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Noticias de fraude
291 noticias · De más nuevas a más antiguas.
Detik209 Mil Ton de Carbón Mineral en el Caso Samin Tan Subasta de Nuevo, Venta por 264 Mil Millones de Rupias
La Oficina de Recuperación de Activos (BPA) de la Fiscalía de la República de Indonesia realizó una subasta de 209 mil toneladas de carbón relacionadas con el caso de fraude en la gestión de la explotación minera de PT AKT, vinculada al sospechoso Samin Tan. El activo fue vendido por un valor de 264 mil millones de rupias, con una oferta que superó el valor límite inicial. Esta venta forma parte de acciones judiciales contra la empresa PT AKT, cuyo permiso de explotación de carbón fue revocado, y se presume que operó ilegalmente hasta 2025.
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Moskovsky KomsomoletsLa directora de la cooperativa de vivienda de Voronezh robó 3 millones de rublos a los inquilinos y se apropió de la caldera
La directora de la cooperativa de vivienda de Voronezh, Victoria Popova, es acusada de fraude por apropiarse de fondos de los inquilinos y bienes del edificio. Se le imputa el robo de más de 3 millones de rublos a través de la manipulación de datos falsos sobre el consumo de gas para inflar facturas de calefacción y agua caliente. Además, se le atribuye la apropiación de la caldera, cuyo valor superó los 4.7 millones de rublos, y otros bienes comunes del edificio. La investigación involucra a 187 personas reconocidas como víctimas.
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Diario PanoramaEstafa por compartir pantalla en Salta causa alarma entre los usuarios
En Salta se reportó una estafa financiera mediante el uso de compartir pantalla, donde una víctima, buscando solucionar problemas de conexión a internet, fue engañada por un supuesto técnico. Los estafadores lograron acceder a sus cuentas bancarias y billeteras virtuales, sustrayendo más de 6 millones de pesos argentinos y 2,000 dólares. El incidente ha generado advertencias sobre la importancia de no confiar en números obtenidos en línea y nunca compartir la pantalla con desconocidos.
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El Financiero¡No caigas! Así es el nuevo fraude por WhatsApp que promete 200 mil pesos y dos celulares
La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (Segob CDMX) advirtió sobre un nuevo fraude por WhatsApp donde individuos desconocidos utilizan la imagen y nombre de la dependencia para anunciar premios de 200 mil pesos y dos celulares. La dependencia aclaró que no está enviando dichos mensajes desde un número específico y pidió a la ciudadanía mantenerse alerta, no compartir información personal, evitar el contacto con los remitentes y reportar el número telefónico.
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Business News AustraliaHombre acusado de fraude de $100k en concesionario de automóviles
Un hombre ha sido acusado de fraude por un monto de $100,000 en un concesionario de automóviles. El texto proporcionado es principalmente material promocional para una suscripción a servicios de inteligencia empresarial enfocados en el mercado de Western Australia (WA), destacando la información detallada disponible para ejecutivos, inversores y consultores. Se enfatiza el acceso a datos históricos, perfiles de empresas y personas, y análisis del mercado local.
Noticia originalPensionado transfirió casi 24 millones de rublos a estafadores
Un jubilado de 61 años en Petropavlovsk-Kamchatsky sufrió una estafa a distancia donde transfirió casi 24 millones de rublos a estafadores telefónicos. Los delincuentes lo engañaron mediante mensajes en línea alegando acceso no autorizado a su cuenta y la creación de un poder falso. La víctima cedió a la presión psicológica de cómplices que amenazaron con acciones legales, transfiriendo todos sus ahorros y borrando el historial de mensajes.
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Asahi ShimbunOrden de mejora de negocios a Chubu Electric Power, el ministro de Comercio y Prindustria dice "procedimiento a partir de hoy" por fraude en la central de Hamoka
El ministro de Comercio y Prindustria, Akazawa, anunció que comenzará un procedimiento para emitir una orden de mejora de negocios a Chubu Electric Power a partir de hoy debido a escándalos relacionados con la manipulación de datos sísmicos en la central de Hamoka. Estos escándalos incluyen la manipulación de datos sísmicos en el examen de la Comisión de Regulación Nuclear, la reescritura de documentación de construcción para el desmantelamiento y una posible sobre-facturación de más de 200 millones de yenes a NuRO, además de sobre-facturación de tarifas eléctricas por parte de Chubu Electric Power Mirise.
Noticia originalEn Japón, un empresario sin formación médica «trató» a pacientes con cáncer para impresionar a las mujeres
Un empresario japonés, exdirector de la compañía Shin'ichi Harada, fue condenado a cinco años de prisión por practicar medicina ilegal y fraude. Se hizo pasar por oncólogo, prescribiendo tratamientos a pacientes con cáncer y participando en decisiones sobre inmunoterapia. El hombre se hizo pasar por graduado de la facultad de medicina de la Universidad de Kioto, aunque nunca obtuvo la formación necesaria. Además, convenció a un conocido para invertir en un proyecto de vacuna contra el cáncer, obteniendo una ganancia económica. El tribunal determinó que sus acciones socavaron la confianza en las instituciones médicas.
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La Provincia SJDNI truchos en San Juan: tras la confirmación de sentencia a los condenados, el caso podría llegar a la Corte Suprema
La Cámara Federal de Casación Penal ratificó las condenas contra seis personas involucradas en una maniobra de falsificación de Documentos Nacionales de Identidad (DNI) en el Registro Civil de San Juan. La investigación reveló que la organización buscaba usurpar identidades para cometer estafas, utilizando datos personales de terceros. Se detectó que al menos cinco DNI falsos fueron emitidos y utilizados para obtener préstamos y realizar otras operaciones fraudulentas. Los condenados incluyen a Natalia Castillo, quien estaba a cargo de la oficina, y otros miembros de la organización.
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G1PF investiga venta de artigos científicos para aumentar nota de candidatos à residência médica em RO
La Policía Federal está investigando la venta de artículos científicos y participaciones en eventos académicos con el fin de inflar la puntuación de candidatos a la residencia médica en Rodrigues (RO). Como parte de la Operación Manuscrito, la policía realizó una búsqueda y aprehensión en Cacoal, donde se incautaron un celular y una tableta para su análisis. La investigación busca esclarecer los fraudes en el análisis curricular del Enare.
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Premium TimesCourt jails FCDA official seven years for defrauding land buyer
La Corte Suprema del Territorio del Capital Federal (FCT) condenó a Kinsley Eselebor, un empleado de la Autoridad de Desarrollo del Capital Federal (FCDA), a siete años de prisión por defraudar a un comprador de tierras. Eselebor presuntamente presentó terrenos como genuinos sin tener un título válido para transferirlos. La acusación se centró en el uso de documentos falsificados para engañar al comprador, quien finalmente descubrió la falta de un título legal. La condena busca servir como advertencia contra el fraude de tierras mediante documentos falsificados.
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Jago News 24Fuga de preguntas en el examen de selección del SSS, el asistente de oficina encarcelado en Chuadanga
El asistente de oficina Md. Shah Jamal Sheikh fue arrestado en Chuadanga por sospecha de fuga de preguntas en el examen de selección del এসএসসি. Las acusaciones incluyen la falsificación de firmas de antiguos profesores para nombramientos de maestros, inscripción de estudiantes y cambios de turno. La policía incautó su computadora personal, y se investigaron irregularidades en los procesos administrativos de la escuela pública, lo que pone en duda la transparencia de las operaciones.
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El DestapeInvestigan un presunto fraude de $ 30.000 millones en subsidios a colectivos: cobraban el boleto más caro sin control del Gobierno
Una causa en la justicia federal investiga un presunto fraude de $30.000 millones en subsidios estatales a empresas de colectivos, donde líneas del grupo Nuevo Metropol cobraban a los pasajeros el boleto más caro sin control. Los exchoferes denunciaron recibir órdenes de marcar trayectos más largos de lo solicitado y amenazas de sanciones. La investigación señala a la Secretaría de Transporte por no realizar los controles necesarios a pesar de advertencias técnicas y reclamos del sector.
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Deccan ChroniclePolicía se queja contra un reportero por no permitirles el cumplimiento de sus deberes
La policía presentó una queja contra un reportero por interferir en el proceso de un panchanama de confesión y decomiso relacionado con un caso de fraude que involucraba a B. Jaganmohan. El incidente ocurrió cuando el reportero y otros individuos intentaron acercarse al acusado, lo cual fue prohibido por el personal policial que buscaba mantener el orden y evitar interrumpir el trabajo oficial. El policía afirmó que el reportero no tenía autorización para reunirse con el acusado sin la instrucción del subinspector administrativo Shekar.
Noticia originalTribunal de Abuja encarcela a un defraudador por defraudar a estadounidenses $205,238
Un tribunal en Abuja condenó a Nwachi Chidozie Kingsley a siete años de prisión por defraudar a una estadounidense, Nicole Kierulff Sayers, de $205,238 mediante engaño. La acusación se centró en la posesión de un aviso falso de adjudicación de contrato gubernamental y la obtención de dinero mediante engaño relacionado con dicho contrato. La víctima afirmó que Kingsley utilizó engaños emocionales y promesas de contratos gubernamentales para obtener fondos, incluyendo solicitudes de dinero para emergencias médicas y otros fines.
Noticia originalTGSCB advierte al público sobre un mensaje falso de WhatsApp sobre un beneficio en efectivo por Diwali
La Oficina de Ciberseguridad de Telangana (TGCSB) advirtió sobre mensajes falsos de WhatsApp que, en nombre del primer ministro, prometen un supuesto beneficio en efectivo de 8.000 rupias por Diwali. La directora Shikha Goel señaló que buscan engañar aprovechando la temporada festiva y que los enlaces pueden robar datos personales y bancarios, facilitar transacciones UPI no autorizadas o instalar software malicioso. Recomendó no creer, hacer clic ni reenviar esos mensajes, verificar los planes en sitios oficiales y denunciar incidentes al 1930 o en cybercrime.gov.in.
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India Today2 arrestados por estafar a buscadores de empleo a través de sitio web falso de reclutamiento de la Embajada rusa
Dos hombres fueron arrestados por estafar a buscadores de empleo indios mediante un sitio web falso de reclutamiento de la Embajada rusa. Los acusados utilizaron perfiles falsos y comunicaciones en línea para cobrar tarifas de registro y examen por oportunidades de trabajo ficticias. La investigación reveló el uso de infraestructura de pago del Reino Unido y se están realizando esfuerzos para rastrear el dinero y determinar más víctimas.
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PunchNigeria hace lista de los más buscados de EE. UU. por fraude de más de $1m
El Departamento del Trabajo de EE. UU. ha publicado una lista de 16 fugitivos buscados por alegaciones de fraude, incluyendo lavado de dinero relacionado con reclamos fraudulentos de beneficios de desempleo por más de $1 millón. La iniciativa busca intensificar los esfuerzos para localizar a estos individuos y recuperar más de $55 millones presuntamente robados a contribuyentes estadounidenses. El caso de Onoriode Ezewu involucra cargos por ocultación de lavado de dinero vinculados a reclamos fraudulentos de UI y Asistencia de Desempleo.
Noticia originalEn Kostroma revelaron los detalles del hurto de 2 millones de rublos a un jubilado
Empleados de la policía de Kostroma revelaron los detalles de un fraude en el que un jubilado perdió 2 millones de rublos mediante un esquema de engaño por etapas. El fraude comenzó con un aviso fiscal falso y una llamada telefónica que sugería fraude, lo que llevó a los estafadores a convencerlo de que sus datos bancarios estaban comprometidos. Finalmente, los estafadores le hicieron retirar el dinero de un depósito bancario, y el jubilado perdió los fondos al entregar los 2 millones de rublos. La víctima acudió a la policía al notar irregularidades.
Noticia originalGolpe de 'falso abogado' cobraba víctimas para liberar dinero de procesos judiciales; cuatro personas son arrestadas en tres estados
Cuatro personas fueron arrestadas en tres estados durante la Operación Véu de Themis por participar en un fraude conocido como 'golpe del falso abogado' y lavado de dinero. Los sospechosos fingían ser abogados de víctimas con procesos judiciales en curso, obtenían datos de estos casos y solicitaban pagos mediante transferencias (Pix o boletos bancarios) bajo pretextos como la liberación de valores judiciales o albaranes. La investigación reveló que existían roles diferenciados dentro de la organización criminal, incluyendo ejecutores y personas que cedieron cuentas bancarias para recibir los fondos.
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