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Noticias de fraude
261 noticias · De más nuevas a más antiguas.
DetikDKI Revela el Modo de Hoax Más Común: Invitaciones Falsas hasta Fraudes de Subsidios
El Gobierno Provincial de la Ciudad de Jakarta reveló que los tipos de noticias falsas más comunes son el fraude, incluyendo invitaciones falsas, phishing e información que se hace pasar por funcionarios. Además, se identificaron noticias falsas relacionadas con programas gubernamentales como ayuda social, salud y desastres. Para combatir esto, el Pemprov DKI está realizando esfuerzos educativos en colaboración con alcaldes, barrios y posyandu, además de lanzar el programa Duta Antihoaks Jakarta 2026 para promover la alfabetización digital entre los jóvenes.
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El DíaAFA: investigan órdenes de pago millonarias a empresas fantasmas
Documentos incautados en allanamientos revelan trece órdenes de pago con el logo de la AFA, atribuidas a Gerardo León, que están bajo análisis judicial por su posible vinculación con el desvío de más de 57 millones de dólares recaudados del exterior. Las transferencias se dirigieron a numerosas sociedades fantasma, incluyendo LLCs en Florida, que recibieron más de 42 millones de dólares, y a otras compañías como Mafer Trading y Tronador Import Export.
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Philippine Daily InquirerFugitivo chino buscado por fraude de telecomunicaciones de P45.2M capturado en Parañaque
Un nacional chino buscado por su presunta participación en un sindicato de fraude de telecomunicaciones fue arrestado en Parañaque, Filipinas. El individuo, identificado como Chen Yongzhou, de 39 años, estaba vinculado a un esquema que defraudó a víctimas en China por más de 4.73 millones de renminbi, equivalentes a aproximadamente P45.2 millones. La Oficina de Inmigración (BI) confirmó la captura del fugitivo, quien había sido buscado por su implicación en actividades ilícitas en el extranjero.
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Rossiyskaya GazetaEn el caso de fraude con vertederos arrestaron al director de la empresa en Priamuría
El director de una empresa fue arrestado en Priamuría por un caso de fraude relacionado con la eliminación de vertederos. Se determinó que la empresa firmó un contrato para eliminar vertederos no autorizados, pero se reportó información falsa sobre los volúmenes realizados. La administración municipal pagó el contrato completo, causando un daño presupuestario de 250 mil rublos. El tribunal sugirió que el acusado podría intentar evadir la investigación o presionar a testigos.
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Asahi ShimbunArresto del 'Líder' de estafas especiales, daños de 2.2 mil millones de y se decide la proporción de reparto de ganancias?
La prefectura de Tokio arrestó a Asato Sasaki, sospechoso de ser el líder de un grupo de estafas especializadas, por sustraer tarjetas de débito. Se estima que el grupo causó daños de 2.2 mil millones de yenes en cuatro prefecturas de Tokio, Saitama, Chiba y Kanagawa durante tres años. También fue arrestado Hisanori Takahashi por sospecha de violación de la Ley de Punición de Delitos Organizados. Se detuvieron a 39 personas en total, y se está investigando la estructura de mando y el reparto de ganancias del grupo.
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Hindustan TimesDespués de traer al jefe de la aplicación Mahadev de Omán, las agencias intensifican los esfuerzos para extraditar al cofundador de Dubái
Las agencias de investigación indias están intensificando los esfuerzos para extraditar al cofundador de la aplicación de apuestas en línea Mahadev, Ravi Uppal, desde Dubái, tras traer de vuelta a Sourabh Chandrakar de Omán. Las autoridades persiguen la extradición de Uppal, quien es copropietario de la aplicación y manejó entregas de hawala, mientras que el Enforcement Directorate investiga un fraude de 6,000 crore de rupias. También se busca a otro acusado, Vikash Chhaparia, y se ha logrado la extradición de Chandrakar de Omán.
Noticia originalEn Priamurya, un estafador se llevó 15 millones de rublos de la madre de un combatiente fallecido en la SVO
Un residente de Novosibirsk comenzó a realizar encargos de estafa en varias ciudades rusas, obteniendo dinero de personas engañadas por estafadores que se hacían pasar por empleados del FSB y el Centrobank. En Shimanovsk, fue involucrado en un esquema donde se le convenció a la madre de un combatiente fallecido para entregar dinero supuestamente marcado. Los empleados del FSB intervinieron y incautaron el dinero, lo que llevó a su detención y condena por estafa.
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News On JapanJefe del JP Dragon Detenido en Filipinas
Un hombre japonés, identificado como Yoshitaka Yamamoto, fue detenido en Filipinas como segundo al mando de la organización criminal JP Dragon, que supuestamente operaba desde Filipinas y se enfocaba en estafas telefónicas dirigidas a residentes de Japón. Las autoridades señalan que el grupo realizaba fraudes sofisticados, utilizando llamadas telefónicas y haciéndose pasar por oficiales de policía para engañar a víctimas. La detención es parte de esfuerzos continuos para desmantelar el liderazgo y las operaciones transnacionales de esta organización.
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Moskovsky Komsomolets«Encontró la tarjeta y gastó»: en Prokopyevsk detuvieron a un hombre por compras con cuenta ajena
En Prokopyevsk, un hombre de 36 años fue detenido por utilizar una tarjeta bancaria de otra persona para realizar compras. El sospechoso encontró la tarjeta en la calle y la usó por varios días hasta que la cuenta se agotó, momento en el cual la desechó. El propietario de la tarjeta, de 51 años, se enteró de los cargos tras verificar los débitos de 24,000 rublos, y se inició un caso penal por robo.
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La NaciónVisa Fraud Strike Team: la lista de los más buscados del FBI por fraudes de más de US$55 millones
La Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de Estados Unidos publicó el 28 de octubre de 2026 una lista de 16 prófugos buscados por el FBI por presuntos fraudes que superan los $55 millones de dólares. Esta lista forma parte del Visa Fraud Strike Team, un equipo interinstitucional que investiga irregularidades migratorias, desempleo, atención médica y lavado de dinero. Los casos incluyen fraude con visas laborales, tráfico de trabajadores y robo de identidad, buscando obtener información pública para localizar a los individuos.
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G1Dona de buffet es presa en Castanhal sospechosa de estafa en fiestas
Dona de buffet ha sido detenida en Castanhal por ser investigada por estafa, acusada de aplicar engaños a clientes que contrataban servicios para fiestas. La víctima reportó haber pagado un monto considerable por adelantado, pero el evento fue cancelado por la investigada, y el dinero no fue devuelto. La justicia bloqueó las cuentas bancarias de la empresaria y de la empresa, y las investigaciones continúan para identificar a otras posibles víctimas.
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Free Press JournalInvestigación de 23 Años sobre el Fraude de Reevaluación de la Universidad de Jabalpur del MP Finaliza, Siete de los 13 Acusados Mueren Antes de Presentar la Acusación Formal
Una investigación de 23 años llevada a cabo por el Departamento de Investigación Criminal (CID) sobre un fraude de reevaluación en la Universidad Rani Durgavati (RDVV) en Jabalpur ha concluido. El proceso, iniciado por una queja de estudiantes en 1999-2000 sobre calificaciones arbitrarias, reveló manipulación de hojas de respuestas y alteración de documentos. De los 13 acusados, siete han fallecido durante el proceso, y se ha presentado una acusación formal contra cinco de los restantes en un tribunal.
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Mehr News AgencyAumento de 100% na Descoberta de Casos de Fraude em Kish
El coronel Nabiollah Ghasemi, jefe de policía de Kish, indicó que la prioridad policial es proteger la seguridad económica y la tranquilidad ciudadana mediante acciones especializadas contra el fraude y los delitos cibernéticos. Se reporta un aumento del 100% en los casos de fraude en los últimos siete meses, aunque la ocurrencia de delitos cibernéticos ha disminuido un 20% y los arrestos han aumentado un 300%. Se enfatiza la necesidad de la conciencia ciudadana para prevenir fraudes, como verificar mensajes y evitar compartir información bancaria.
Noticia originalInteligencia Artificial y Trampas Digitales
El director nacional de ciberseguridad de Israel advierte que la inteligencia artificial está siendo utilizada por estafadores para crear trampas digitales, especialmente durante las rebajas de noviembre. Se recomienda a los usuarios mantener un sano escepticismo, verificar la legitimidad de los sitios web, no compartir datos sensibles con chatbots, y utilizar métodos de pago seguros como tarjetas separadas y autenticación de dos factores para prevenir fraudes en compras en línea.
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Diario PanoramaDetenido por estafa en Valle Chico tras un falso pago de delivery
Un hombre de 35 años fue detenido en Valle Chico, San Fernando del Valle de Catamarca, por presuntamente estafar a una comerciante local mediante un comprobante de pago digital falso para un pedido de delivery. La víctima descubrió que el dinero nunca fue acreditado en su cuenta tras verificar la transferencia. Las autoridades iniciaron una investigación, destacando la necesidad de concientización entre comerciantes sobre la verificación de pagos digitales para prevenir fraudes electrónicos.
Noticia originalLoreto: engañó a una jubilada de 82 años con la excusa de llevar a un niño al baño y le robó $1.600.000
Un hombre de 35 años fue detenido en Loreto por engañar a una jubilada de 82 años. El sospechoso le ofreció realizar trabajos de limpieza y pidió permiso para que un niño ingresara al baño, aprovechando el descuido para sustraer $1.600.000 en efectivo y un reloj. El incidente ocurrió en una vivienda del barrio Alberdi y fue descubierto tras un allanamiento en el barrio Sagrado Corazón de Jesús.
Noticia originalCómo los estafadores se benefician del espíritu festivo
Antes del Día de la Unidad Nacional, estafadores han intensificado esquemas fraudulentos aprovechando el ambiente festivo, incluyendo sorteos falsos y promociones engañosas. Estos fraudes buscan obtener datos bancarios y personales mediante enlaces sospechosos en redes sociales para robar fondos. También se utilizan imitaciones de recaudaciones benéficas, venta de entradas clonadas y supuestos pagos gubernamentales para exigir información sensible como datos de pasaporte y códigos de acceso. Se recomienda verificar siempre la autenticidad de los sitios web y evitar hacer clic en enlaces no verificados.
Noticia originalLos Orlovtsev advierten sobre fraude con códigos de barras en marketplaces
Expertos de Roskachestvo advierten sobre un nuevo esquema de fraude en marketplaces que utiliza códigos de barras falsos o ya utilizados para obtener pedidos ajenos. Estos códigos permiten comprar productos como 'pedidos ventajosos' o ganar loterías con pequeñas cantidades. Los estafadores obtienen estos códigos mediante ingeniería social y luego los revenden a través de tiendas en línea falsas, prometiendo grandes descuentos para engañar a las víctimas.
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Deccan ChronicleEl rey de la aplicación de apuestas Mahadev extraditado de Omán
El CBI logró la extradición de Sourabh Chandrakar, presunto jefe de la banda de fraude de apuestas en línea Mahadev, desde Omán. Chandrakar es buscado en dos casos del CBI y la Dirección de Ejecución (ED) ha presentado una queja de persecución en su contra. Se alega que Mahadev Online Book operaba una de las redes de apuestas ilegales más grandes de la India, utilizando métodos como el lavado de dinero a través de intermediarios y canales *hawala*.
Noticia originalLos herosianos advirtieron sobre un esquema de fraude con adjuntar a la clínica
Residentes de la región de Kherson fueron alertados sobre un esquema de fraude telefónico que explota la afiliación a clínicas. Los estafadores utilizan cuentas hackeadas para simular sitios web oficiales de instituciones médicas, ofreciendo enlaces para afiliarse o desvincularse de clínicas. Al hacer clic, los usuarios reciben un código por SMS, lo que permite a los defraudadores acceder a sus cuentas en mensajería o 'Gosuslugi'.
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