lavado de dinero
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Noticias de lavado de dinero
2 noticias · De más nuevas a más antiguas.
PunchAduanas, EFCC, NDLEA se asocian para combatir el lavado de dinero, financiación del terrorismo
El Servicio de Aduanas de Nigeria ha intensificado la cooperación con seis agencias de seguridad y reguladoras, incluyendo la Comisión de Delitos Económicos y Financieros y la Agencia Nacional de Combate al Narcotráfico, para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Esta iniciativa busca mejorar el intercambio de inteligencia y la detección de transacciones sospechosas a través de la cooperación operativa en las fronteras. Se discutieron desafíos como la brecha de comunicación y la privacidad de datos, mientras que el Servicio de Aduanas también promueve la modernización digital de sus operaciones fronterizas.
Noticia originalNigeria hace lista de los más buscados de EE. UU. por fraude de más de $1m
El Departamento del Trabajo de EE. UU. ha publicado una lista de 16 fugitivos buscados por alegaciones de fraude, incluyendo lavado de dinero relacionado con reclamos fraudulentos de beneficios de desempleo por más de $1 millón. La iniciativa busca intensificar los esfuerzos para localizar a estos individuos y recuperar más de $55 millones presuntamente robados a contribuyentes estadounidenses. El caso de Onoriode Ezewu involucra cargos por ocultación de lavado de dinero vinculados a reclamos fraudulentos de UI y Asistencia de Desempleo.
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