lavado de activos
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Noticias de lavado de activos
16 noticias · De más nuevas a más antiguas.
Amambay NewsJuez decreta prisión preventiva para César Astigarraga
El juez penal decretó la prisión preventiva de César Astigarraga por operaciones crediticias irregulares y desvío de fondos vinculados a entidades financieras. Se investiga su participación en lavado de activos, estafa y asociación criminal tras ejercer cargos directivos en varias empresas. El juez rechazó el pedido de arresto domiciliario, argumentando el riesgo de fuga debido a la magnitud económica de las maniobras investigadas.
Última HoraDecretan prisión preventiva para César Astigarraga, mano derecha de Miguel Vázquez
El Juzgado Penal de Garantías decretó prisión preventiva contra César Astigarraga, ex directivo de Itti, imputado por lavado de activos, estafa y otros delitos relacionados con la investigación del desfalco de ueno bank. Se ordenó a la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios que se tomen medidas para asegurar que no comparta alojamiento con otros coimputados. Astigarraga se entregó a la justicia tras permanecer prófugo.
El Nacional ParaguayAstigarraga irá a prisión y permanecerá separado de los demás imputados
Astigarraga se presentó ante el Ministerio Público tras ser prófugo de la Justicia en relación con investigaciones sobre maniobras financieras que causaron la caída de una entidad bancaria. Enfrenta imputaciones por lavado de activos, estafa y otros delitos. El juzgado ordenó que deberá permanecer separado de los demás imputados en la misma causa.
1000 NoticiasJuez decreta prisión preventiva para César Astigarraga
Un juez decretó la prisión preventiva para César Astigarraga, exdirectivo de ITTI S.A.E.C.A. y exsíndico de ueno bank S.A., por presuntas operaciones crediticias irregulares y desvío de fondos. La investigación involucra lavado de activos y estafa, vinculando a Astigarraga con múltiples empresas y préstamos con el banco. El juez rechazó el pedido de arresto domiciliario por considerar el riesgo de fuga debido a la magnitud económica de las maniobras investigadas.
ABC ColorEcuador refuerza controles de billetes de 50 y 100 dólares para prevenir lavado de activos
El Banco Central de Ecuador actualizó la normativa para la recepción y canje de billetes de 50 y 100 dólares con el fin de reforzar los controles contra el lavado de activos. La medida introduce nuevos procedimientos de verificación y registro para los depósitos de estas denominaciones por parte de entidades financieras. Se especifica que los ciudadanos y turistas pueden usar los billetes normalmente, pero quienes los cambien deberán identificarse y declarar el origen lícito del dinero.
No se identificaron personas.
Oviedo PressConfirman prisión de Miguel Vázquez y amplían imputación por lavado de activos
El Tribunal de Apelación ratificó la prisión preventiva de Federico Miguel Vázquez Villasanti, exvicepresidente de Ueno Bank, y amplió la calificación de los hechos investigados por lavado de activos y asociación criminal. La investigación se centra en un esquema de préstamos con empresas vinculadas al Grupo Vázquez y operaciones financieras que generaron un perjuicio patrimonial millonario. Además, se confirmó la prisión preventiva de otros tres exdirectivos procesados en la causa.
La Tribuna ParaguayCaso Ueno: Fiscalía busca recuperar fondos con apoyo de Luxemburgo
La Fiscalía busca recuperar fondos en el caso Ueno mediante cooperación internacional con Luxemburgo para localizar recursos. La investigación contra exdirectivos incluye sospechas de lavado y asociación criminal, mientras el IPS denuncia el manejo de sus recursos. Se avanzan acciones judiciales y se investigan posibles desvíos de fondos y conexiones con otros casos.
Monumental 1080Caso ueno: Tribunal de Apelación agrega tres cargos más a Miguel Vázquez y ratifica prisión
El Tribunal de Alzada ratificó la prisión de Federico Miguel Vázquez y le agregó tres cargos adicionales por presuntos lavado de activos y asociación criminal. También ratificaron la prisión y ampliaron cargos contra otros procesados por lesión de confianza y tentativa de estafa. Se detallan operaciones simuladas de préstamos entre empresas vinculadas al grupo ueno bank, incluyendo la venta de cartera de créditos por un monto de USD 74.418.418,12.
ADN ParaguayoJusticia mantiene tras las rejas a exdirectivos de Ueno
Tres exdirectivos de Ueno Bank fueron mantenidos en prisión preventiva tras el rechazo de recursos por parte de sus defensas en el Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos. La decisión se basa en que los inmuebles ofrecidos como garantía para el arresto domiciliario no cumplían con las condiciones legales necesarias. La investigación incluye operaciones crediticias y una transferencia de préstamos de 74,4 millones de USD a Vinanzas SA, con la hipótesis de uso de fondos del banco para simular pagos al contado.
El Observador ParaguayTribunal amplía hechos en caso Ueno: incorpora lavado de activos, asociación criminal y otros
La Cámara de Apelaciones amplió la calificación jurídica de los hechos investigados contra Federico Miguel Vázquez Villasanti, incorporando delitos como lavado de activos y asociación criminal. La decisión confirma su prisión preventiva y reconoce una mayor complejidad en las operaciones financieras vinculadas al exvicepresidente del Ueno Bank. Se detallan operaciones crediticias y la vinculación con diversas empresas y la posible simulación de ventas de cartera de créditos.
Ratifican prisión de Miguel Vázquez y amplían cargos con marcos penales de hasta 15 años
El Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción confirmó la prisión preventiva de Federico Miguel Vázquez Villasanti y amplió sus cargos incluyendo Lavado de Activos y Asociación Criminal. La decisión se basó en la falta de precisión en la fundamentación de la primera instancia y en la gravedad de las conductas imputadas. Se determinó que la prisión preventiva es la medida cautelar idónea para neutralizar riesgos de fuga y obstrucción a la investigación.
Fiscalía no descarta ampliar imputaciones en el caso Ueno e investigar lavado de activos
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, indicó que la investigación del caso Ueno Bank es compleja y que podrían surgir nuevas imputaciones relacionadas con lavado de activos. Se mencionó un posible vínculo con el lavado de USD 7.710.000 a través de Ueno Holding, vinculado al narcotraficante Sebastián Marset, y se señaló la posibilidad de incorporar otros delitos como asociación criminal.
Ecuador y EE.UU. firman dos acuerdos para reforzar la lucha contra el crimen organizado
Ecuador y Estados Unidos firmaron dos acuerdos para fortalecer la cooperación bilateral en seguridad, enfocados en combatir el lavado de activos, secuestro, extorsión y minería ilegal. Los acuerdos buscan mejorar el análisis financiero mediante tecnología estadounidense y fortalecer las capacidades operativas de la Unidad Nacional Antisecuestros y Extorsión. Esto se da en un contexto donde Ecuador enfrenta un conflicto armado interno y altos índices de homicidios.
Conceden libertad ambulatoria a Eddie Jara y su exesposa en causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado
El juez penal concedió libertad ambulatoria a Eddie Jara y su exesposa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La decisión se basa en que ambos no tienen antecedentes penales y comparecieron voluntariamente. La investigación reveló un crecimiento patrimonial significativo y operaciones en efectivo que superan sus ingresos lícitos declarados.
MegacadenaCámara confirma proceso contra Eddie Jara y da vía libre para imposición de medidas
El Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos confirmó la admisión de la imputación por enriquecimiento ilícito contra Eddie Jara, extitular de Petropar, y por supuesto lavado de activos contra su exesposa. Ambos fueron procesados por una diferencia patrimonial no justificada. La Cámara de Apelación rechazó la reposición de la defensa, argumentando que no había fundamentación adecuada para revocar la imputación fiscal.
Excandidata correísta de Ecuador espera decisión judicial que le permita salir de prisión
La excandidata presidencial del correísmo Luisa González está en prisión preventiva por un presunto delito de lavado de activos y espera una decisión judicial sobre su recurso de habeas corpus. Ella se declaró víctima de persecución política y defendió su inocencia ante el tribunal. La investigación se centra en la financiación de la campaña presidencial de 2023 del movimiento Revolución Ciudadana.