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Noticias de fraude
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Deccan Chronicle‘Naagzilla’: Tres Tres Miembros del Equipo de Producción Denegados la Fianza por Estafa
Un tribunal de sesiones de Mumbai denegó la fianza anticipada a tres ejecutivos de producción acusados de malversar Rs 3.92 crore durante el rodaje de la película Nagzilla. Los acusados incluyen a Kuldeep Singh Champawat, Mahipal Karan Rathore y Shivkumar Tiwari. La acusación se basa en la generación de facturas falsas y el uso de comisiones ilegales, gastando fondos sin comprobantes de respaldo.
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Moskovsky KomsomoletsUna joven perdió 1.4 millones de rublos después de responder a una oferta de trabajo de moderadora de contenido
Una joven de 21 años de Lipetsk perdió 1.433 millones de rublos al caer en una estafa en línea. Los estafadores le ofrecieron un trabajo de moderadora de contenido, luego la asustaron con acusaciones legales y la convencieron de enviar sus ahorros destinados a estudios. La víctima realizó 20 transferencias de dinero, perdiendo la totalidad de sus fondos, y posteriormente acudió a la policía, iniciando un caso penal por fraude.
Noticia originalEn Щёлкоvo, una jubilada entregó más de 1.1 millones a los estafadores
Una jubilada en Щёлково denunció un fraude donde estafadores telefónicos le hicieron creer que había obtenido acceso a su cuenta de Gosuslugi para financiar al VSSu. Los estafadores la engañaron para que entregara sus ahorros a personas de confianza. La policía detuvo a un residente de Moscú que actuó como mensajero en el caso, y se están investigando cómplices y otros incidentes relacionados.
Noticia originalAcusaron a Kubankú por trabajar como médica con un diploma falso y el robo de 1 millón de rublos
Una mujer de 39 años fue remitida a un tribunal por ser acusada de usar un diploma falso para trabajar como médica general y por fraude al recibir un pago de un millón de rublos. Se descubrió que los documentos de su educación médica superior fueron adquiridos de personas no identificadas. La acusada trabajó en un hospital de distrito desde abril de 2026 y enfrenta hasta seis años de prisión por los cargos.
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India TodayMás de 100 millones de rupias desaparecidas de los depositantes del Punjab National Bank, el CBI ha registrado un caso
El CBI ha iniciado un caso por un fraude de aproximadamente 10.24 millones de rupias en las cuentas de clientes del Punjab National Bank (PNB) en Greater Noida. Se alega que una empleada del banco, Deepanshi, utilizó credenciales de otros funcionarios para transferir dinero a cuentas de colegas durante tres años. La investigación también involucra el uso indebido de IDs de seis funcionarios y la irregularidad en 49 certificados de depósito (FD). El banco ha proporcionado registros para la investigación.
Noticia originalLa Fiscalía de Energodar ayudó a un participante de la SMO a recuperar dinero robado por estafadores
La Fiscalía de Energodar colaboró con un participante de la SMO para recuperar dinero robado por estafadores telefónicos. Los estafadores se hicieron pasar por empleados de un concesionario de automóviles, prometiendo vender un Toyota Camry a un precio bajo. La víctima transfirió casi 2 millones de rublos en dos pagos. Gracias a la investigación conjunta, se identificaron a los propietarios de las cuentas, quienes fueron demandados y el tribunal satisfizo completamente las reclamaciones de la fiscalía para el reembolso del dinero.
Noticia originalEn Kurskia, la procuraduría busca la devolución de dinero a un participante de la SVO, estafado al comprar neumáticos
La procuraduría del distrito de Gorshechenko en Kurskia está buscando la devolución de dinero a un participante de la guerra especial que fue estafado al comprar neumáticos. Se descubrió que el militar pagó 55,5 mil rublos por neumáticos en diciembre de 2025, pero nunca recibió el producto. El dinero fue transferido a la cuenta de un empresario individual del Krai de Krasnoyarsk sin justificación legal. La procuraduría presentó una demanda para recuperar el enriquecimiento injusto y los intereses, solicitando también medidas cautelares como el embargo de los fondos.
Noticia originalDelhi: Cyber Fraud Racket Operating From Moving SUV Busted, 3 Held
La Policía de Delhi desmanteló una red de fraude cibernético que operaba desde un SUV móvil utilizado como centro de llamadas para evadir el rastreo de ubicación. Fueron arrestados tres personas, incluyendo a Lokesh Tomar, Himanshu Rathore y Tushar, tras una denuncia por un fraude de Rs 65,000 relacionado con reembolsos de seguros. La investigación recuperó múltiples documentos financieros y dispositivos móviles, sugiriendo que los sospechosos coordinaron la operación, incluyendo la creación de cuentas bancarias para canalizar fondos.
Noticia originalUn ruso depositó oro y vendió un coche para entregar 33 millones a estafadores
Un jubilado en Chelyabinsk perdió aproximadamente 33 millones de rublos tras ser víctima de una estafa telefónica. La estafa involucró llamadas fraudulentas que lo presionaron para entregar lingotes de oro y sus ahorros personales a personas que se autodenominaron empleados de entidades como Rosfinmonitoring y Centrobank. Bajo amenaza de persecución penal, el hombre vendió su coche y depositó oro en una casa de empeño para cumplir con las exigencias de los estafadores.
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Khabar OnlineCaso de fraude de 30 millones de dólares, "Rey de las criptomonedas de Canadá", llega al panel de jueces
Iden Plitterski, known as the "King of Canadian Cryptocurrencies," faces a fraud accusation involving a Ponzi scheme amounting to approximately 30 million dollars. He is awaiting the decision from the judges' panel following the presentation of his final arguments. If convicted, he could face 14 years in prison.
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PunchEnlaces kenianos emergen en fraude de 'estudiante fantasma' de EE. UU. por $200m
Un esquema de fraude a nivel nacional involucró el robo de identidades y la falsificación de inscripciones de estudiantes para obtener ayuda financiera federal, costando a EE. UU. más de $200 millones. Investigaciones del Departamento de Justicia vinculan algunas de estas actividades a una red de nacionales kenianos, quienes supuestamente robaban información personal y redirigían fondos a través de cuentas bancarias controladas. Se procesaron cinco acusados y se incautaron más de $750,000 en criptomonedas relacionados con el fraude.
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Ouest-FranceCerca de 700 usuarios de Polymarket afectados por un ciberataque, el perjuicio estimado en más de tres millones de euros
Un ciberataque afectó a cerca de 700 usuarios de Polymarket, resultando en un perjuicio estimado de más de tres millones de euros. La plataforma suspendió temporalmente su actividad tras el incidente que involucró a uno de sus proveedores, asegurando que las víctimas serían indemnizadas.
Noticia originalContable de origen indio encarcelado por 41 meses por fraude de ayuda COVID en EE. UU.
Arun Mago, un contable de origen indio, fue sentenciado a 41 meses de prisión federal por cargos de fraude bancario y lavado de dinero. La condena se relaciona con la adquisición fraudulenta de fondos de ayuda COVID-19, como el PPP y EIDL, y el lavado de dinero derivado del narcotráfico. El tribunal también ordenó que Mago pague más de $900,000 en restitución y una multa de $250,000, tras admitir culpabilidad en una investigación conjunta.
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ABC EspañaDetenida una mujer que alquilaba un piso cerca de Santiago que no era suyo, cobraba las fianzas y desaparecía
La Guardia Civil detuvo a una mujer en Ames (La Coruña) por presunta estafa. La sospechosa arrendaba un piso cerca de Santiago utilizando una identidad falsa, cobrando fianzas y pagos adelantados a potenciales inquilinos. Contactó con 52 personas y exigió entre 440 y 1.200 euros, prometiendo reformas antes de formalizar el contrato y luego cortando la comunicación. La vivienda no le permitía subarrendar, lo que constituye un delito continuado de estafa.
Noticia originalTaxiista de Kaluga robó a los clientes
Un taxista de Kaluga fue acusado de robar a sus clientes debido a problemas financieros. El hombre aceptó un encargo de transporte, y al abandonar el vehículo, encontró una bolsa con un teléfono móvil, dinero y tarjetas bancarias. Se descubrió que el sospechoso usó la tarjeta SIM del cliente para realizar una transferencia financiera, gastando el dinero recibido en necesidades personales. El daño estimado a la víctima superó los 200,000 rublos, y el sospechoso está bajo una orden de no fuga.
Noticia originalA ex-director of the capremont fund has his property confiscated for 350 million rubles
The property belonging to Victor Tikhonenko, the former general director of the Chelyabinsk capremont fund, was confiscated for 350 million rubles. This action follows a criminal case initiated for abuse of official authority, and law enforcement also uncovered evidence of receiving bribes worth 1.5 million rubles. The investigation suggests that for eleven years, he helped secure victories in auctions for affiliated and self-established companies through controlled individuals.
Noticia originalEl maestro de Petersburgo tomó 2.5 millones de rublos para reparaciones e invirtió en su coche extranjero
Un residente de San Petersburgo tomó 2.5 millones de rublos para la reparación de un apartamento, pero desapareció sin completar el trabajo y utilizó los fondos para comprar un coche extranjero. La procuraduría aprobó un dictamen acusatorio contra el hombre por el delito de estafa por un monto considerable. El acusado admitió su culpa y reveló que usó el dinero para adquirir un Mini Cooper, y el caso fue remitido al tribunal del distrito de Petrogrado.
Noticia originalEstafadores convencieron a una chica de escuela a entregar joyas y dejar entrar a un ladrón en el apartamento
Estafadores engañaron a una joven de Moscú haciéndose pasar por empleados de seguridad para que entregara joyas y permitiera el acceso a ladrones a su apartamento. La víctima cooperó, entregando joyas por un valor de un millón de rublos, y un segundo ladrón robó otros un millón de rublos en efectivo. Los sospechosos fueron detenidos y se ha abierto un caso penal contra la banda.
Noticia originalFalsas facturas de repuestos en Tula terminan en sentencia para el exjefe de la MUP
El exjefe de la MUP 'AKS' fue condenado por fraude utilizando su cargo. El tribunal determinó que, entre enero de 2022 y junio de 2025, el exjefe se apoderó de fondos adquiriendo cheques de caja falsos que indicaban la compra de repuestos para la MUP, cuando en realidad no hubo dichas adquisiciones. Se le impuso una multa de 120 mil rublos por el delito de fraude.
Noticia originalLos estafadores comenzaron a robar cuentas en «Gosuslugi» a través de pagos por internet
El Ministerio del Interior advirtió sobre un nuevo esquema de fraude en la plataforma "Gosuslugi" donde estafadores intentan robar cuentas mediante pagos por internet. Estos individuos se hacen pasar por empleados del Fondo Social o la agencia tributaria, convenciendo a las víctimas de que les corresponde una compensación por uso de internet. Luego, solicitan códigos de un solo uso por SMS o confirman datos en la plataforma para acceder a la cuenta y solicitar micropréstamos. Se recomienda no entregar códigos SMS a nadie, incluso si se alegan trabajar para organismos gubernamentales.
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