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Noticias de fraude
316 noticias · De más nuevas a más antiguas.
The Times of IndiaCEO de bienes raíces de California condenado a 18 meses por pérdidas de $2.2m de inversores
Sanjeev Acharya, ex presidente y CEO de SiliconSage Builders, fue condenado a 18 meses de prisión federal por fraude electrónico y lavado de dinero tras ocultar problemas financieros a inversores. Más de 20 inversores perdieron más de $2.2 millones debido a que Acharya persuadió a personas para invertir en proyectos inmobiliarios sin revelar la deuda y el flujo de caja deficientes de la empresa. El tribunal también ordenó una restitución de más de $2.25 millones a las víctimas.
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The Next WebLa IA es fácil de falsificar, dice Tyler Shultz, denunciante de Theranos, a SF Standard
Tyler Shultz, el denunciante que ayudó a exponer el fraude de Theranos, advirtió en el podcast PST de The San Francisco Standard que la IA es fácil de falsificar y difícil de evaluar, por lo que los inversores deben hacer una diligencia debida real en lugar de confiar en reuniones breves. Criticó los acuerdos de confidencialidad abusivos que enfrentan los trabajadores de laboratorios de IA y urgió a que conozcan sus recursos legales. También calificó de obra maestra la nueva película sobre Elizabeth Holmes y afirmó que ella prepara un segundo acto.
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El FinancieroAsí funcionaban las empresas que defraudaron al INE: Simulaban competencia y se repartían contratos
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), encabezada por Aureliano Hernández, reveló que cinco empresas defraudaron al INE por 8 mil 870 millones de pesos durante más de una década. El modus operandi consistía en simular competencia en licitaciones, pues las empresas estaban bajo control administrativo de las mismas personas; la ganadora subcontrataba a otra participante. Detectaron registros laborales reducidos o nulos y vínculos con servidores públicos. El Órgano Interno de Control del INE, a cargo de Víctor Hugo Carvente, inició procedimientos contra cinco personas por faltas graves, aunque las primeras irregularidades se detectaron en mayo de 2025.
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Nigerian TribuneDos sospechosos en la red policial por presuntamente intercambiar la tarjeta ATM de una mujer
Dos jóvenes, Chigozie (33 años, estado de Anambra) y Okuche (40 años, estado de Ebonyi), fueron detenidos por agentes de seguridad de un banco en Ughelli, estado de Delta, por presuntamente intercambiar la tarjeta ATM de una clienta. Según el relato de la mujer, los sospechosos se acercaron con el pretexto de ayudarla en el cajero y uno de ellos cambió su tarjeta. Al ser confrontados intentaron huir, pero los agentes los arrestaron y recuperaron tres tarjetas ATM, un teléfono Android y unos auriculares. Fueron entregados a detectives del Mando del Área de Ughelli para investigación.
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Moskovsky KomsomoletsEn Osetia del Norte, una mujer obtuvo fraudulentamente 1,1 millones de rublos de la madre de un combatiente de la operación militar especial fallecido
En el distrito de Kirovski de Osetia del Norte se abrió una causa penal por fraude en grado especialmente grave contra una residente local de 34 años. La mujer, que conocía a la madre de un compañero de clase fallecido en la operación militar especial, se ganó su confianza y le pidió un préstamo de 1,1 millones de rublos para supuestamente comprar una vivienda mediante un programa social. La víctima transfirió el dinero, que la sospechosa cobró en efectivo y gastó en necesidades personales. Cinco meses después, sin devolución, la mujer denunció. La sospechosa fue detenida, admitió su culpa y enfrenta hasta 10 años de prisión.
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India TodayInsolvencia de Byju's: Policía de Kerala registra caso por supuesta carta de prestamista falsificada
La Policía de Kerala ha iniciado un caso penal contra GLAS Trust Company LLC y otros por presunta falsificación de una carta de autorización de prestamista utilizada en los procedimientos de insolvencia de Think & Learn Private Limited, empresa matriz de Byju's. La queja alega que la carta fue usada para respaldar una reclamación de Rs 11,432.98 crore y asegurar el 99.41% de los derechos de voto en el comité de acreedores. Se cuestiona la autenticidad del documento, alegando que se reutilizaron páginas de firma y se alteraron detalles como fechas y montos.
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G1IPREM de Machado pierde R$ 4,2 milhões en ataque cibernético; Policía Civil investiga destino de los recursos
El IPREM de Machado sufrió un ataque cibernético que resultó en la pérdida de R$ 4.2 millones. La Policía Civil investiga el incidente, sospechando que se utilizó ingeniería social mediante enlaces falsos para instalar software espía, posiblemente a través de una actualización de un sistema bancario. Se identificaron 68 transferencias a 47 cuentas distintas, y la Contraloría General del Municipio ha iniciado una auditoría para determinar fallas y mejorar la seguridad informática del instituto.
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The HinduLa estafa de ghee de Sabarimala se amplía a medida que la Vigilancia encuentra implicación de empleados de TDB
La investigación sobre la estafa de ghee de Sabarimala ha revelado que empleados de la Junta de Devaswom de Travancore (TDB) están implicados. Se descubrió que una porción de los ingresos obtenidos de la venta de ghee robado fue distribuida entre ellos. El principal acusado, S.S. Binu, un contratista de transporte, distribuyó 20 lakh entre los empleados, mientras que Jayalal, un empleado de TDB, ayudó a fabricar registros para validar el fraude.
Noticia originalPolicía Militar alerta por fraude Pix con amenazas a comerciantes en Volta Redonda
La Policía Militar de Volta Redonda emitió una alerta por un fraude Pix dirigido a comerciantes del barrio Monte Castelo. Los delincuentes están exigiendo transferencias a través de Pix y amenazan con realizar ataques a tiros contra las víctimas y sus familiares si no se cumplen las exigencias. La policía se presentó en el barrio para orientar a los comerciantes, indicándoles que llamen inmediatamente al 190 y registren el caso en la Policía Civil por el 197, catalogándolo como extorsión.
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Il Fatto Quotidiano“Pensaba hablar con un operador del banco pero fui estafada, me quedé con 4 euros en la cuenta y como una puta también le saludé a la hija de ese hijo de puta”: el desahogo de Veronica Peparini
Veronica Peparini compartió su experiencia de haber sido víctima de una estafa bancaria donde un operador del banco la engañó y vació su cuenta, dejándola con solo cuatro euros. La coreógrafa relató que la estafa fue muy convincente y que, como parte de su desahogo, también insultó a la hija del estafador.
Noticia originalLa madre entregó un tesoro de 100 millones de rupias para domar al hijo... La familia atrapada en una red de paz doméstica, perdió el dinero de toda la vida
En Bhopal, una mujer fue engañada por supuestos chamanes, Asha Yadav y su hermano Mukesh Yadav, quienes prometieron eliminar problemas familiares mediante magia y paz doméstica. Los estafadores lograron obtener dinero en efectivo, dinero en línea y joyas de oro y plata, sumando un valor estimado de un millón de rupias. La policía ha detenido a tres acusados y está investigando el uso del patrimonio obtenido.
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CNN IndonesiaCaso DSI, Policía Secuestra 103 Terrenos y Edificios por Valor de Rp10 Mil en Sukoharjo
La Bareskrim Polri incautó 103 activos de tierra y edificios por un valor de Rp10.23 mil relacionados con el fraude de PT Dana Syariah Indonesia (DSI). Estos activos incluyen 86 lotes de tierra y 17 unidades de casas en Sukoharjo, certificados a nombre de PT Multiguna Cipta Mandiri, propiedad de Taufiq Aljfri, Director General de PT DSI. La incautación forma parte de una investigación que busca recuperar pérdidas sufridas por las víctimas del caso.
Noticia originalCandidato masculino usa tampón para introducir dispositivo de trampa en el examen de Jhansi
Un candidato masculino en la Prueba Preliminar de Elegibilidad (PET) en Jhansi fue sorprendido utilizando un dispositivo electrónico oculto para hacer trampa. El dispositivo fue descubierto escondido dentro de un tampón y colocado en su ropa interior antes del examen. Un vigilante escuchó un zumbido y, al revisar al candidato, encontró el aparato, lo que llevó a la incautación del dispositivo y otros materiales relacionados por parte de la policía.
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Dong-A IlboLa foto de la 'villana de Teranos' que sacudió Wall Street, lo que sostenía en la mano era 'sangre falsa'
Elizabeth Holmes, directora ejecutiva de Teranos, fue objeto de escrutinio tras un reportaje del Wall Street Journal que cuestionó su tecnología de pruebas de sangre. El centro del fraude se relacionaba con un dispositivo llamado 'nanotainer', que prometía realizar 240 pruebas médicas con solo unas pocas gotas de sangre. Sin embargo, el WSJ reveló que solo 15 pruebas se realizaban con el equipo de Teranos, y la FDA consideró que el dispositivo no estaba aprobado, lo que llevó al colapso de la empresa y a la posterior condena de Holmes por fraude.
Noticia originalEn una mujer en Voronezh la acusaron de fraude al comprar un Lada Vesta
Una mujer de 36 años en Voronezh fue acusada de fraude al utilizar un certificado de trabajo falso como educadora de jardín de infancia para obtener un descuento del 20% en la compra de un Lada Vesta. Este documento ficticio fue presentado al concesionario para aprovechar un programa de crédito automotriz preferencial. Las autoridades determinaron un daño patrimonial superior a 358 mil rublos, y la acusada admitió su culpabilidad y compensó el daño.
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Young Journalists ClubEstafador de tarjetas bancarias fue arrestado
Un estafador fue arrestado tras una investigación por estafas mediante el cambio de tarjetas bancarias en cajeros automáticos. El acusado se hacía pasar por empleado gubernamental para obtener tarjetas y contraseñas, reemplazándolas por tarjetas similares con tarjetas originales en ferreterías. La policía descubrió 14 tarjetas bancarias pertenecientes a diferentes personas en su revisión, lo que llevó a su detención y posterior presentación ante la justicia.
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El ConfidencialPiden ocho años de cárcel para la empleada de una procuraduría acusada de desviar casi 900.000 euros de pagos judiciales
La Fiscalía ha solicitado ocho años de prisión para una empleada de una procuraduría acusada de desviar casi 900.000 euros procedentes de pagos judiciales. La acusada, venezolana de 44 años, se aprovechaba de su puesto para ingresar dinero de mandamientos judiciales en cuentas bancarias de su marido y su hijo en lugar de los destinatarios legales. Se le acusa de un delito continuado de falsedad en documento mercantil y estafa, y se solicita además indemnizaciones por 900.000 euros.
Noticia originalUna anciana abdicada dio 1.4 millones de rublos a estafadores por una "primas" (bonificación)
Una pensionista de 89 años en Yelts entregó 1.4 millones de rublos a estafadores tras creer en una promesa de pago único. Los investigadores iniciaron un caso penal por fraude, donde los estafadores se hicieron pasar por empleados municipales y luego por la procuraduría militar para extorsionar a la víctima. Los estafadores lograron obtener fondos de su cuenta bancaria y de efectivo, agotando los ahorros de la anciana.
Noticia originalLipchyanina enfrenta diez años por la compra de características de lypa para el UDO de socamerico
Una jubilada de 89 años entregó 1.4 millones de rublos a estafadores en Lipetsk, creyendo en una promesa de pago único. Los investigadores iniciaron un caso penal por fraude de gran envergadura. Los estafadores se hicieron pasar por empleados municipales y luego por la procuraduría militar para extorsionar su número de seguridad social y forzarla a entregar dinero en efectivo y fondos bancarios.
Noticia originalEmpresária pierde R$ 163 mil en estafa del falso abogado que usó datos de su propia hermana
Una empresaria de 57 años fue víctima de una estafa por parte de un falso abogado que utilizó datos de su hermana. Los estafadores usaron WhatsApp para simular una audiencia judicial y enviaron documentos falsificados para generar confianza. La víctima fue orientada a realizar transferencias bancarias para liberar supuestos valores judiciales, perdiendo 163 mil reales en ahorros y préstamos. La estafa explotó la confianza depositada en un familiar cercano.
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