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Noticias de fraude
438 noticias · De más nuevas a más antiguas.
The Times of IndiaUn tribunal de Indiana declara personalmente responsable a un contratista por un fallo de 82.020 dólares
Un tribunal de apelaciones de Indiana determinó que el contratista Jeremy Swenson puede ser considerado personalmente responsable por conducta fraudulenta, además del fallo de 82.020 dólares contra su empresa SwenCrest, LLC. La pareja Burgner lo había contratado en 2022 para reparar una casa y un garaje, pagando con cheques y una camioneta Ford F-350, pero las cerchas prefabricadas nunca se entregaron y él intentó fabricarlas en su patio trasero. El tribunal revocó la negativa de primera instancia a levantar el velo corporativo y ordenó dictar sentencia contra Swenson y su empresa.
Diario Río NegroPrometía gotas hechas con alfalfa para curar el Covid: el perfil del hombre que secuestró a su familia en Esquel - Diario Río Negro
Un hombre que promovía 'gotas milagrosas' hechas con alfalfa para curar el Covid-19 cobró notoriedad pública y fue detenido por mantener cautivos a su esposa y tres hijos en Esquel, Chubut.
Cba24nCórdoba: investigan una estafa millonaria contra una distribuidora de Coca Cola - Cba24n
La Justicia de Córdoba está investigando una estafa millonaria de 160 millones de pesos contra una distribuidora de Coca-Cola. La investigación revela que un grupo de personas realizaba compras con tarjetas ajenas sin la autorización de los titulares, lo que constituye el uso no autorizado de datos de tarjeta. Hay trece personas imputadas, incluyendo comerciantes, dueños de locales nocturnos y comercios que manejan grandes volúmenes de bebidas.
El FinancieroZoé Robledo revela esquema para inflar pensiones con la Modalidad 40: ‘Hay 115 denuncias’ – El Financiero
Zoé Robledo, director general del IMSS, informó sobre un esquema mediante la Modalidad 40 donde financieras incrementaron las pensiones hasta un mil por ciento mediante préstamos. El esquema implicaba que los beneficiarios debían entregar escrituras y pagar cuotas a empresas fantasma para obtener una pensión mayor. Se reportan 115 denuncias contra estas prácticas.
FGR investiga a virtual comprador de AHMSA, señalado por falsedad de declaraciones en su oferta – El Financiero
La Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación contra Arturo Domínguez Arteaga por presunta falsedad de declaraciones en una subasta de activos de Altos Hornos de México (AHMSA). La investigación se basa en el incumplimiento de un pago de garantía de seriedad exigido para la oferta de compra de los activos. El caso involucra montos significativos y se centra en un delito penal relacionado con la falsedad de declaraciones.
El Economista ArgentinaIncode lanza TrustGraph: la red que conecta señales de fraude y confianza entre organizaciones sin exponer datos de usuarios
Incode lanzó TrustGraph, una red de inteligencia que conecta señales de fraude y confianza entre organizaciones sin compartir datos de usuarios. Esta tecnología busca combatir el fraude en red al permitir que las instituciones compartan información sobre patrones de fraude detectados en tiempo real. La plataforma utiliza IA para identificar patrones, ayudando a prevenir estafas digitales y mejora la colaboración entre entidades para fortalecer sus mecanismos de prevención.
Misiones OnlineInvestigan un fraude por 30 mil millones de pesos con subsidios al transporte que salpica a La Nueva Metropol de los hermanos Zbikoski - MisionesOnline
Resumen del corpus no disponible.
Página/12Esmeralda Mitre denunció a los Saguier por asociación ilícita y administración fraudulenta – Página|12
Esmeralda Mitre denunció a los Saguier por asociación ilícita y administración fraudulenta. La actriz y accionista pidió medidas cautelares, una pericia contable y que se cite a declarar a distintos testigos, incluyendo a Javier Milei. 26 de octubre de 2026 - 23:27 Copiar enlace Copiar enlace Compartir en X X Compartir en Bluesky Bluesky Compartir en Facebook Facebook Compartir en Linkedin Linkedin Compartir en WhatsApp WhatsApp Compartir en Telegram Telegram Compartir por mail Mail Esmeralda Mitre, la actriz y accionista, acusa a integrantes del directorio por presuntas irregularidades en el manejo de fondos y el reparto de dividendos. Captura de pantalla Temas en esta nota: La Nación Esmeralda Mitre Denuncia Penal
Sin MordazaTaxistas de Rosario volvieron a cuestionar la habilitación de las aplicaciones de transporte - Sin Mordaza
El documento trata sobre la discusión en curso entre taxistas y representantes del sector sobre la legalización de aplicaciones de transporte en Rosario, Argentina. Se mencionan objeciones sobre cobertura de seguros y diferencias tarifarias. También se discute la situación de la crecida del Paraná y su impacto en la región. Además, se menciona la investigación por fraude tributario y el lanzamiento de GTA VI. La importancia del documento es alta, con un sentimiento neutral y relevancia para temas de transporte y seguridad.
ADNSURUn vecino de Puerto Madryn denunció una estafa con inversiones y destapó una red con 40 allanamientos y un caso de trata - ADNSUR
Resumen del corpus no disponible.
Informate SaltaEstafó a sus amigos con criptomonedas por US$164 mil y recibió una condena de prisión condicional - Informate Salta
Nicolás Mendioroz Juncosa fue condenado a dos años de prisión de ejecución condicional por estafa vinculada a falsas inversiones en criptomonedas. El hombre reconoció su responsabilidad en tres hechos, aprovechando la confianza de sus víctimas para ofrecer ganancias mensuales del 10% con criptomonedas, sumando un total de US$164,000 en inversiones no recuperadas. Las víctimas rechazaron el acuerdo debido a que el acusado afirmó no tener posibilidad de devolver el dinero.
Robó la identidad de una empresa y estafó con la venta de bicicletas online - Informate Salta
Un hombre de 29 años fue imputado por estafa a través de internet, utilizando la identidad de una empresa de bicicletas para vender productos en un sitio web y perfiles de Instagram falsos. La investigación, encabezada por la fiscal Sofía Cornejo, detectó la utilización no autorizada de la identidad comercial y la realización de transferencias bancarias sin entregar los productos. Se están investigando también una estafa piramidal en Salta y secuestro de camionetas en Tucumán.
ClarínEl Gobierno avanza con la revisión de pensiones por invalidez y evalúa dar de baja 20.000 beneficios
El gobierno argentino está revisando pensiones por invalidez y evaluando la reducción de 20,000 beneficios. Se identifica fraude en el sistema de pensiones para discapacitados, con el objetivo de dirigir fondos a quienes realmente los necesitan. La auditoría busca eliminar irregularidades y garantizar que los recursos lleguen a los beneficiarios legítimos.
eldiario.esEstamos en guerra
Rubén Sánchez presenta su libro '99 fraudes', un libro que recopila episodios de la historia de la organización de consumidores. El texto aborda la lucha contra prácticas abusivas y el enfrentamiento contra el virus de la mentira y el odio. Se destaca la resistencia de los movimientos ciudadanos para defender derechos conquistados y la necesidad de volver a utilizar métodos tradicionales para ganar batallas.
APF DigitalRealizan allanamiento en Villaguay por fraude con granos por 10 millones de dólares | APFDigital
Resumen del corpus no disponible.
La NaciónEs mexicano, robó la identidad de un bebé fallecido y fue descubierto 40 años después por el pasaporte: “Un acto atroz” - LA NACION
Un inmigrante sin documentación, originario de México, fue declarado culpable de utilizar la identidad de un bebé estadounidense fallecido para residir de forma ilegal en Estados Unidos. Cuando intentó renovar su pasaporte estadounidense, los avances en las técnicas de investigación del Departamento de Estado permitieron revelar su verdadera identidad y descubrir el fraude. Vidal Blanco-Blas, el mexicano que utilizó la identidad de un bebé fallecido durante 40 años, fue condenado a 12 años de prisión federal por robar la identidad de un ciudadano estadounidense fallecido y obtener fraudulentamente un pasaporte estadounidense.
Dark ReadingLa confianza ya no es lo que parece y los estafadores se aprovechan de ello
Un informe de TransUnion advierte que los actores de amenazas ya no dependen del malware para vulnerar organizaciones: se hacen pasar por marcas y clientes existentes mediante ingeniería social, deepfakes, suplantación de mensajes e inteligencia artificial. El 58% de las organizaciones teme que el fraude evolucione más rápido que su capacidad de detección, y el inicio de sesión en cuentas concentró el 53% del fraude digital sospechoso en el primer semestre de 2026. Expertos de KnowBe4, Check Point y 1Password señalan el auge de la suplantación de marcas de IA (un 228% desde abril) y recomiendan revisar integraciones del CRM, restablecimientos de contraseña y retención de datos.
PerfilRDC: la confianza en el sistema electoral de Estados Unidos convive con el miedo a un intento de fraude | Perfil
En Ronda de Corresponsales (RDC), el corresponsal en Estados Unidos Norman Powell analizó un sondeo de The New York Times y la Universidad de Siena sobre la confianza en las elecciones de medio mandato. Donald Trump, presidente de EE UU, ha cuestionado en distintas oportunidades la integridad de los procesos electorales y ha difundido acusaciones de fraude que no cuentan con pruebas suficientes. La encuesta refleja una situación en la que la confianza en el proceso electoral convive con los temores sobre lo que podría ocurrir después de la votación, especialmente ante eventuales intentos de revertir los resultados.
Noticias de Florida: arrestaron a la alcaldesa puertorriqueña de Kissimmee por fraude y enfrentaría hasta 30 años de cárcel - LA NACION
La alcaldesa puertorriqueña de Kissimmee, Jackie Espinosa, fue arrestada por fraude y enfrentará hasta 30 años de cárcel. Las autoridades estatales la acusaron de robo mayor de bienes y organización de un esquema para defraudar, relacionado con la malversación de fondos públicos destinados a la recuperación económica y el programa municipal Business Boost 2.0. La defensa niega su culpabilidad.
Una falsa llamada de ARCA terminó en una denuncia por estafa y un préstamo de más de un millón - ADNSUR
Una mujer fue víctima de una estafa telefónica donde un individuo se hizo pasar por un operador de ARCA para convencerla de realizar operaciones financieras, incluyendo un préstamo de más de un millón de pesos. Tras detectar movimientos bancarios no reconocidos, la víctima presentó una denuncia por estafa.