lavado de activos
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Noticias de lavado de activos
4 noticias · De más nuevas a más antiguas.
El Comercio EcuadorNavila D., su madre y su padrastro son procesados en el Caso La Reina
Un juez ordenó prisión preventiva contra Navila D., exfuncionaria municipal y exreina de Guayaquil, junto con su madre y padrastro, por ser vinculada al Caso La Reina por presunto lavado de activos. La investigación reveló movimientos financieros inusuales, incluyendo ingresos superiores a 1,27 millones de dólares y transferencias de familiares y empresas relacionadas. Se detectaron adquisiciones de bienes de alta gama omitidas en declaraciones patrimoniales.
¿Billetes de 50 dólares y 100 dólares pueden circular en Ecuador?
El Banco Central del Ecuador actualizó la normativa para los depósitos y canjes de billetes de 50 y 100 dólares, enfocándose en reforzar la prevención del lavado de activos. La nueva regulación exige verificación, identificación y registro para ciertas operaciones financieras, pero aclara que la circulación y uso de estos billetes en transacciones cotidianas no se restringe. Los ciudadanos y turistas pueden seguir utilizándolos normalmente, aunque los trámites de canje en ventanillas requieren identificación y declaración de origen lícito de recursos.
Acuerdo con EE.UU. busca frenar el lavado de activos y la extorsión
Ecuador y Estados Unidos formalizaron acuerdos para combatir el crimen organizado transnacional mediante el combate al lavado de activos, el narcoterrorismo, el secuestro y la minería ilegal. El plan incluye el uso de tecnología avanzada para rastrear dinero ilícito y el fortalecimiento de unidades investigativas contra la extorsión y la reestructuración de la Unidad Antisecuestro y Extorsión. Además, se enfocarán en frenar el tráfico de oro asociado a la minería ilegal.
El Mercurio EcuadorEl laberinto de Luisa
Una persona fue detenida por presunto lavado de activos relacionado con el financiamiento electoral de una campaña presidencial. La investigación se centra en el origen y destino de 500 mil USD asociados a gastos electorales, señalando ingresos en efectivo desde Venezuela. Se investigan vínculos con figuras políticas y posibles conexiones con el narcotráfico.