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Noticias de fraude
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ERT NewsImputada detenida en un caso de ONG por supuesta desviación de fondos
Dos imputados fueron conducidos por un caso de ONG en Thessaloniki por la supuesta desviación de donaciones destinadas a niños enfermos. La cónyuge del presidente admitió responsabilidad por la desviación de fondos, mientras que el presidente es el principal imputado. La investigación se centra en el fraude y la desviación de dinero recaudado para la ayuda a niños con enfermedades graves.
Noticia originalMiembros de la ONG son imputados por malversación de fondos destinados a niños enfermos
Miembros de una ONG son procesados por malversación de fondos recaudados de donaciones para niños enfermos. La esposa del presidente de la ONG culpó a su esposo por exceder el monto de dinero, mientras que el hermano de la mujer está involucrado como administrador de empresas con registros fiscales utilizados para justificar gastos de la organización. El presidente de la ONG y su esposa enfrentan cargos por fraude y exceder fondos.
Noticia originalTres personas detenidas por estafas a personas mayores haciéndose pasar por contadores
Tres personas, incluyendo una menor de 17 años, fueron detenidas en Aigialeia por participar en una estafa dirigida a personas mayores, haciéndose pasar por contadores. Los delincuentes engañaron a víctimas haciéndoles creer que debían entregar dinero y joyas para evitar multas fiscales. Se estima que la estafa involucró la sustracción de aproximadamente 10.000 euros en total. La investigación reveló que el grupo estuvo involucrado en múltiples casos de estafa durante un periodo específico.
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KathimeriniFraude con ONG: Engañaron la esperanza y tomaron donaciones
Una ONG fue investigada por estafar a donantes, utilizando dinero destinado a niños con enfermedades graves y posiblemente manipulando partidos de fútbol. La investigación reveló que se canalizaron grandes sumas de dinero y se detectaron patrones de engaño en las donaciones. Además, se investigaron posibles manipulaciones en partidos deportivos a través de intercambios monetarios.
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NaftemporikiCaza de burócratas en la AAD: En el microscopio de las propiedades y posibles fugas
La Autoridad Aduanera Griega (AAD) ha intensificado los controles internos y la investigación en casos de evasión fiscal y fraude, enfocándose en la detección de aumento de patrimonio y denuncias de empleados. Se han realizado numerosos controles operativos y se han procesado miles de denuncias, con resultados que incluyen remisiones a instancias judiciales y la aplicación de sanciones disciplinarias y penales.
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