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Noticias de lavado de dinero
11 noticias · De más nuevas a más antiguas.
India Today'No la tomes a la ligera...', Nora Fatehi no se presentó en el tribunal en el caso de lavado de dinero de 200 crore de Sukes Chandrasekhar, el tribunal la reprendió
La actriz Nora Fatehi no se presentó ante el tribunal en el caso de lavado de dinero de 200 crore de Sukes Chandrasekhar, lo que provocó que el tribunal la reprendiera duramente. El tribunal enfatizó que, como testigo, ella debía comparecer y que su conducta no es adecuada, advirtiendo no tomar la corte a la ligera. El ED interrogó sobre su contacto con Sukes, regalos caros y transacciones económicas, a pesar de que ella había comentado públicamente sobre la controversia en un podcast.
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The HinduED registra caso de lavado de dinero contra Subhash Chandra
La Dirección de Ejecución ha registrado un caso de lavado de dinero contra Subhash Chandra relacionado con un supuesto fraude de préstamos que generó una pérdida de ₹1,322 crore para Life Insurance Corporation Housing Finance Limited (LICHFL). Se alega que Chandra infló su patrimonio neto para obtener préstamos y luego incumplió con ellos. El caso fue presentado bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA) tras un FIR del CBI, acusándolo de crear documentos falsos para engañar a LICHFL.
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Deccan ChronicleAzam Khan Mueve al Tribunal Supremo Contra el Arresto en el Caso de Lavado de Dinero por parte del ED
Azam Khan, líder del Samajwadi Party, presentó un recurso ante el Tribunal Supremo desafiando su arresto por lavado de dinero por parte del Enforcement Directorate (ED). Un panel de jueces tomó nota de las alegaciones presentadas por su abogado, Nizam Pasha, y sugirió que la petición podría ser listada. Sin embargo, el panel no autorizó la lista urgente, y previamente, Khan fue puesto bajo custodia judicial por 14 días en un tribunal especial de Ghaziabad relacionado con el caso del Jauhar Trust.
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The Indian ExpressAzam Khan mueve a la Corte Suprema contra nuevo arresto, audiencia probable esta semana
Azam Khan, líder del Samajwadi Party, ha presentado un recurso ante la Corte Suprema impugnando su arresto por parte del Enforcement Directorate (ED) relacionado con un caso de lavado de dinero vinculado a la Trust Mohammad Ali Jauhar. Este recurso se presenta tras ser remitido a 14 días de custodia judicial por un tribunal especial en Ghaziabad. El ED acusa a Khan y sus asociados de desviar fondos gubernamentales para construir la universidad privada Jauhar, mientras que su defensa alega violaciones a la Ley de Prevención de Lavado de Dinero.
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The Hindu BusinessLineED registra caso de lavado de dinero contra Subhash Chandra
La Dirección de Ejecución ha registrado un caso de lavado de dinero contra Subhash Chandra relacionado con un presunto fraude de préstamos que generó una pérdida de ₹1,322 crore para Life Insurance Corporation Housing Finance Limited (LICHFL). Se alega que Chandra infló su patrimonio neto para obtener préstamos y luego incumplió con ellos. El caso fue presentado bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA) tras un FIR del CBI, donde se acusa a Chandra de crear documentos falsos para engañar a LICHFL y obtener fondos de prestatarios.
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Hindustan TimesED inicia investigación por lavado de dinero contra el fundador de Zee, Subhash Chandra
La Dirección de Ejecución (ED) ha iniciado una investigación por lavado de dinero contra Subhash Chandra, fundador del grupo Essel y presidente de Zee, relacionada con préstamos de LIC Housing Finance Limited (LICHFL) a empresas del grupo. La investigación deriva de un informe de la Unidad de Investigación Central (CBI) y se centra en acusaciones de fraude, incluyendo la presentación de certificados de patrimonio neto falsos para obtener desembolsos de préstamos. Chandra negó categóricamente tener el patrimonio neto declarado.
Noticia originalEstafa de aplicación Mahadev: Saurabh Chandrakar extraditado de Omán
Agencias centrales indias han extraditado a Saurabh Chandrakar, promotor del sindicato de apuestas en línea Mahadev y acusado en un fraude de apuestas ilegales y lavado de dinero de 6,000 crore de rupias, desde Omán. Chandrakar estaba buscado por el CBI y la ED, y su extradición fue coordinada con las autoridades omaníes. La investigación reveló que el sindicato utilizaba cuentas de testaferros y canales hawala para canalizar fondos, incluyendo pagos de protección a funcionarios públicos.
Noticia originalAzam Khan arrestado por el ED tras su liberación de prisión y remisión a custodia judicial por 14 días
Azam Khan, líder del Partido Samajwadi, fue arrestado por el Enforcement Directorate (ED) tras su liberación de prisión y fue remitido a custodia judicial por 14 días en Ghaziabad. El arresto se relaciona con cargos de lavado de dinero derivados del uso indebido de fondos gubernamentales en la construcción de la Universidad Mohammad Ali Jauhar en Rampur. El ED adjuntó tierras y edificios de la universidad a un embargo provisional, alegando que el Trust recibió donaciones de fuentes no genuinas bajo la influencia política de Mulayam Singh Yadav.
Noticia originalContable de origen indio encarcelado por 41 meses por fraude de ayuda COVID en EE. UU.
Arun Mago, un contable de origen indio, fue sentenciado a 41 meses de prisión federal por cargos de fraude bancario y lavado de dinero. La condena se relaciona con la adquisición fraudulenta de fondos de ayuda COVID-19, como el PPP y EIDL, y el lavado de dinero derivado del narcotráfico. El tribunal también ordenó que Mago pague más de $900,000 en restitución y una multa de $250,000, tras admitir culpabilidad en una investigación conjunta.
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SwarajyaED Adjunta Activos de la Universidad Jauhar de Azam Khan por Valor de 1,170 Crore en Caso de Lavado de Dinero
La Dirección de Ejecución ha adjuntado tierras y edificios en la Universidad Mohammad Ali Jauhar por un valor estimado de 1,170 crore de rupias en un caso de lavado de dinero. La orden de aprehensión provisional cubre 59 edificios del campus, controlado por Mohammad Azam Khan, exministro de gabinete estatal y líder del Partido Samajwadi. La investigación sugiere que fondos destinados a obras públicas fueron desviados a la universidad privada, involucrando contratos gubernamentales y la adquisición ilegal de tierras agrícolas.
Noticia originalED adjunta tierras y edificios de la Universidad Mohammad Ali Jauhar en Rampur en caso de lavado de dinero
La Dirección de Ejecución (ED) ha adjuntado provisionalmente tierras y edificios de la Universidad Mohammad Ali Jauhar en Rampur por un valor de ₹426.46 crore, bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero de 2002 (PMLA). Esta acción forma parte de una investigación relacionada con un caso de lavado de dinero que involucra al Fideicomiso Maulana Mohammad Ali Jauhar y Mohammad Azam Khan. La investigación también reveló que fondos destinados a obras públicas fueron desviados a la universidad y que fondos de contratistas fueron devueltos al fideicomiso como donaciones.
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