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Noticias de fraude
389 noticias · De más nuevas a más antiguas.
Premium TimesCourt jails FCDA official seven years for defrauding land buyer
La Corte Suprema del Territorio del Capital Federal (FCT) condenó a Kinsley Eselebor, un empleado de la Autoridad de Desarrollo del Capital Federal (FCDA), a siete años de prisión por defraudar a un comprador de tierras. Eselebor presuntamente presentó terrenos como genuinos sin tener un título válido para transferirlos. La acusación se centró en el uso de documentos falsificados para engañar al comprador, quien finalmente descubrió la falta de un título legal. La condena busca servir como advertencia contra el fraude de tierras mediante documentos falsificados.
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Jago News 24Fuga de preguntas en el examen de selección del SSS, el asistente de oficina encarcelado en Chuadanga
El asistente de oficina Md. Shah Jamal Sheikh fue arrestado en Chuadanga por sospecha de fuga de preguntas en el examen de selección del এসএসসি. Las acusaciones incluyen la falsificación de firmas de antiguos profesores para nombramientos de maestros, inscripción de estudiantes y cambios de turno. La policía incautó su computadora personal, y se investigaron irregularidades en los procesos administrativos de la escuela pública, lo que pone en duda la transparencia de las operaciones.
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El DestapeInvestigan un presunto fraude de $ 30.000 millones en subsidios a colectivos: cobraban el boleto más caro sin control del Gobierno
Una causa en la justicia federal investiga un presunto fraude de $30.000 millones en subsidios estatales a empresas de colectivos, donde líneas del grupo Nuevo Metropol cobraban a los pasajeros el boleto más caro sin control. Los exchoferes denunciaron recibir órdenes de marcar trayectos más largos de lo solicitado y amenazas de sanciones. La investigación señala a la Secretaría de Transporte por no realizar los controles necesarios a pesar de advertencias técnicas y reclamos del sector.
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Deccan ChroniclePolicía se queja contra un reportero por no permitirles el cumplimiento de sus deberes
La policía presentó una queja contra un reportero por interferir en el proceso de un panchanama de confesión y decomiso relacionado con un caso de fraude que involucraba a B. Jaganmohan. El incidente ocurrió cuando el reportero y otros individuos intentaron acercarse al acusado, lo cual fue prohibido por el personal policial que buscaba mantener el orden y evitar interrumpir el trabajo oficial. El policía afirmó que el reportero no tenía autorización para reunirse con el acusado sin la instrucción del subinspector administrativo Shekar.
Noticia originalTribunal de Abuja encarcela a un defraudador por defraudar a estadounidenses $205,238
Un tribunal en Abuja condenó a Nwachi Chidozie Kingsley a siete años de prisión por defraudar a una estadounidense, Nicole Kierulff Sayers, de $205,238 mediante engaño. La acusación se centró en la posesión de un aviso falso de adjudicación de contrato gubernamental y la obtención de dinero mediante engaño relacionado con dicho contrato. La víctima afirmó que Kingsley utilizó engaños emocionales y promesas de contratos gubernamentales para obtener fondos, incluyendo solicitudes de dinero para emergencias médicas y otros fines.
Noticia originalTGSCB advierte al público sobre un mensaje falso de WhatsApp sobre un beneficio en efectivo por Diwali
La Oficina de Ciberseguridad de Telangana (TGCSB) advirtió sobre mensajes falsos de WhatsApp que, en nombre del primer ministro, prometen un supuesto beneficio en efectivo de 8.000 rupias por Diwali. La directora Shikha Goel señaló que buscan engañar aprovechando la temporada festiva y que los enlaces pueden robar datos personales y bancarios, facilitar transacciones UPI no autorizadas o instalar software malicioso. Recomendó no creer, hacer clic ni reenviar esos mensajes, verificar los planes en sitios oficiales y denunciar incidentes al 1930 o en cybercrime.gov.in.
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India Today2 arrestados por estafar a buscadores de empleo a través de sitio web falso de reclutamiento de la Embajada rusa
Dos hombres fueron arrestados por estafar a buscadores de empleo indios mediante un sitio web falso de reclutamiento de la Embajada rusa. Los acusados utilizaron perfiles falsos y comunicaciones en línea para cobrar tarifas de registro y examen por oportunidades de trabajo ficticias. La investigación reveló el uso de infraestructura de pago del Reino Unido y se están realizando esfuerzos para rastrear el dinero y determinar más víctimas.
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PunchNigeria hace lista de los más buscados de EE. UU. por fraude de más de $1m
El Departamento del Trabajo de EE. UU. ha publicado una lista de 16 fugitivos buscados por alegaciones de fraude, incluyendo lavado de dinero relacionado con reclamos fraudulentos de beneficios de desempleo por más de $1 millón. La iniciativa busca intensificar los esfuerzos para localizar a estos individuos y recuperar más de $55 millones presuntamente robados a contribuyentes estadounidenses. El caso de Onoriode Ezewu involucra cargos por ocultación de lavado de dinero vinculados a reclamos fraudulentos de UI y Asistencia de Desempleo.
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Moskovsky KomsomoletsEn Kostroma revelaron los detalles del hurto de 2 millones de rublos a un jubilado
Empleados de la policía de Kostroma revelaron los detalles de un fraude en el que un jubilado perdió 2 millones de rublos mediante un esquema de engaño por etapas. El fraude comenzó con un aviso fiscal falso y una llamada telefónica que sugería fraude, lo que llevó a los estafadores a convencerlo de que sus datos bancarios estaban comprometidos. Finalmente, los estafadores le hicieron retirar el dinero de un depósito bancario, y el jubilado perdió los fondos al entregar los 2 millones de rublos. La víctima acudió a la policía al notar irregularidades.
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G1Golpe de 'falso abogado' cobraba víctimas para liberar dinero de procesos judiciales; cuatro personas son arrestadas en tres estados
Cuatro personas fueron arrestadas en tres estados durante la Operación Véu de Themis por participar en un fraude conocido como 'golpe del falso abogado' y lavado de dinero. Los sospechosos fingían ser abogados de víctimas con procesos judiciales en curso, obtenían datos de estos casos y solicitaban pagos mediante transferencias (Pix o boletos bancarios) bajo pretextos como la liberación de valores judiciales o albaranes. La investigación reveló que existían roles diferenciados dentro de la organización criminal, incluyendo ejecutores y personas que cedieron cuentas bancarias para recibir los fondos.
Noticia originalICPC re-arraigns f’ake’ DG Adeyemi over N30bn fraud
La Comisión Independiente de Prácticas Corruptas y Otros Delitos Relacionados re-arraigó al supuesto Director General del Consejo de Promoción de Intervención Extranjera Presidencial, Adeniyi Adeyemi, por 22 cargos relacionados con fraude, suplantación de identidad y fraude de hasta N30.8 mil millones. Los cargos incluyen la falsificación de documentos gubernamentales para obtener reconocimiento, la búsqueda de subvenciones y la falsificación de correspondencia oficial. Adeyemi declaró no culpable de todos los cargos, mientras que la fiscalía buscaba probar la obtención de fondos públicos mediante la creación de una entidad inexistente.
Noticia originalEn Gusi-Khrustalny condenan a una empleada de un punto de entrega por el hurto de más de 300 mil rublos
En Gusi-Khrustalny, una empleada de un punto de entrega de un marketplace fue condenada por el hurto de más de 322,401 rublos entre junio y octubre de 2024. La acusada utilizó su posición para realizar compras a través de cuentas de trabajo y personales, engañando a conocidos para obtener códigos QR y acceder a cuentas de colegas. Para ocultar el fraude, simuló renuncias a compras o esperó cancelaciones automáticas de pedidos. La tribunal admitió su culpa y le impuso dos años de prisión condicional con un período de prueba.
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CarscoopsPadre e Hijo Presuntamente Vendieron Casi $500,000 en Autos con Títulos Falsificados en Facebook Marketplace
Un padre y su hijo fueron acusados de operar un negocio de 'chop shop' en Pensilvania, revendiéndolos al menos doce vehículos robados con títulos falsificados a través de Facebook Marketplace. Los investigadores identificaron ventas que sumaban cerca de $500,000, utilizando números de identificación vehicular (VIN) alterados para disfrazar los coches. Los hombres fueron arrestados y enfrentan cargos graves por robo por engaño, lavado de títulos y fraude de seguros, destacando la necesidad de verificar exhaustivamente la documentación de vehículos usados.
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Mehr News AgencyArresto de un estafador de 100 mil millones de riales en Arak
Un estafador fue arrestado en Arak por defraudar a veinte personas por un total de 100 mil millones de riales mediante el uso de un recibo falso. La acción fue resultado de una revisión especializada de casos de estafa por parte de la policía de investigación estatal. El acusado admitió el delito y fue presentado ante los tribunales. La policía advirtió a los compradores de sitios de compraventa de bienes no realizar depósitos antes de ver y recibir los artículos, ya que el estafador a menudo desaparece tras el depósito.
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Lenta.ruAuxiliar de vuelo de EE. UU. engañó a una mujer anciana y se apoderó de sus ahorros
Una auxiliar de vuelo de American Airlines, Destiny Blake, engañó a una mujer anciana de EE. UU. haciéndole creer que había ganado la lotería. La auxiliar exigió una tarjeta de regalo y posteriormente se apoderó de sus ahorros por un total de 25.3 mil dólares, lo que equivale a más de dos millones de rublos. La auxiliar fue arrestada en octubre de 2026 y posteriormente liberada con fianza.
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Daily MailAgente de viajes deshonesta, de 37 años, financió sus propias vacaciones de lujo en el extranjero con el dinero de los clientes tras salir de la cárcel por una estafa de 10.000 libras
Rebecca Waterfall, de 37 años, agente de viajes de Salford, admitió ante el Tribunal de Magistrados de Manchester siete cargos de fraude por falsa representación y uno de blanqueo de capitales entre enero y mayo de 2023. Usaba los datos de tarjetas bancarias de clientes que contrataban vacaciones anunciadas en Facebook para pagar sus propios viajes de lujo, incluido un hotel de 3.467 libras, y blanqueó 3.530 libras a una cuenta de terceros. Ya tenía condenas previas por fraude en 2017 y 2021. El caso se envió al Tribunal de la Corona para sentencia el próximo mes.
Noticia originalAbogado de Tambov tomó medio millón de un leñador negro por evadir el proceso penal
Un abogado de Tambov fue acusado de hurto de propiedad ajena mediante engaño por tomar medio millón de rublos de un leñador negro para evadir un proceso penal. El abogado ofreció ayudar al leñador a llegar a un acuerdo con las personas designadas, prometiendo eliminar la amenaza de persecución penal. Tras recibir el dinero, el abogado lo gastó sin asegurar el resultado prometido, lo que llevó a la identificación del esquema ilegal por parte del Servicio Federal de Seguridad (FSB) de la región de Tambov.
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FOX NewsLa 'Operación Ghostbusters' del DOJ busca aplastar un masivo esquema de fraude de ayudas estudiantiles que involucra estudiantes falsos
El Departamento de Justicia (DOJ) lanzó la "Operación Ghostbusters" para desmantelar un esquema internacional de fraude de ayudas estudiantiles que se estima en cientos de millones de dólares. Los investigadores descubrieron que sindicatos organizados están robando identidades de estadounidenses para inscribir estudiantes ficticios en universidades, desviando la ayuda financiera federal a cuentas en el extranjero mediante mulas de dinero y fachadas como compañías de safaris en Nairobi.
Noticia originalAcusado de cash-for-approvals V Muthukumar se rinde en un tribunal de Chennai
V Muthukumar, acusado en un fraude de aprobaciones escolares, se rindió ante un tribunal especial en Chennai. Paralelamente, el exministro Anbil Mahesh Poyyamozhi, detenido en relación con el mismo caso, solicitó libertad bajo fianza y la devolución de dispositivos electrónicos incautados. Muthukumar permanecerá bajo custodia judicial hasta el 12 de noviembre de 2026, mientras que se programó una audiencia para la petición de libertad de Poyyamozhi el 2 de noviembre.
Noticia originalICPC re-arraigns fake ‘Presidential Council’ DG Adeniyi Adeyemi for forgery, fraud
DG Adeniyi Adeyemi fue reasignado por el ICPC debido a cargos de falsificación y fraude. Esta acción se enmarca en una reestructuración interna dentro de la organización, implicando consecuencias disciplinarias por las acusaciones de malversación. La decisión refleja un proceso de revisión de integridad y cumplimiento dentro de la entidad.
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