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Noticias de fraude
35 noticias · De más nuevas a más antiguas.
Free Press JournalED Adjunta ₹5.37 Crore De Activos del Ex CEO del Janpad Sironj en Fraude del Esquema de Asistencia Matrimonial de Vidisha de MP, ₹30.18 Crore Bajo Escrutinio
La Dirección de Ejecución (ED) de Bhopal adjuntó propiedades por valor de 5.37 crore rupias pertenecientes al ex director ejecutivo del Panchayat Janpad Sironj, Shobhit Tripathi, y su asociado Hemant Sahu, en el contexto de un fraude en el esquema de asistencia matrimonial. Se investiga un fraude donde Tripathi supuestamente aprobó y desembolsó 30.18 crore rupias en fondos gubernamentales en 5,923 casos sospechosos, utilizando formularios y credenciales fraudulentas para obtener beneficios.
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Deccan Chronicle‘Naagzilla’: Tres Tres Miembros del Equipo de Producción Denegados la Fianza por Estafa
Un tribunal de sesiones de Mumbai denegó la fianza anticipada a tres ejecutivos de producción acusados de malversar Rs 3.92 crore durante el rodaje de la película Nagzilla. Los acusados incluyen a Kuldeep Singh Champawat, Mahipal Karan Rathore y Shivkumar Tiwari. La acusación se basa en la generación de facturas falsas y el uso de comisiones ilegales, gastando fondos sin comprobantes de respaldo.
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India TodayMás de 100 millones de rupias desaparecidas de los depositantes del Punjab National Bank, el CBI ha registrado un caso
El CBI ha iniciado un caso por un fraude de aproximadamente 10.24 millones de rupias en las cuentas de clientes del Punjab National Bank (PNB) en Greater Noida. Se alega que una empleada del banco, Deepanshi, utilizó credenciales de otros funcionarios para transferir dinero a cuentas de colegas durante tres años. La investigación también involucra el uso indebido de IDs de seis funcionarios y la irregularidad en 49 certificados de depósito (FD). El banco ha proporcionado registros para la investigación.
Noticia originalDelhi: Cyber Fraud Racket Operating From Moving SUV Busted, 3 Held
La Policía de Delhi desmanteló una red de fraude cibernético que operaba desde un SUV móvil utilizado como centro de llamadas para evadir el rastreo de ubicación. Fueron arrestados tres personas, incluyendo a Lokesh Tomar, Himanshu Rathore y Tushar, tras una denuncia por un fraude de Rs 65,000 relacionado con reembolsos de seguros. La investigación recuperó múltiples documentos financieros y dispositivos móviles, sugiriendo que los sospechosos coordinaron la operación, incluyendo la creación de cuentas bancarias para canalizar fondos.
Noticia originalContable de origen indio encarcelado por 41 meses por fraude de ayuda COVID en EE. UU.
Arun Mago, un contable de origen indio, fue sentenciado a 41 meses de prisión federal por cargos de fraude bancario y lavado de dinero. La condena se relaciona con la adquisición fraudulenta de fondos de ayuda COVID-19, como el PPP y EIDL, y el lavado de dinero derivado del narcotráfico. El tribunal también ordenó que Mago pague más de $900,000 en restitución y una multa de $250,000, tras admitir culpabilidad en una investigación conjunta.
Noticia originalPNB Resuelve 43 Lakh en Reclamaciones por Irregularidades en la Sucursal de Greater Noida
El Punjab National Bank (PNB) resolvió tres reclamaciones por un total de 43 lakh relacionadas con supuestas irregularidades financieras en su sucursal de Greater Noida, involucrando cuentas de ahorro y depósitos a plazo. El banco aseguró a los clientes que todas las reclamaciones genuinas serán honradas y está examinando las quejas con prioridad. Se ha registrado un FIR contra empleados bancarios por incumplimiento criminal de la confianza, y el banco está fortaleciendo los controles internos para prevenir futuras incidencias.
Noticia originalPolicía se queja contra un reportero por no permitirles el cumplimiento de sus deberes
La policía presentó una queja contra un reportero por interferir en el proceso de un panchanama de confesión y decomiso relacionado con un caso de fraude que involucraba a B. Jaganmohan. El incidente ocurrió cuando el reportero y otros individuos intentaron acercarse al acusado, lo cual fue prohibido por el personal policial que buscaba mantener el orden y evitar interrumpir el trabajo oficial. El policía afirmó que el reportero no tenía autorización para reunirse con el acusado sin la instrucción del subinspector administrativo Shekar.
Noticia originalTGSCB advierte al público sobre un mensaje falso de WhatsApp sobre un beneficio en efectivo por Diwali
La Oficina de Ciberseguridad de Telangana (TGCSB) advirtió sobre mensajes falsos de WhatsApp que, en nombre del primer ministro, prometen un supuesto beneficio en efectivo de 8.000 rupias por Diwali. La directora Shikha Goel señaló que buscan engañar aprovechando la temporada festiva y que los enlaces pueden robar datos personales y bancarios, facilitar transacciones UPI no autorizadas o instalar software malicioso. Recomendó no creer, hacer clic ni reenviar esos mensajes, verificar los planes en sitios oficiales y denunciar incidentes al 1930 o en cybercrime.gov.in.
Noticia original2 arrestados por estafar a buscadores de empleo a través de sitio web falso de reclutamiento de la Embajada rusa
Dos hombres fueron arrestados por estafar a buscadores de empleo indios mediante un sitio web falso de reclutamiento de la Embajada rusa. Los acusados utilizaron perfiles falsos y comunicaciones en línea para cobrar tarifas de registro y examen por oportunidades de trabajo ficticias. La investigación reveló el uso de infraestructura de pago del Reino Unido y se están realizando esfuerzos para rastrear el dinero y determinar más víctimas.
Noticia originalAcusado de cash-for-approvals V Muthukumar se rinde en un tribunal de Chennai
V Muthukumar, acusado en un fraude de aprobaciones escolares, se rindió ante un tribunal especial en Chennai. Paralelamente, el exministro Anbil Mahesh Poyyamozhi, detenido en relación con el mismo caso, solicitó libertad bajo fianza y la devolución de dispositivos electrónicos incautados. Muthukumar permanecerá bajo custodia judicial hasta el 12 de noviembre de 2026, mientras que se programó una audiencia para la petición de libertad de Poyyamozhi el 2 de noviembre.
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The Times of IndiaPerdió Rs 38k por fraude en 2019, Bank of Baroda fue instruida a reembolsar y pagar Rs 15k de compensación
La comisión de consumidores de West Delhi declaró culpable al Bank of Baroda por deficiencia en el servicio tras no poder establecer el rol de cliente en transacciones no autorizadas por Rs 38,649. El banco fue instruido para reembolsar el monto y pagar Rs 15,000 en compensación. La comisión determinó que el banco no proporcionó registros de investigación ni reveló las cuentas de destino de los fondos. Paytm fue absolvido por no tener responsabilidad sustancial en la disputa.
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The HinduEl Tribunal Superior de Kerala anula el caso de fraude contra Nivin Pauly y Abrid Shine tras un acuerdo fuera de la corte en disputa por derechos de filmación
El Tribunal Superior de Kerala ha anulado un caso de fraude contra el actor Nivin Pauly y el director Abrid Shine. La decisión se basó en que las partes habían alcanzado un acuerdo fuera de la corte respecto a una disputa financiera relacionada con la producción de la película 'Action Hero Biju 2'. El denunciante alegó que sus derechos fueron vendidos sin su conocimiento, pero el tribunal determinó que los delitos alegados no eran graves ni tenían un impacto social significativo.
Noticia originalMahesh Busca Fianza en el Caso de Estafa de Aprobación Escolar de 100 Crorees de Rupias
El exministro de educación escolar, Anbil Mahesh Poyyamozhi, ha sido arrestado en un presunto fraude de aprobación escolar valorado en 100 crores de rupias y ha solicitado fianza ante el Tribunal Especial para casos de corrupción. Argumenta que el motivo del arresto no fue comunicado y que la policía no siguió el procedimiento legal requerido. Afirma que la investigación puede proceder sin custodia, ya que no hay material que sugiera riesgo de fuga o manipulación de pruebas, y posee antecedentes penales limpios.
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Hindustan TimesPresidente de la Sociedad de Crédito BLM detenido en caso de desvío de fondos
El presidente de la Sociedad de Crédito BLM, R Premkumar, fue detenido en su residencia en Chennai por un presunto desvío de fondos. La investigación se inició tras una queja de un nativo de Kozhikode sobre irregularidades financieras. Se alega que una gran cantidad de dinero fue desviada para compras privadas de propiedades en Kerala y Chennai. Premkumar ha presentado impugnaciones legales contra el caso, alegando que la sociedad pagaba regularmente sus obligaciones y que había esfuerzos concertados para socavar la institución.
Noticia originalTres personas detenidas por 'fraude' en empresa financiera de ₹1.27 crore
Tres personas fueron detenidas por participar en un fraude en una empresa financiera valorada en ₹1.27 crore. Este incidente involucra un caso de engaño dentro del sector financiero, lo que sugiere irregularidades en las transacciones o registros de la entidad.
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