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Noticias de fraude
395 noticias · De más nuevas a más antiguas.
G1Motorista es preso sospechoso de desviar 9 toneladas de aceite vegetal en el PI y revender carga por $36 mil
Un hombre fue arrestado sospechoso de desviar 9.2 toneladas de aceite vegetal de una empresa de Esperantina en Piauí. La mercancía, valorada en $24,150, fue revendida irregularmente por $36,500 tras un cambio de ruta. Las investigaciones sugieren que el sospechoso alteró la ruta y transmitió información falsa sobre problemas mecánicos y localizaciones incorrectas para evadir la detección. Parte de la carga desviada fue recuperada y devuelta a la empresa.
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CBS NewsSanciones del Tesoro a coreanos y rusos por esquema de trabajadores de TI
El Tesoro ha impuesto sanciones a diez ciudadanos coreanos y rusos por participar en un esquema de fraude de trabajadores de TI orquestado por Pyongyang. Este esquema involucra la creación de identidades y currículums falsos para infiltrar negocios legítimos, utilizando las ganancias para financiar armas y misiles balísticos de Corea del Norte. Los operativos se hacen pasar por profesionales de TI para obtener trabajos en empresas estadounidenses y aliadas, canalizando el dinero de vuelta al régimen. Las sanciones buscan desmantelar esta maquinaria que convierte el empleo fraudulento en financiación ilícita para el programa militar de Corea del Norte.
Noticia originalFalso delegado é preso por abastecer carro sem pagar no Rio
Silvio Cesar Ferreira de Novaes Alves fue arrestado por hacerse pasar por delegado de la Policía Civil para engañar a empleados de gasolineras y repostar un vehículo sin pagar. Utilizó un distintivo y un coldre para simular ser policía, un fraude que involucró al menos tres establecimientos. La investigación reveló que el hombre fue detenido con una pistola calibre .40, cargadores, municiones y un distintivo de seguridad privada en su casa.
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The HinduTres personas detenidas por 'fraude' en empresa financiera de ₹1.27 crore
Tres personas fueron detenidas por participar en un fraude en una empresa financiera valorada en ₹1.27 crore. Este incidente involucra un caso de engaño dentro del sector financiero, lo que sugiere irregularidades en las transacciones o registros de la entidad.
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Correio BrazilienseGolpe contra idosos faz 21 vítimas em Minas; prejuízo é de R$ 300 mil
La Policía Civil de Minas Gerais lanzó la Operación Consignatus contra un grupo sospechoso que defraudó a al menos 21 jubilados y personas mayores en la Región Metropolitana de Belo Horizonte. Los investigados ofrecieron falsas promesas de cancelar descuentos en beneficios de seguridad social y devolver valores cobrados indebidamente, induciendo a las víctimas a realizar transferencias bancarias. La investigación ha identificado perjuicios estimados en R$ 300 mil, además de valores relacionados con retiros en efectivo.
Noticia originalGolpe de criptomoedas: hombre pierde R$ 43 mil en Araçatuba | G1
Un hombre denunció a la policía haber perdido R$ 43,9 mil en un supuesto fraude de criptomonedas en Araçatuba (SP). La víctima ingresó a un grupo de inversión a través de una aplicación de mensajes que parecía legítima, siguiendo indicaciones de un supuesto mentor. Los aportes se hicieron mediante la compra de dólares digitales transferidos a una corredora, y el dinero fue enviado por enlaces de depósito dentro de la aplicación. La sospecha se generó al no poder retirar los valores, y el caso fue registrado como estafa.
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Primera LíneaPrevención y concientización: el NBCH refuerza la lucha contra las estafas | Diario Primera Linea
El Nuevo Banco del Chaco (NBCH) llevó a cabo una jornada gratuita de Gimnasia Antifraude para reforzar la prevención de estafas, especialmente en el entorno digital. La actividad incluyó ejercicios prácticos para identificar maniobras fraudulentas y ejercicios de estimulación cognitiva para mejorar la toma de decisiones seguras. El presidente del banco enfatizó el trabajo conjunto con el gobierno provincial para prevenir delitos financieros, haciendo hincapié en la necesidad de educar a la población, especialmente a los adultos mayores, sobre cómo evitar fraudes.
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SABC NewsSuliman Carrim se queda en custodia pendiente del fraude, robo - Noticias de SABC - Noticias de última hora, reportajes especiales, cobertura mundial, negocios, deportes de todos los acontecimientos actuales de Sudáfrica. Líder de noticias de África.
Suliman Carrim, a businessman from the northwest, remains in custody pending the outcome of a separate case in Musina, Limpopo, involving charges of attempted vehicle theft, fraud, use of false documents, and money laundering. A bail of R100,000 was granted by the Pretoria Magistrate's Court, with additional conditions including the surrender of travel documents, residing at a verified address in Mahikeng, and regular reporting to the police. The state prosecutor requested the matter be postponed until December.
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Diario Río NegroPrometía gotas hechas con alfalfa para curar el Covid: el perfil del hombre que secuestró a su familia en Esquel - Diario Río Negro
Un hombre que promovía 'gotas milagrosas' hechas con alfalfa para curar el Covid-19 cobró notoriedad pública y fue detenido por mantener cautivos a su esposa y tres hijos en Esquel, Chubut.
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Cba24nCórdoba: investigan una estafa millonaria contra una distribuidora de Coca Cola - Cba24n
La Justicia de Córdoba está investigando una estafa millonaria de 160 millones de pesos contra una distribuidora de Coca-Cola. La investigación revela que un grupo de personas realizaba compras con tarjetas ajenas sin la autorización de los titulares, lo que constituye el uso no autorizado de datos de tarjeta. Hay trece personas imputadas, incluyendo comerciantes, dueños de locales nocturnos y comercios que manejan grandes volúmenes de bebidas.
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El Economista ArgentinaIncode lanza TrustGraph: la red que conecta señales de fraude y confianza entre organizaciones sin exponer datos de usuarios
Incode lanzó TrustGraph, una red de inteligencia que conecta señales de fraude y confianza entre organizaciones sin compartir datos de usuarios. Esta tecnología busca combatir el fraude en red al permitir que las instituciones compartan información sobre patrones de fraude detectados en tiempo real. La plataforma utiliza IA para identificar patrones, ayudando a prevenir estafas digitales y mejora la colaboración entre entidades para fortalecer sus mecanismos de prevención.
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Misiones OnlineInvestigan un fraude por 30 mil millones de pesos con subsidios al transporte que salpica a La Nueva Metropol de los hermanos Zbikoski - MisionesOnline
Resumen del corpus no disponible.
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Página/12Esmeralda Mitre denunció a los Saguier por asociación ilícita y administración fraudulenta – Página|12
Esmeralda Mitre denunció a los Saguier por asociación ilícita y administración fraudulenta. La actriz y accionista pidió medidas cautelares, una pericia contable y que se cite a declarar a distintos testigos, incluyendo a Javier Milei. 26 de octubre de 2026 - 23:27 Copiar enlace Copiar enlace Compartir en X X Compartir en Bluesky Bluesky Compartir en Facebook Facebook Compartir en Linkedin Linkedin Compartir en WhatsApp WhatsApp Compartir en Telegram Telegram Compartir por mail Mail Esmeralda Mitre, la actriz y accionista, acusa a integrantes del directorio por presuntas irregularidades en el manejo de fondos y el reparto de dividendos. Captura de pantalla Temas en esta nota: La Nación Esmeralda Mitre Denuncia Penal
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Sin MordazaTaxistas de Rosario volvieron a cuestionar la habilitación de las aplicaciones de transporte - Sin Mordaza
El documento trata sobre la discusión en curso entre taxistas y representantes del sector sobre la legalización de aplicaciones de transporte en Rosario, Argentina. Se mencionan objeciones sobre cobertura de seguros y diferencias tarifarias. También se discute la situación de la crecida del Paraná y su impacto en la región. Además, se menciona la investigación por fraude tributario y el lanzamiento de GTA VI. La importancia del documento es alta, con un sentimiento neutral y relevancia para temas de transporte y seguridad.
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ADNSURUn vecino de Puerto Madryn denunció una estafa con inversiones y destapó una red con 40 allanamientos y un caso de trata - ADNSUR
Resumen del corpus no disponible.
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Informate SaltaEstafó a sus amigos con criptomonedas por US$164 mil y recibió una condena de prisión condicional - Informate Salta
Nicolás Mendioroz Juncosa fue condenado a dos años de prisión de ejecución condicional por estafa vinculada a falsas inversiones en criptomonedas. El hombre reconoció su responsabilidad en tres hechos, aprovechando la confianza de sus víctimas para ofrecer ganancias mensuales del 10% con criptomonedas, sumando un total de US$164,000 en inversiones no recuperadas. Las víctimas rechazaron el acuerdo debido a que el acusado afirmó no tener posibilidad de devolver el dinero.
Noticia originalRobó la identidad de una empresa y estafó con la venta de bicicletas online - Informate Salta
Un hombre de 29 años fue imputado por estafa a través de internet, utilizando la identidad de una empresa de bicicletas para vender productos en un sitio web y perfiles de Instagram falsos. La investigación, encabezada por la fiscal Sofía Cornejo, detectó la utilización no autorizada de la identidad comercial y la realización de transferencias bancarias sin entregar los productos. Se están investigando también una estafa piramidal en Salta y secuestro de camionetas en Tucumán.
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ClarínEl Gobierno avanza con la revisión de pensiones por invalidez y evalúa dar de baja 20.000 beneficios
El gobierno argentino está revisando pensiones por invalidez y evaluando la reducción de 20,000 beneficios. Se identifica fraude en el sistema de pensiones para discapacitados, con el objetivo de dirigir fondos a quienes realmente los necesitan. La auditoría busca eliminar irregularidades y garantizar que los recursos lleguen a los beneficiarios legítimos.
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APF DigitalRealizan allanamiento en Villaguay por fraude con granos por 10 millones de dólares | APFDigital
Resumen del corpus no disponible.
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La NaciónEs mexicano, robó la identidad de un bebé fallecido y fue descubierto 40 años después por el pasaporte: “Un acto atroz” - LA NACION
Un inmigrante sin documentación, originario de México, fue declarado culpable de utilizar la identidad de un bebé estadounidense fallecido para residir de forma ilegal en Estados Unidos. Cuando intentó renovar su pasaporte estadounidense, los avances en las técnicas de investigación del Departamento de Estado permitieron revelar su verdadera identidad y descubrir el fraude. Vidal Blanco-Blas, el mexicano que utilizó la identidad de un bebé fallecido durante 40 años, fue condenado a 12 años de prisión federal por robar la identidad de un ciudadano estadounidense fallecido y obtener fraudulentamente un pasaporte estadounidense.
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