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Noticias de fraude
328 noticias · De más nuevas a más antiguas.
Deccan ChronicleContable de origen indio encarcelado por 41 meses por fraude de ayuda COVID en EE. UU.
Arun Mago, un contable de origen indio, fue sentenciado a 41 meses de prisión federal por cargos de fraude bancario y lavado de dinero. La condena se relaciona con la adquisición fraudulenta de fondos de ayuda COVID-19, como el PPP y EIDL, y el lavado de dinero derivado del narcotráfico. El tribunal también ordenó que Mago pague más de $900,000 en restitución y una multa de $250,000, tras admitir culpabilidad en una investigación conjunta.
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ABC EspañaDetenida una mujer que alquilaba un piso cerca de Santiago que no era suyo, cobraba las fianzas y desaparecía
La Guardia Civil detuvo a una mujer en Ames (La Coruña) por presunta estafa. La sospechosa arrendaba un piso cerca de Santiago utilizando una identidad falsa, cobrando fianzas y pagos adelantados a potenciales inquilinos. Contactó con 52 personas y exigió entre 440 y 1.200 euros, prometiendo reformas antes de formalizar el contrato y luego cortando la comunicación. La vivienda no le permitía subarrendar, lo que constituye un delito continuado de estafa.
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Moskovsky KomsomoletsTaxiista de Kaluga robó a los clientes
Un taxista de Kaluga fue acusado de robar a sus clientes debido a problemas financieros. El hombre aceptó un encargo de transporte, y al abandonar el vehículo, encontró una bolsa con un teléfono móvil, dinero y tarjetas bancarias. Se descubrió que el sospechoso usó la tarjeta SIM del cliente para realizar una transferencia financiera, gastando el dinero recibido en necesidades personales. El daño estimado a la víctima superó los 200,000 rublos, y el sospechoso está bajo una orden de no fuga.
Noticia originalA ex-director of the capremont fund has his property confiscated for 350 million rubles
The property belonging to Victor Tikhonenko, the former general director of the Chelyabinsk capremont fund, was confiscated for 350 million rubles. This action follows a criminal case initiated for abuse of official authority, and law enforcement also uncovered evidence of receiving bribes worth 1.5 million rubles. The investigation suggests that for eleven years, he helped secure victories in auctions for affiliated and self-established companies through controlled individuals.
Noticia originalEl maestro de Petersburgo tomó 2.5 millones de rublos para reparaciones e invirtió en su coche extranjero
Un residente de San Petersburgo tomó 2.5 millones de rublos para la reparación de un apartamento, pero desapareció sin completar el trabajo y utilizó los fondos para comprar un coche extranjero. La procuraduría aprobó un dictamen acusatorio contra el hombre por el delito de estafa por un monto considerable. El acusado admitió su culpa y reveló que usó el dinero para adquirir un Mini Cooper, y el caso fue remitido al tribunal del distrito de Petrogrado.
Noticia originalEstafadores convencieron a una chica de escuela a entregar joyas y dejar entrar a un ladrón en el apartamento
Estafadores engañaron a una joven de Moscú haciéndose pasar por empleados de seguridad para que entregara joyas y permitiera el acceso a ladrones a su apartamento. La víctima cooperó, entregando joyas por un valor de un millón de rublos, y un segundo ladrón robó otros un millón de rublos en efectivo. Los sospechosos fueron detenidos y se ha abierto un caso penal contra la banda.
Noticia originalFalsas facturas de repuestos en Tula terminan en sentencia para el exjefe de la MUP
El exjefe de la MUP 'AKS' fue condenado por fraude utilizando su cargo. El tribunal determinó que, entre enero de 2022 y junio de 2025, el exjefe se apoderó de fondos adquiriendo cheques de caja falsos que indicaban la compra de repuestos para la MUP, cuando en realidad no hubo dichas adquisiciones. Se le impuso una multa de 120 mil rublos por el delito de fraude.
Noticia originalLos estafadores comenzaron a robar cuentas en «Gosuslugi» a través de pagos por internet
El Ministerio del Interior advirtió sobre un nuevo esquema de fraude en la plataforma "Gosuslugi" donde estafadores intentan robar cuentas mediante pagos por internet. Estos individuos se hacen pasar por empleados del Fondo Social o la agencia tributaria, convenciendo a las víctimas de que les corresponde una compensación por uso de internet. Luego, solicitan códigos de un solo uso por SMS o confirman datos en la plataforma para acceder a la cuenta y solicitar micropréstamos. Se recomienda no entregar códigos SMS a nadie, incluso si se alegan trabajar para organismos gubernamentales.
Noticia originalPNB Resuelve 43 Lakh en Reclamaciones por Irregularidades en la Sucursal de Greater Noida
El Punjab National Bank (PNB) resolvió tres reclamaciones por un total de 43 lakh relacionadas con supuestas irregularidades financieras en su sucursal de Greater Noida, involucrando cuentas de ahorro y depósitos a plazo. El banco aseguró a los clientes que todas las reclamaciones genuinas serán honradas y está examinando las quejas con prioridad. Se ha registrado un FIR contra empleados bancarios por incumplimiento criminal de la confianza, y el banco está fortaleciendo los controles internos para prevenir futuras incidencias.
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CNN IndonesiaPolicía Desmantela Red de Estafadores Internacionales en Sidoarjo, Capturan a 8 Extranjeros
La Satreskrim Polresta Sidoarjo desmanteló una red de fraude en línea internacional en Java, capturando a ocho ciudadanos vietnamitas. La operación conjunta con autoridades de inmigración reveló que los estafadores se hicieron pasar por oficiales del registro para obtener dinero prometiendo ayuda con permisos de vehículos en Vietnam. Los investigadores incautaron dispositivos electrónicos y documentos, y los sospechosos enfrentan cargos por violar leyes de inmigración y delitos informáticos.
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Detik209 Mil Ton de Carbón Mineral en el Caso Samin Tan Subasta de Nuevo, Venta por 264 Mil Millones de Rupias
La Oficina de Recuperación de Activos (BPA) de la Fiscalía de la República de Indonesia realizó una subasta de 209 mil toneladas de carbón relacionadas con el caso de fraude en la gestión de la explotación minera de PT AKT, vinculada al sospechoso Samin Tan. El activo fue vendido por un valor de 264 mil millones de rupias, con una oferta que superó el valor límite inicial. Esta venta forma parte de acciones judiciales contra la empresa PT AKT, cuyo permiso de explotación de carbón fue revocado, y se presume que operó ilegalmente hasta 2025.
Noticia originalLa directora de la cooperativa de vivienda de Voronezh robó 3 millones de rublos a los inquilinos y se apropió de la caldera
La directora de la cooperativa de vivienda de Voronezh, Victoria Popova, es acusada de fraude por apropiarse de fondos de los inquilinos y bienes del edificio. Se le imputa el robo de más de 3 millones de rublos a través de la manipulación de datos falsos sobre el consumo de gas para inflar facturas de calefacción y agua caliente. Además, se le atribuye la apropiación de la caldera, cuyo valor superó los 4.7 millones de rublos, y otros bienes comunes del edificio. La investigación involucra a 187 personas reconocidas como víctimas.
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Diario PanoramaEstafa por compartir pantalla en Salta causa alarma entre los usuarios
En Salta se reportó una estafa financiera mediante el uso de compartir pantalla, donde una víctima, buscando solucionar problemas de conexión a internet, fue engañada por un supuesto técnico. Los estafadores lograron acceder a sus cuentas bancarias y billeteras virtuales, sustrayendo más de 6 millones de pesos argentinos y 2,000 dólares. El incidente ha generado advertencias sobre la importancia de no confiar en números obtenidos en línea y nunca compartir la pantalla con desconocidos.
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El Financiero¡No caigas! Así es el nuevo fraude por WhatsApp que promete 200 mil pesos y dos celulares
La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (Segob CDMX) advirtió sobre un nuevo fraude por WhatsApp donde individuos desconocidos utilizan la imagen y nombre de la dependencia para anunciar premios de 200 mil pesos y dos celulares. La dependencia aclaró que no está enviando dichos mensajes desde un número específico y pidió a la ciudadanía mantenerse alerta, no compartir información personal, evitar el contacto con los remitentes y reportar el número telefónico.
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Business News AustraliaHombre acusado de fraude de $100k en concesionario de automóviles
Un hombre ha sido acusado de fraude por un monto de $100,000 en un concesionario de automóviles. El texto proporcionado es principalmente material promocional para una suscripción a servicios de inteligencia empresarial enfocados en el mercado de Western Australia (WA), destacando la información detallada disponible para ejecutivos, inversores y consultores. Se enfatiza el acceso a datos históricos, perfiles de empresas y personas, y análisis del mercado local.
Noticia originalPensionado transfirió casi 24 millones de rublos a estafadores
Un jubilado de 61 años en Petropavlovsk-Kamchatsky sufrió una estafa a distancia donde transfirió casi 24 millones de rublos a estafadores telefónicos. Los delincuentes lo engañaron mediante mensajes en línea alegando acceso no autorizado a su cuenta y la creación de un poder falso. La víctima cedió a la presión psicológica de cómplices que amenazaron con acciones legales, transfiriendo todos sus ahorros y borrando el historial de mensajes.
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Asahi ShimbunOrden de mejora de negocios a Chubu Electric Power, el ministro de Comercio y Prindustria dice "procedimiento a partir de hoy" por fraude en la central de Hamoka
El ministro de Comercio y Prindustria, Akazawa, anunció que comenzará un procedimiento para emitir una orden de mejora de negocios a Chubu Electric Power a partir de hoy debido a escándalos relacionados con la manipulación de datos sísmicos en la central de Hamoka. Estos escándalos incluyen la manipulación de datos sísmicos en el examen de la Comisión de Regulación Nuclear, la reescritura de documentación de construcción para el desmantelamiento y una posible sobre-facturación de más de 200 millones de yenes a NuRO, además de sobre-facturación de tarifas eléctricas por parte de Chubu Electric Power Mirise.
Noticia originalEn Japón, un empresario sin formación médica «trató» a pacientes con cáncer para impresionar a las mujeres
Un empresario japonés, exdirector de la compañía Shin'ichi Harada, fue condenado a cinco años de prisión por practicar medicina ilegal y fraude. Se hizo pasar por oncólogo, prescribiendo tratamientos a pacientes con cáncer y participando en decisiones sobre inmunoterapia. El hombre se hizo pasar por graduado de la facultad de medicina de la Universidad de Kioto, aunque nunca obtuvo la formación necesaria. Además, convenció a un conocido para invertir en un proyecto de vacuna contra el cáncer, obteniendo una ganancia económica. El tribunal determinó que sus acciones socavaron la confianza en las instituciones médicas.
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La Provincia SJDNI truchos en San Juan: tras la confirmación de sentencia a los condenados, el caso podría llegar a la Corte Suprema
La Cámara Federal de Casación Penal ratificó las condenas contra seis personas involucradas en una maniobra de falsificación de Documentos Nacionales de Identidad (DNI) en el Registro Civil de San Juan. La investigación reveló que la organización buscaba usurpar identidades para cometer estafas, utilizando datos personales de terceros. Se detectó que al menos cinco DNI falsos fueron emitidos y utilizados para obtener préstamos y realizar otras operaciones fraudulentas. Los condenados incluyen a Natalia Castillo, quien estaba a cargo de la oficina, y otros miembros de la organización.
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G1PF investiga venta de artigos científicos para aumentar nota de candidatos à residência médica em RO
La Policía Federal está investigando la venta de artículos científicos y participaciones en eventos académicos con el fin de inflar la puntuación de candidatos a la residencia médica en Rodrigues (RO). Como parte de la Operación Manuscrito, la policía realizó una búsqueda y aprehensión en Cacoal, donde se incautaron un celular y una tableta para su análisis. La investigación busca esclarecer los fraudes en el análisis curricular del Enare.
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