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Noticias de fraude
286 noticias · De más nuevas a más antiguas.
Asahi ShimbunSe ex-empleado de Takenaka Corporation admite el contenido de la acusación
Un ex-empleado de Takenaka Corporation, Tatsumi Kawai, fue juzgado por inflar las facturas de construcción de la Expo Osaka-Kansai. Durante el juicio, el acusado admitió el contenido de la acusación. Se le acusó de contratar subcontratistas y enviar facturas infladas para aumentar el costo de la construcción en aproximadamente 13.63 millones de yenes, lo que resultó en transferencias de aproximadamente 27.79 millones de yenes a su empresa, causando un perjuicio.
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KBS WorldGobierno busca castigo criminal por uso fraudulento de gafas inteligentes durante el examen de ingreso universitario
El ministerio de educación de Seúl impulsará procedimientos penales contra el uso fraudulento de gafas inteligentes durante el examen de ingreso universitario anual. Se considera que el uso de estos dispositivos constituye un intento deliberado de interrupción y obstrucción de deberes oficiales. El ministerio buscará castigo por interferencia en los negocios y planea extender la suspensión de elegibilidad para el examen de un año a tres años. Además, se aconsejará a las universidades aplicar medidas similares a sus propios exámenes.
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China News ServiceU币“交易”中夺款逃走，涉嫌何罪？
Un caso involucra una transacción de criptomonedas (U币) donde se alega un robo, con un paquete de 120,000 yuanes en efectivo que fue arrojado por una ventana. La investigación sugiere que la transacción de U币 fue un pretexto para un esquema fraudulento. Las autoridades han iniciado un proceso judicial para determinar si el delito constituye estafa o fraude, enfrentando desafíos en la prueba de la transacción virtual.
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Dong-A Ilbo법인 돈으로 집 사고, 가족 돈 빌리고…주택 이상거래 678건 적발
Una investigación realizada por el Ministerio de Transporte reveló que se detectaron 678 casos de sospecha de transacciones ilegales en transacciones de compraventa de viviendas y el comercio de apartamentos en Seúl y Gyeonggi. Estos casos incluyen prácticas como el uso de fondos de empresas, préstamos familiares, sobrevaloración de préstamos, y manipulación de precios y fechas de contrato. Se identificaron diversas irregularidades, incluyendo la posible simulación de donaciones y el uso indebido de fondos de préstamos.
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La Voz del ChacoEstafas on-line, a la orden del día
Se esclarecieron varios casos de presuntas estafas en el área metropolitana. En un caso específico, se descubrió una maniobra millonaria que afectó a la empresa Luis A. Cuadrado, relacionada con el retiro de artefactos electrónicos. Investigadores identificaron a una persona vinculada a la operación y localizaron un domicilio en Barranqueras. La persona involucrada declaró que su hijo adquirió los artículos y desconocía su origen, y se le incautó una computadora portátil. La causa sigue abierta para determinar responsabilidades y localizar el equipo.
Noticia original수능서 ‘스마트안경’ 적발시 형사고발…응시제한 ‘1년→3년’
El Ministerio de Educación ha anunciado un plan de acción contra el uso de gafas inteligentes (smart glasses) en el examen Suneung (examen de admisión universitaria) para prevenir el fraude. Se propone iniciar acciones legales contra los estudiantes involucrados y extender el período de inhabilitación para el examen de un año a tres años. Además, se recomienda a las universidades aplicar medidas estrictas y se considera la posibilidad de implementar tecnología de detección de señales para asegurar la integridad del examen.
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Correio BrazilienseContra golpes, Anatel vai exigir prova de vida para validar linhas de celular
La Anatel de Brasil exigirá el reconocimiento facial como prueba de vida para validar líneas de celular, con el objetivo de combatir fraudes y estafas. Esta medida, que se implementará gradualmente a partir de 2027, aplicará a nuevas líneas prepagadas y a servicios como portabilidad o cambio de chip. El procedimiento requerirá comparar la información biométrica con registros existentes, buscando aumentar la seguridad de los registros de las operadoras y dificultar el uso indebido de datos personales.
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PunchCourt admits offer letter in N152m Oak Homes trial
La jueza Musa Kakaki del Tribunal Federal Superior en Lagos admitió una carta de oferta en el juicio de Oak Homes Ltd por un presunto fraude de propiedad de N152m. Sin embargo, rechazó otros tres documentos alegando que eran fotocopias sin explicación. La jueza también aplazó el caso hasta el 3 de diciembre de 2026 para decidir sobre una solicitud de procedimientos virtuales por motivos de salud. El testigo declaró que el acuerdo de compraventa se estructuró en hitos de rendimiento, totalizando N152m en pagos realizados entre 2017 y 2020.
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G1Caso Master: Polícia Federal indicia a Daniel Vorcaro y más 14 personas
La Policía Federal imputó a Daniel Vorcaro, ex presidente del BRB, y a 14 otras personas por delitos que incluyen gestión fraudulenta, organización criminal y lavado de dinero, en el contexto del caso Master. La investigación se centra en la venta de carteras de crédito sin verificación y la liberación de miles de millones de reales. Se señala a Vorcaro como líder de la organización, mientras que otros implicados incluyen directivos del BRB y operadores de empresas fachada. La PF solicitó 60 días adicionales para finalizar la investigación.
Noticia originalCourt fija diciembre para el juicio de fraude de ex-MD de AMCON
La Corte ha aplazado el juicio de fraude contra un exdirector gerente de la Corporación de Gestión de Activos de Nigeria (AMCON), Ahmed Kuru, junto con otros cinco demandados, hasta el 3 y 10 de diciembre de 2026. El aplazamiento se produjo tras el contrainterrogatorio del cuarto testigo de la acusación, Bawa Usman Kaltungo, quien cuestionó la investigación de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) sobre la gestión de deudas y fondos de Arik Air. Los cargos incluyen la conversión fraudulenta de N4.9 mil millones para establecer NG Eagle Limited y alegaciones sobre préstamos ficticios.
Noticia originalLa trampa de "pagar para entrar en empresas estatales centrales" ¿Por qué tiene éxito repetidamente?
La trampa de pagar para acceder a empresas estatales centrales es exitosa porque explota la ansiedad por el empleo y la brecha de información entre los solicitantes y los estafadores. Los fraudes consisten en publicar información de contratación falsa, fingir tener contactos internos, falsificar registros y cobrar por servicios de recomendación. Estos engaños aprovechan la expectativa de obtener un puesto estable, aprovechando la falta de conocimiento sobre los procesos de selección rigurosos de las empresas estatales.
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Folha de S.PauloINSS alerta segurados sobre golpe de falso concurso com inscrições inexistentes; entenda
El Instituto Nacional del Seguro Social (INSS) emitió una alerta a los asegurados sobre un fraude de falso concurso. El instituto informa que golpistas han estado enviando mensajes indicando inscripciones inexistentes, incluyendo referencias a la plataforma Gov.br y supuestos lugares de examen. El INSS niega haber abierto cualquier selección y confirma que no hay períodos de inscripción abiertos ni cobranza de tasas para concursos en curso, recordando que el último período para un cargo de analista del seguro social fue en julio de 2025.
Noticia originalMP apunta fraude en la pesaje de basura y pago de propina en investigación sobre contratos de limpieza urbana en MG
El Ministerio Público de Minas Gerais (MPMG) realizó una operación contra fraudes y corrupción en contratos de limpieza urbana, enfocada en el Sur de Minas. La investigación apunta a un esquema que involucraba el pago de propinas a agentes públicos y la sobrevaloración mediante la falsificación de pesajes de basura en vertederos sanitarios. Se han cumplido 20 mandamientos de búsqueda y aprehensión contra agentes públicos y empresarios implicados, con perjuicios estimados en millones de reales en São Gonçalo do Sapucaí.
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Mirador ProvincialSimulaba ser asistente de un banco digital y estafó a un santafesino por casi 4 millones de pesos
Un hombre fue detenido y condenado a un año y dos meses de prisión por estafar a un vecino de Santa Fe por casi 4 millones de pesos. El engaño se originó con la venta fraudulenta de una PlayStation 4 a través de Facebook Marketplace, seguido de llamadas de falsos representantes de entidades financieras. La víctima logró recuperar la totalidad del dinero sustraído gracias a las investigaciones judiciales.
Noticia originalEstafa en Santa Fe: creyó que su hija le pedía dinero por WhatsApp y le robaron más de dos millones de pesos
Una vecina de Elortondo fue víctima de una estafa del 'cuento del tío' a través de WhatsApp, donde alguien se hizo pasar por su hija para solicitar dinero para reparar un teléfono. La víctima realizó tres transferencias a una cuenta de Mercado Pago, sumando un perjuicio económico de $2.130.000. La Fiscalía de Melincué investiga el caso y busca determinar la posible participación de otras personas en esta maniobra delictiva.
Noticia originalCómo el empresario negoció vehículos con ayuntamientos de todo el país para aplicar estafas de $3.5 millones
Un empresario de 50 años es investigado por dirigir un esquema de estafas de $3.5 millones mediante la negociación de vehículos con ayuntamientos en varios estados. Se sospecha que utilizó empresas fachada y personas ficticias para disputar licitaciones públicas. El empresario habría recibido los valores de vehículos valorados en $230 mil sin repercutir el dinero a la concesionaria, lo que causó un perjuicio económico a esta. La investigación también apunta al uso de bienes registrados en nombre de terceros para ocultar patrimonio.
Noticia originalMinisterio Público pide anulación de concursos públicos de la Alcaldía de São José de Ribamar
El Ministerio Público del Maranhão (MPMA) solicitó a la Justicia la anulación de los concursos públicos y procesos selectivos de la Alcaldía de São José de Ribamar, debido a sospechas de fraude, fallas de seguridad e irregularidades en los certámenes que involucraron a más de 62 mil inscritos. Las irregularidades incluyen denuncias de venta de vacantes antes de los edictos, gabaritos idénticos y problemas en la seguridad. El MPMA también pidió la devolución de las tasas de inscripción y la realización de nuevos concursos en un plazo de 180 días con reglas reforzadas.
Noticia originalGMO問題、攻撃者が公開する情報を見に行くリスクも ポイント解説
Un individuo afirmó que se ejecutaron accesos no autorizados a servicios relacionados con el trading de divisas de GMO Internet Group, publicando información personal como nombres y direcciones de clientes. La compañía advirtió a los usuarios no acceder ni difundir la información publicada en el sitio del atacante, advirtiendo sobre riesgos de fraude y la posibilidad de infección por malware al visitar dichos sitios. Se enfatiza la necesidad de evitar la difusión de información potencialmente falsa y se tomarán medidas legales contra la difusión maliciosa.
Noticia originalEs #FAKE que vídeo de vehículo transportando urnas após transmissão de votos indica fraude na apuração
Un video que circuló en redes sociales mostraba a un conductor grabando urnas electrónicas en el maletero, sugiriendo una posible irregularidad en la apuración de votos. El Tribunal Superior Electoral (TSE) desmintió la aleación, explicando que la transmisión de resultados ocurre en medios propios antes del transporte de los equipos, lo que hace compatible el momento del video con la logística electoral regular.
Noticia originalMotorista es preso sospechoso de desviar 9 toneladas de aceite vegetal en el PI y revender carga por $36 mil
Un hombre fue arrestado sospechoso de desviar 9.2 toneladas de aceite vegetal de una empresa de Esperantina en Piauí. La mercancía, valorada en $24,150, fue revendida irregularmente por $36,500 tras un cambio de ruta. Las investigaciones sugieren que el sospechoso alteró la ruta y transmitió información falsa sobre problemas mecánicos y localizaciones incorrectas para evadir la detección. Parte de la carga desviada fue recuperada y devuelta a la empresa.
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