Manuel Adorni. Pollicita también destacó su extenso historial en casos judiciales importantes, incluyendo juicios contra figuras políticas de alto nivel. La investigación avanza hacia un fuero penal económico por posible evasión tributaria, solicitando la extracción de testimonios clave.
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Página/12Comodoro Py, el único que le da alegrías a Milei: Pollicita propuso investigar a Adorni solo por evasión tributaria
Manuel Adorni, exjefe de Gabinete, propuso investigar a Adorni por evasión tributaria. Este hecho fue reportado en el contexto de la política del gobierno de Javier Milei. La noticia se sitúa en el ámbito político y económico.
La Plata 1Giro en la causa Adorni: no pudieron probar enriquecimiento ilícito, pero investigarán una posible evasión
El fiscal federal concluyó que no hay pruebas suficientes para sostener el enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni, pero solicitó que el expediente sea remitido a la Justicia Penal Económica para investigar posibles delitos de evasión tributaria. La investigación examinó gastos significativos, diferencias en ingresos y la adquisición de bienes, incluyendo inversiones en Bitcoin y la compra de propiedades.
Diario PanoramaCaso Adorni: no encontraron pruebas de enriquecimiento ilícito, pero investigarán una posible evasión
El fiscal determinó que no hay pruebas para acusar al exfuncionario por enriquecimiento ilícito, pero solicitó investigar posibles irregularidades impositivas. Se pidió cambiar la investigación a la Justicia Nacional en lo Penal Económico para determinar delitos tributarios. Existen indicios de irregularidades en declaraciones de ingresos y operaciones con criptomonedas.
La Política OnlinePollicita salva a Adorni de la causa por enriquecimiento ilícito y pide que lo investiguen por evasión
El fiscal federal Gerardo Pollicita dictaminó que Manuel Adorni no debe ser investigado por enriquecimiento ilícito, sino por evasión impositiva, argumentando que no se pudo acreditar el enriquecimiento ilegal durante la gestión pública. Esta decisión busca evitar una investigación penal mayor y sugiere que el caso debe ser enviado al fuero penal económico.
ÁmbitoCaso Manuel Adorni: el fiscal descartó el enriquecimiento ilícito, pero encontró posible maniobra para ocultar fondos a ARCA
El fiscal descartó el enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni, pero señaló que su patrimonio pudo haber sido resultado de maniobras para ocultar fondos a través de la declaración tardía de activos virtuales. Se investigarán posibles irregularidades relacionadas con la omisión de declarar ingresos y la tenencia de moneda extranjera fuera del sistema bancario. Se solicitó que el expediente pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico para analizar la posible evasión de impuestos.
DataClaveEl fiscal Pollicita sostuvo que no hubo enriquecimiento ilícito por parte de Manuel Adorni
El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó al juzgado declarar la incompetencia del fuero federal y remitir la causa del exvocero y exjefe de Gabinete Manuel Adorni a la Justicia Nacional en lo Penal Económico. Pollicita descartó elementos para investigar enriquecimiento ilícito, aunque señaló que persisten indicios sobre ingresos y activos virtuales no declarados. La investigación se centró en el patrimonio del funcionario entre diciembre de 2023 y junio de 2026, incluyendo la compra de propiedades.
ClarínEl fiscal Pollicita consideró que no hay elementos para sostener que Manuel Adorni se enriqueció de forma ilícita
El fiscal federal Gerardo Pollicita determinó que no existen elementos para sostener el enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni, solicitando la remisión de la causa al fuero Penal Económico por presunta evasión fiscal. La fiscalía sostiene que la conducta investigada corresponde a una infracción al Régimen Penal Tributario debido a la tenencia no declarada de moneda extranjera.
La GacetaEl giro en la causa Adorni: de enriquecimiento ilícito a una investigación por delitos tributarios
El fiscal federal solicitó derivar la causa contra Manuel Adorni a Penal Económico por presuntos delitos tributarios, descartando enriquecimiento ilícito. La investigación se centró en gastos detectados y la explicación del exfuncionario sobre inversiones en Bitcoin. Persisten indicios de irregularidades en ingresos y operaciones con criptomonedas, y el expediente será trasladado al juez Ariel Lijo para decidir la competencia.
El IntransigenteAFA: ACIJ pidió investigar a cinco jueces federales que integran sus tribunales
La AFA enfrenta cuestionamientos por gastos en transporte aéreo y la ACIJ denunció a cinco jueces federales por integrar tribunales internos de la entidad. Se investigan movimientos financieros vinculados a la marca de la Selección y se cuestiona la participación de magistrados en funciones directivas.
En el juicio de Hotesur-Los Sauces, la acusación describió cómo regresaba dinero de empresarios “amigos” a los Kirchner
En el juicio Hotesur-Los Sauces, la acusación detalló un mecanismo de lavado de dinero donde la familia Kirchner habría recibido retornos de empresarios aliados. Se describió un proceso donde se prestaba dinero a la empresa familiar, se compraban propiedades, se alquilaban a empresas vinculadas a los empresarios (como Báez y López), y finalmente se retiraba dinero como devolución, configurando un lavado constante. Los fiscales sostuvieron que este sistema ocultaba la procedencia de los fondos, que provenían de fraude al Estado y dádivas.
Diez meses de justicia paralizada
Diez meses después del inicio de la investigación sobre la quinta de Pila r, vinculada a dirigentes de la AFA, la justicia muestra una parálisis debido a conflictos de competencia y recursos entre tribunales. A pesar de sospechas de lavado de dinero y administración fraudulenta, la investigación de los hechos sigue estancada. Recientemente, se detuvo a Ariel Vallejo por lavado de dinero y el fiscal pidió investigar transferencias relacionadas con el Sindicato de Camioneros y la FIFA, evidenciando la dificultad para esclarecer los hechos.
Los fiscales aseguran que a Los Sauces, de la familia Kirchner, “entraban más fondos ilícitos que lícitos” - LA NACION
Los fiscales aseguran que a Los Sauces, de la familia Kirchner, "entraban más fondos ilícitos que lícitos" - LA NACION
Somos JujuyJuicio a Cristina Kirchner por Hotesur y Los Sauces: cuarto intermedio hasta el lunes - Somos Jujuy
El juicio por corrupción contra Cristina Kirchner, Mximo Kirchner y otros acusados por Hotesur y Los Sauces continúa en el Tribunal Oral Federal N°5. La acusación se centra en una presunta maniobra para canalizar fondos a través de actividades hoteleras e inmobiliarias durante los gobiernos de Nstor y Cristina Kirchner. Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques impulsaron la acusación, y se espera que el proceso continúe el próximo lunes.
Juicio a Cristina Kirchner: arranc� la primera audiencia por Hotesur y Los Sauces - Somos Jujuy
Resumen del corpus no disponible.
Comienza el juicio por las causas Hotesur-Los Sauces en los tribunales federales - DataClave
El Tribunal Oral Federal 5 comenzó el juicio por las causas Hotesur-Los Sauces, imputando a Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo por asociación ilícita y lavado de activos. El juicio incluye a otros 17 acusados, entre ellos Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa. Las acusaciones se centran en el uso de propiedades y hoteles para lavar dinero, vinculando a la familia Kirchner con empresarios como Báez y otros, y en maniobras relacionadas con hoteles como Alto Calafate y Las Dunas.
Una por una, las acusaciones contra Cristina Kirchner en el juicio por lavado que arranca este viernes
Cristina Kirchner fue sentada por tercera vez en el banquillo de los acusados en un juicio por lavado de dinero, junto a su hijo Máximo, en causas relacionadas con Hotesur y Los Sauces. Se le acusa de ser la jefa de una asociación ilícita que lavó dinero a través de hoteles y compañías, y de haber recibido dádivas. Las acusaciones incluyen la simulación de compraventa de lotes con empresas vinculadas a Lázaro Báez y la canalización de fondos mediante alquileres ficticios y la obtención de dinero a través de préstamos y retiros de cuentas.
PerfilOro del Banco Central: investigan a Luis Caputo y Santiago Bausili por operaciones que habrían generado pérdidas millonarias | Perfil
El fiscal Gerardo Pollicita solicitó informes a la AGN y al Banco Central para investigar operaciones con derivados de oro que supuestamente generaron pérdidas de US$ 1.023 millones en 2025. La investigación involucra al ministro de Economía Luis Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Se busca determinar el marco normativo y si el Ministerio de Economía intervino en las decisiones.
Reservas de oro: Gerardo Pollicita solicitó a una copia del informe de la AGN
El fiscal federal, Gerardo Pollicita, solicitó al juez Ariel Lijo una copia del informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) para determinar la intervención del Ministerio de Economía en las operaciones de reservas de oro. La investigación busca esclarecer la pérdida de 1023 millones de dólares y si hubo participación de funcionarios como Luis Caputo y Santiago Bausili.
ANBarilocheLa Justicia solicitó informes sobre las maniobras financieras con el oro del Banco Central | ANBariloche
La Justicia solicitó informes sobre maniobras financieras con el oro del Banco Central para determinar posibles fraudes en contratos de cobertura que resultaron en un resultado adverso de US$1023 millones. La investigación involucra al ministro de Economía, el presidente de la entidad monetaria y el director del BCRA. El conflicto se centra en la discrepancia entre el resultado de las coberturas y la explicación del Banco Central sobre la revalorización del activo.
Oro del Banco Central: la fiscalía pidió informes para investigar las operaciones que habrían generado pérdidas por US$1023 millones - LA NACION
La fiscalía federal, a través del fiscal Gerardo Pollicita, solicitó medidas previas en la causa contra Luis Caputo, Santiago Bausili y Juan Curutchet para investigar operaciones financieras con el oro de las reservas del Banco Central que supuestamente generaron pérdidas de US$1023 millones. La denuncia sugiere posibles delitos como administración fraudulenta y abuso de autoridad. El Banco Central argumenta que la revalorización del metal generó un resultado neto positivo de US$2505 millones, diferenciándose de la postura de la denuncia sobre el resultado negativo de los instrumentos de cobertura.
Noticias ArgentinasOro del Banco Central: la Justicia pidió informes para definir si avanza la investigación contra Caputo y Bausili - Agencia Noticias Argentinas
El fiscal Gerardo Pollicita solicitó medidas de prueba para determinar si avanza la investigación contra el ministro de Economía Luis Caputo y el presidente del Banco Central Santiago Bausili por posibles pérdidas de USD 1.023 millones en operaciones con reservas de oro. Se pidieron al Banco Central y al BCRA que expliquen el marco normativo de las operaciones y si hubo intervención del Ministerio de Economía. La causa se originó tras una denuncia por pérdidas detectadas por la Auditoría General de la Nación.
El fiscal Pollicita pidió los papeles del oro – Página|12
El fiscal federal solicitó a la AGN el informe completo con los papeles de trabajo y exigió al BCRA que especifique quién tomó la decisión sobre el oro y si recibió directivas del Ministerio de Economía. La solicitud se enmarca en una investigación sobre un presunto desfalco al Estado.
Oro del BCRA: la fiscalía pidió medidas para investigar operaciones que habrían generado pérdidas por u$s1.023 millones
La fiscalía ha solicitado al Banco Central y a la Auditoría General de la Nación información para investigar operaciones con derivados financieros vinculados al oro que habrían generado pérdidas por u$s1.023 millones en 2025. La investigación busca determinar las decisiones tomadas, los funcionarios involucrados y si las acciones se ajustaron a la normativa vigente. La causa se inició tras una denuncia del abogado Gregorio Dalbón contra el ministro de Economía y el presidente del BCRA.
De “tranquilo, no estoy imputado” a seis investigaciones: el cerco judicial que ahora enfrenta el mandamás del fútbol argentino - LA NACION
Claudio 'Chiqui' Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), enfrenta múltiples investigaciones judiciales en Argentina y Estados Unidos. Las causas incluyen presunto lavado de activos, enriquecimiento ilícito, evasión tributaria y apropiación indebida de fondos. En EE. UU., el FBI y el Departamento de Justicia investigan los circuitos financieros de la AFA, mientras que en Argentina, Tapia ha sido procesado en causas de defraudación tributaria y se encuentra imputado por enriquecimiento ilícito tras rectificar su declaración jurada añadiendo casi 1.000 millones de pesos.
La fiscalía investiga la versión de Adorni sobre la compraventa de bitcoins con la que justificó su patrimonio
El fiscal Gerardo Pollicita, apoyado por un organismo especializado del Ministerio Público en temas económicos, investiga la veracidad de la explicación brindada por el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, respecto a la adquisición de bitcoins para justificar la acumulación de más de medio millón de dólares en su patrimonio.
Este martes vence el plazo para que Adorni justifique inconsistencias millonarias ante la Justicia
El exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, tiene vencido el plazo para justificar inconsistencias patrimoniales ante el fiscal Gerardo Pollicita por una diferencia de más de 43 millones de pesos y movimientos en dólares. La investigación se centra en la evolución patrimonial de Adorni y su esposa, incluyendo ingresos y gastos familiares. El fiscal requiere documentación sobre el origen de fondos, deudas y adquisiciones inmobiliarias para esclarecer el enriquecimiento ilícito.
Adorni: "Toda la vida ahorré en negro"
El Jefe de Gabinete Manuel Adorni admitió públicamente no haber declarado 300 mil dólares en ganancias de Bitcoin, prometiendo pagar lo correspondiente. Presentó rectificaciones patrimoniales que incluyen ganancias no declaradas en criptomonedas y modificaciones al patrimonio de su esposa. El caso está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública.
Otro viaje de lujo de Adorni: una estadía familiar en el hotel Llao Llao
El Jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei ha realizado tres viajes de lujo en medio año, incluyendo una estadía en el Hotel Llao Llao de Bariloche. La Justicia investiga un presunto enriquecimiento ilícito y ha ordenado el levantamiento del secreto fiscal y bancario para rastrear los gastos de estos viajes.
La Justicia confirmó el viaje de Manuel Adorni a Aruba y lo investiga en una causa patrimonial
La Justicia confirmó que el vocero presidencial, Manuel Adorni, viajó a Aruba con su familia entre diciembre de 2024 y enero de 2025, como parte de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Los pasajes del viaje supuestamente costaron 5800 dólares en total y fueron pagados en efectivo. La investigación busca determinar si existen inconsistencias entre los ingresos declarados y los gastos del funcionario.
Quiénes son las testigos clave en la causa por presunto enriquecimiento ilícito de Adorni
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito del vocero presidencial Manuel Adorni ha alcanzado una etapa crucial con la declaración de testigos consideradas centrales para el expediente. Cuatro mujeres fueron citadas por sus vínculos con operaciones inmobiliarias y financieras relacionadas con el funcionario. La fiscalía busca determinar si las transacciones realizadas responden a operaciones legítimas o si fueron usadas para justificar un incremento patrimonial no declarado.