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Noticias de fraude
290 noticias · De más nuevas a más antiguas.
Newsweek PolskaAnia fue estafada con el método "leasing", debe esconderse. El estafador amenazó: morirán en sufrimiento
Ania y su esposo fueron estafados al intentar adquirir un coche de lujo mediante un esquema de leasing. Se les prometió una ganancia pasiva y pagos mensuales por subarrendamiento, pero al firmar el contrato, perdieron cientos de miles de zloty. Al intentar denunciar el fraude a la fiscalía, recibieron amenazas de muerte por parte del estafador, quienes prometieron que morirían en sufrimiento.
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The Indian ExpressUna red de promesas de 1,200 crore de rupias: Cómo una aplicación de Gujarat atrajo inversores a nivel nacional
Una aplicación de billetera digital llamada SD Pay atrajo inversores a nivel nacional prometiendo altos retornos, utilizando propaganda nacionalista y un modelo de marketing multinivel (MLM). La aplicación fue descubierta como un esquema fraudulento que involucró a múltiples acusados, quienes prometieron intereses diarios y ganancias por referencias. La investigación reveló que el fraude afectó a más de 1,200 crore de rupias, con numerosas víctimas reportando pérdidas significativas, y varios promotores y directores fueron arrestados por estafa y conspiración criminal.
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Young Journalists ClubArresto de un acusado de fraude y fuga de prisión en Tehransar
La policía de investigación de Teherán grande anunció el arresto de un hombre acusado de fraude contra ciudadanos que había escapado de su prisión tras finalizar su licencia. La investigación se inició tras una queja ciudadana y la revisión de antecedentes reveló que el acusado tenía antecedentes de fraude. Los investigadores identificaron al sospechoso y lo arrestaron en el área de Tehransar, mientras continúan las indagaciones para identificar a otros posibles involucrados.
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Rossiyskaya GazetaEl habitantes de Saratov "eligió" al jefe de edificio y perdió más de un millón de rublos
Un residente de Saratov fue víctima de un fraude donde un desconocido le ofreció participar en una votación por el jefe de edificio mediante un código SMS. Posteriormente, se le exigió llamar a una línea directa supuestamente conectada con empleados del FSB y Rosfinmonitoring para transferir sus ahorros a cuentas 'seguras'. Durante dos semanas, el afectado transfirió dinero siguiendo las indicaciones de los estafadores. La policía regional ha iniciado una investigación penal por fraude, y se recomienda a los ciudadanos no confiar en cuentas seguras ni en llamadas de desconocidos.
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The Hindu BusinessLineED registra caso de lavado de dinero contra Subhash Chandra
La Dirección de Ejecución ha registrado un caso de lavado de dinero contra Subhash Chandra relacionado con un presunto fraude de préstamos que generó una pérdida de ₹1,322 crore para Life Insurance Corporation Housing Finance Limited (LICHFL). Se alega que Chandra infló su patrimonio neto para obtener préstamos y luego incumplió con ellos. El caso fue presentado bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA) tras un FIR del CBI, donde se acusa a Chandra de crear documentos falsos para engañar a LICHFL y obtener fondos de prestatarios.
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Moskovsky KomsomoletsEstafadores extorsionan dinero a petrosburgueses bajo la apariencia de un reembolso por compras
Estafadores están activando un esquema en la capital del norte, prometiendo a los ciudadanos un reembolso por compras. El engaño se realiza mediante mensajería, pidiendo a la víctima una pequeña transferencia inicial. Para validar la estafa, los delincuentes envían recibos falsos y solicitan datos sensibles como pasaporte y tarjeta bancaria. Una vez obtenida la primera transferencia, los estafadores exigen pagos adicionales bajo pretextos de comisiones, resultando en la pérdida total de los ahorros de la víctima.
Noticia originalEn la Duma Estatal advirtieron sobre un esquema de fraude con la entrega de casas
La Duma Estatal advirtió sobre un esquema de fraude donde estafadores reciben pagos por adelantado para la entrega falsa de bienes inmuebles, especialmente antes de festividades. Se recomienda verificar la propiedad mediante el Registro Estatal de Bienes Inmuebles, solicitar documentos originales y verificar la identidad del propietario. También se aconseja cautela con anuncios que muestren manipulación emocional, presión por la urgencia, o que utilicen enlaces de pago falsos. Es crucial realizar inspecciones personales y asegurar contratos por escrito con todos los detalles legales.
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Mainichi ShimbunEx-sales directors of Senko subsidiaries arrested on embezzlement charges; potential loss of 130 million yen
La policía de Osaka arrestó a tres exdirectores de sucursales de la compañía de transporte 'Minami Osaka Senko Un'yu Seibi' por sospecha de incumplimiento de deberes. Los individuos fueron acusados de realizar 28 falsas reclamaciones de tarifas de transporte a clientes entre octubre de 2022 y enero de 2025, lo que supuestamente causó un daño de aproximadamente 136 millones de yenes a la empresa. Se cree que las falsas reclamaciones se utilizaron para gastos de entretenimiento.
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Dong-A IlboEl chamán que se llevó unos 500 millones de won diciendo "Te ayudaré a ganar la lotería", recibió 2 años y 6 meses de prisión
Un chamán de 40 años fue condenado a 2 años y 6 meses de prisión por engañar a varias personas prometiéndoles rituales o oraciones para obtener curas o ganar la lotería, sustrayendo cientos de millones de wones. El acusado fue procesado por fraude contra múltiples víctimas, incluyendo la promesa de devolver dinero tras oraciones, y tiene antecedentes de delitos similares, siendo señalado el daño considerable y la reincidencia en sus actos delictivos.
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DetikDKI Revela el Modo de Hoax Más Común: Invitaciones Falsas hasta Fraudes de Subsidios
El Gobierno Provincial de la Ciudad de Jakarta reveló que los tipos de noticias falsas más comunes son el fraude, incluyendo invitaciones falsas, phishing e información que se hace pasar por funcionarios. Además, se identificaron noticias falsas relacionadas con programas gubernamentales como ayuda social, salud y desastres. Para combatir esto, el Pemprov DKI está realizando esfuerzos educativos en colaboración con alcaldes, barrios y posyandu, además de lanzar el programa Duta Antihoaks Jakarta 2026 para promover la alfabetización digital entre los jóvenes.
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El DíaAFA: investigan órdenes de pago millonarias a empresas fantasmas
Documentos incautados en allanamientos revelan trece órdenes de pago con el logo de la AFA, atribuidas a Gerardo León, que están bajo análisis judicial por su posible vinculación con el desvío de más de 57 millones de dólares recaudados del exterior. Las transferencias se dirigieron a numerosas sociedades fantasma, incluyendo LLCs en Florida, que recibieron más de 42 millones de dólares, y a otras compañías como Mafer Trading y Tronador Import Export.
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Philippine Daily InquirerFugitivo chino buscado por fraude de telecomunicaciones de P45.2M capturado en Parañaque
Un nacional chino buscado por su presunta participación en un sindicato de fraude de telecomunicaciones fue arrestado en Parañaque, Filipinas. El individuo, identificado como Chen Yongzhou, de 39 años, estaba vinculado a un esquema que defraudó a víctimas en China por más de 4.73 millones de renminbi, equivalentes a aproximadamente P45.2 millones. La Oficina de Inmigración (BI) confirmó la captura del fugitivo, quien había sido buscado por su implicación en actividades ilícitas en el extranjero.
Noticia originalEn el caso de fraude con vertederos arrestaron al director de la empresa en Priamuría
El director de una empresa fue arrestado en Priamuría por un caso de fraude relacionado con la eliminación de vertederos. Se determinó que la empresa firmó un contrato para eliminar vertederos no autorizados, pero se reportó información falsa sobre los volúmenes realizados. La administración municipal pagó el contrato completo, causando un daño presupuestario de 250 mil rublos. El tribunal sugirió que el acusado podría intentar evadir la investigación o presionar a testigos.
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Asahi ShimbunArresto del 'Líder' de estafas especiales, daños de 2.2 mil millones de y se decide la proporción de reparto de ganancias?
La prefectura de Tokio arrestó a Asato Sasaki, sospechoso de ser el líder de un grupo de estafas especializadas, por sustraer tarjetas de débito. Se estima que el grupo causó daños de 2.2 mil millones de yenes en cuatro prefecturas de Tokio, Saitama, Chiba y Kanagawa durante tres años. También fue arrestado Hisanori Takahashi por sospecha de violación de la Ley de Punición de Delitos Organizados. Se detuvieron a 39 personas en total, y se está investigando la estructura de mando y el reparto de ganancias del grupo.
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Hindustan TimesDespués de traer al jefe de la aplicación Mahadev de Omán, las agencias intensifican los esfuerzos para extraditar al cofundador de Dubái
Las agencias de investigación indias están intensificando los esfuerzos para extraditar al cofundador de la aplicación de apuestas en línea Mahadev, Ravi Uppal, desde Dubái, tras traer de vuelta a Sourabh Chandrakar de Omán. Las autoridades persiguen la extradición de Uppal, quien es copropietario de la aplicación y manejó entregas de hawala, mientras que el Enforcement Directorate investiga un fraude de 6,000 crore de rupias. También se busca a otro acusado, Vikash Chhaparia, y se ha logrado la extradición de Chandrakar de Omán.
Noticia originalEn Priamurya, un estafador se llevó 15 millones de rublos de la madre de un combatiente fallecido en la SVO
Un residente de Novosibirsk comenzó a realizar encargos de estafa en varias ciudades rusas, obteniendo dinero de personas engañadas por estafadores que se hacían pasar por empleados del FSB y el Centrobank. En Shimanovsk, fue involucrado en un esquema donde se le convenció a la madre de un combatiente fallecido para entregar dinero supuestamente marcado. Los empleados del FSB intervinieron y incautaron el dinero, lo que llevó a su detención y condena por estafa.
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News On JapanJefe del JP Dragon Detenido en Filipinas
Un hombre japonés, identificado como Yoshitaka Yamamoto, fue detenido en Filipinas como segundo al mando de la organización criminal JP Dragon, que supuestamente operaba desde Filipinas y se enfocaba en estafas telefónicas dirigidas a residentes de Japón. Las autoridades señalan que el grupo realizaba fraudes sofisticados, utilizando llamadas telefónicas y haciéndose pasar por oficiales de policía para engañar a víctimas. La detención es parte de esfuerzos continuos para desmantelar el liderazgo y las operaciones transnacionales de esta organización.
Noticia original«Encontró la tarjeta y gastó»: en Prokopyevsk detuvieron a un hombre por compras con cuenta ajena
En Prokopyevsk, un hombre de 36 años fue detenido por utilizar una tarjeta bancaria de otra persona para realizar compras. El sospechoso encontró la tarjeta en la calle y la usó por varios días hasta que la cuenta se agotó, momento en el cual la desechó. El propietario de la tarjeta, de 51 años, se enteró de los cargos tras verificar los débitos de 24,000 rublos, y se inició un caso penal por robo.
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La NaciónVisa Fraud Strike Team: la lista de los más buscados del FBI por fraudes de más de US$55 millones
La Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de Estados Unidos publicó el 28 de octubre de 2026 una lista de 16 prófugos buscados por el FBI por presuntos fraudes que superan los $55 millones de dólares. Esta lista forma parte del Visa Fraud Strike Team, un equipo interinstitucional que investiga irregularidades migratorias, desempleo, atención médica y lavado de dinero. Los casos incluyen fraude con visas laborales, tráfico de trabajadores y robo de identidad, buscando obtener información pública para localizar a los individuos.
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G1Dona de buffet es presa en Castanhal sospechosa de estafa en fiestas
Dona de buffet ha sido detenida en Castanhal por ser investigada por estafa, acusada de aplicar engaños a clientes que contrataban servicios para fiestas. La víctima reportó haber pagado un monto considerable por adelantado, pero el evento fue cancelado por la investigada, y el dinero no fue devuelto. La justicia bloqueó las cuentas bancarias de la empresaria y de la empresa, y las investigaciones continúan para identificar a otras posibles víctimas.
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