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Noticias de fraude
368 noticias · De más nuevas a más antiguas.
Correio BrazilienseContra golpes, Anatel vai exigir prova de vida para validar linhas de celular
La Anatel de Brasil exigirá el reconocimiento facial como prueba de vida para validar líneas de celular, con el objetivo de combatir fraudes y estafas. Esta medida, que se implementará gradualmente a partir de 2027, aplicará a nuevas líneas prepagadas y a servicios como portabilidad o cambio de chip. El procedimiento requerirá comparar la información biométrica con registros existentes, buscando aumentar la seguridad de los registros de las operadoras y dificultar el uso indebido de datos personales.
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PunchCourt admits offer letter in N152m Oak Homes trial
La jueza Musa Kakaki del Tribunal Federal Superior en Lagos admitió una carta de oferta en el juicio de Oak Homes Ltd por un presunto fraude de propiedad de N152m. Sin embargo, rechazó otros tres documentos alegando que eran fotocopias sin explicación. La jueza también aplazó el caso hasta el 3 de diciembre de 2026 para decidir sobre una solicitud de procedimientos virtuales por motivos de salud. El testigo declaró que el acuerdo de compraventa se estructuró en hitos de rendimiento, totalizando N152m en pagos realizados entre 2017 y 2020.
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G1Caso Master: Polícia Federal indicia a Daniel Vorcaro y más 14 personas
La Policía Federal imputó a Daniel Vorcaro, ex presidente del BRB, y a 14 otras personas por delitos que incluyen gestión fraudulenta, organización criminal y lavado de dinero, en el contexto del caso Master. La investigación se centra en la venta de carteras de crédito sin verificación y la liberación de miles de millones de reales. Se señala a Vorcaro como líder de la organización, mientras que otros implicados incluyen directivos del BRB y operadores de empresas fachada. La PF solicitó 60 días adicionales para finalizar la investigación.
Noticia originalCourt fija diciembre para el juicio de fraude de ex-MD de AMCON
La Corte ha aplazado el juicio de fraude contra un exdirector gerente de la Corporación de Gestión de Activos de Nigeria (AMCON), Ahmed Kuru, junto con otros cinco demandados, hasta el 3 y 10 de diciembre de 2026. El aplazamiento se produjo tras el contrainterrogatorio del cuarto testigo de la acusación, Bawa Usman Kaltungo, quien cuestionó la investigación de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) sobre la gestión de deudas y fondos de Arik Air. Los cargos incluyen la conversión fraudulenta de N4.9 mil millones para establecer NG Eagle Limited y alegaciones sobre préstamos ficticios.
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China News ServiceLa trampa de "pagar para entrar en empresas estatales centrales" ¿Por qué tiene éxito repetidamente?
La trampa de pagar para acceder a empresas estatales centrales es exitosa porque explota la ansiedad por el empleo y la brecha de información entre los solicitantes y los estafadores. Los fraudes consisten en publicar información de contratación falsa, fingir tener contactos internos, falsificar registros y cobrar por servicios de recomendación. Estos engaños aprovechan la expectativa de obtener un puesto estable, aprovechando la falta de conocimiento sobre los procesos de selección rigurosos de las empresas estatales.
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Noticias ArgentinasCinco detenidos por distribución y venta de leche en polvo adulterada
Cinco personas fueron detenidas tras allanamientos por la distribución y venta de leche en polvo adulterada. Los operativos resultaron en el decomiso de más de 500 unidades de producto no controlado y otros bienes. Se determinó que el producto era una falsificación alimenticia que contenía niveles peligrosos de Aflatoxina M1, representando un grave riesgo para la salud de los lactantes.
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Folha de S.PauloINSS alerta segurados sobre golpe de falso concurso com inscrições inexistentes; entenda
El Instituto Nacional del Seguro Social (INSS) emitió una alerta a los asegurados sobre un fraude de falso concurso. El instituto informa que golpistas han estado enviando mensajes indicando inscripciones inexistentes, incluyendo referencias a la plataforma Gov.br y supuestos lugares de examen. El INSS niega haber abierto cualquier selección y confirma que no hay períodos de inscripción abiertos ni cobranza de tasas para concursos en curso, recordando que el último período para un cargo de analista del seguro social fue en julio de 2025.
Noticia originalMP apunta fraude en la pesaje de basura y pago de propina en investigación sobre contratos de limpieza urbana en MG
El Ministerio Público de Minas Gerais (MPMG) realizó una operación contra fraudes y corrupción en contratos de limpieza urbana, enfocada en el Sur de Minas. La investigación apunta a un esquema que involucraba el pago de propinas a agentes públicos y la sobrevaloración mediante la falsificación de pesajes de basura en vertederos sanitarios. Se han cumplido 20 mandamientos de búsqueda y aprehensión contra agentes públicos y empresarios implicados, con perjuicios estimados en millones de reales en São Gonçalo do Sapucaí.
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Mirador ProvincialSimulaba ser asistente de un banco digital y estafó a un santafesino por casi 4 millones de pesos
Un hombre fue detenido y condenado a un año y dos meses de prisión por estafar a un vecino de Santa Fe por casi 4 millones de pesos. El engaño se originó con la venta fraudulenta de una PlayStation 4 a través de Facebook Marketplace, seguido de llamadas de falsos representantes de entidades financieras. La víctima logró recuperar la totalidad del dinero sustraído gracias a las investigaciones judiciales.
Noticia originalEstafa en Santa Fe: creyó que su hija le pedía dinero por WhatsApp y le robaron más de dos millones de pesos
Una vecina de Elortondo fue víctima de una estafa del 'cuento del tío' a través de WhatsApp, donde alguien se hizo pasar por su hija para solicitar dinero para reparar un teléfono. La víctima realizó tres transferencias a una cuenta de Mercado Pago, sumando un perjuicio económico de $2.130.000. La Fiscalía de Melincué investiga el caso y busca determinar la posible participación de otras personas en esta maniobra delictiva.
Noticia originalCómo el empresario negoció vehículos con ayuntamientos de todo el país para aplicar estafas de $3.5 millones
Un empresario de 50 años es investigado por dirigir un esquema de estafas de $3.5 millones mediante la negociación de vehículos con ayuntamientos en varios estados. Se sospecha que utilizó empresas fachada y personas ficticias para disputar licitaciones públicas. El empresario habría recibido los valores de vehículos valorados en $230 mil sin repercutir el dinero a la concesionaria, lo que causó un perjuicio económico a esta. La investigación también apunta al uso de bienes registrados en nombre de terceros para ocultar patrimonio.
Noticia originalMinisterio Público pide anulación de concursos públicos de la Alcaldía de São José de Ribamar
El Ministerio Público del Maranhão (MPMA) solicitó a la Justicia la anulación de los concursos públicos y procesos selectivos de la Alcaldía de São José de Ribamar, debido a sospechas de fraude, fallas de seguridad e irregularidades en los certámenes que involucraron a más de 62 mil inscritos. Las irregularidades incluyen denuncias de venta de vacantes antes de los edictos, gabaritos idénticos y problemas en la seguridad. El MPMA también pidió la devolución de las tasas de inscripción y la realización de nuevos concursos en un plazo de 180 días con reglas reforzadas.
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Asahi ShimbunGMO問題、攻撃者が公開する情報を見に行くリスクも ポイント解説
Un individuo afirmó que se ejecutaron accesos no autorizados a servicios relacionados con el trading de divisas de GMO Internet Group, publicando información personal como nombres y direcciones de clientes. La compañía advirtió a los usuarios no acceder ni difundir la información publicada en el sitio del atacante, advirtiendo sobre riesgos de fraude y la posibilidad de infección por malware al visitar dichos sitios. Se enfatiza la necesidad de evitar la difusión de información potencialmente falsa y se tomarán medidas legales contra la difusión maliciosa.
Noticia originalEs #FAKE que vídeo de vehículo transportando urnas após transmissão de votos indica fraude na apuração
Un video que circuló en redes sociales mostraba a un conductor grabando urnas electrónicas en el maletero, sugiriendo una posible irregularidad en la apuración de votos. El Tribunal Superior Electoral (TSE) desmintió la aleación, explicando que la transmisión de resultados ocurre en medios propios antes del transporte de los equipos, lo que hace compatible el momento del video con la logística electoral regular.
Noticia originalMotorista es preso sospechoso de desviar 9 toneladas de aceite vegetal en el PI y revender carga por $36 mil
Un hombre fue arrestado sospechoso de desviar 9.2 toneladas de aceite vegetal de una empresa de Esperantina en Piauí. La mercancía, valorada en $24,150, fue revendida irregularmente por $36,500 tras un cambio de ruta. Las investigaciones sugieren que el sospechoso alteró la ruta y transmitió información falsa sobre problemas mecánicos y localizaciones incorrectas para evadir la detección. Parte de la carga desviada fue recuperada y devuelta a la empresa.
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CBS NewsSanciones del Tesoro a coreanos y rusos por esquema de trabajadores de TI
El Tesoro ha impuesto sanciones a diez ciudadanos coreanos y rusos por participar en un esquema de fraude de trabajadores de TI orquestado por Pyongyang. Este esquema involucra la creación de identidades y currículums falsos para infiltrar negocios legítimos, utilizando las ganancias para financiar armas y misiles balísticos de Corea del Norte. Los operativos se hacen pasar por profesionales de TI para obtener trabajos en empresas estadounidenses y aliadas, canalizando el dinero de vuelta al régimen. Las sanciones buscan desmantelar esta maquinaria que convierte el empleo fraudulento en financiación ilícita para el programa militar de Corea del Norte.
Noticia originalFalso delegado é preso por abastecer carro sem pagar no Rio
Silvio Cesar Ferreira de Novaes Alves fue arrestado por hacerse pasar por delegado de la Policía Civil para engañar a empleados de gasolineras y repostar un vehículo sin pagar. Utilizó un distintivo y un coldre para simular ser policía, un fraude que involucró al menos tres establecimientos. La investigación reveló que el hombre fue detenido con una pistola calibre .40, cargadores, municiones y un distintivo de seguridad privada en su casa.
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The HinduTres personas detenidas por 'fraude' en empresa financiera de ₹1.27 crore
Tres personas fueron detenidas por participar en un fraude en una empresa financiera valorada en ₹1.27 crore. Este incidente involucra un caso de engaño dentro del sector financiero, lo que sugiere irregularidades en las transacciones o registros de la entidad.
Noticia originalGolpe contra idosos faz 21 vítimas em Minas; prejuízo é de R$ 300 mil
La Policía Civil de Minas Gerais lanzó la Operación Consignatus contra un grupo sospechoso que defraudó a al menos 21 jubilados y personas mayores en la Región Metropolitana de Belo Horizonte. Los investigados ofrecieron falsas promesas de cancelar descuentos en beneficios de seguridad social y devolver valores cobrados indebidamente, induciendo a las víctimas a realizar transferencias bancarias. La investigación ha identificado perjuicios estimados en R$ 300 mil, además de valores relacionados con retiros en efectivo.
Noticia originalGolpe de criptomoedas: hombre pierde R$ 43 mil en Araçatuba | G1
Un hombre denunció a la policía haber perdido R$ 43,9 mil en un supuesto fraude de criptomonedas en Araçatuba (SP). La víctima ingresó a un grupo de inversión a través de una aplicación de mensajes que parecía legítima, siguiendo indicaciones de un supuesto mentor. Los aportes se hicieron mediante la compra de dólares digitales transferidos a una corredora, y el dinero fue enviado por enlaces de depósito dentro de la aplicación. La sospecha se generó al no poder retirar los valores, y el caso fue registrado como estafa.
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