lavado de dinero
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Noticias de lavado de dinero
2 noticias · De más nuevas a más antiguas.
Rossiyskaya GazetaSe confiscaron 23,6 millones de rublos de la cuenta de un estudiante que estaba lavando dinero para un amigo
En Ekaterinburgo, un estudiante involucrado en un esquema para lavar dinero fue objeto de un litigio judicial tras obtener fondos ilícitos. El tribunal determinó que 23.6 millones de rublos ingresados en su cuenta debían ser devueltos al Estado. El caso se considera un esquema de blanqueo de dinero, donde se utilizaron datos de pasaporte y firmas digitales para obtener transferencias fraudulentas, lo que resultó en la anulación del acuerdo y la devolución de los fondos.
Noticia originalRosfinmonitoring celebra 25 años desde su fundación
Rosfinmonitoring celebra 25 años desde su fundación, entidad creada en 2001 para monitorear las operaciones financieras y combatir el lavado de dinero. La institución ha jugado un papel clave en la implementación de leyes contra el lavado de dinero, participando activamente en el Grupo de Desarrollo de Medidas contra el Lavado de Dinero (FATF) y colaborando en investigaciones que han recuperado cientos de miles de millones de rublos. Se han investigado esquemas complejos en sectores como la energía eléctrica y la pirámide financiera, además de abordar riesgos emergentes como los activos digitales y la inteligencia artificial ilícita, reafirmando el compromiso de Rusia con la seguridad financiera.
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