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Noticias de fraude
389 noticias · De más nuevas a más antiguas.
The HinduUno retenido en Kerala por conseguir un trabajo en panchayat con lista de calificaciones falsa
Un ex secretario de la Federación de Juventud Democrática de la India fue arrestado en Kerala por presentar una lista de calificaciones BCom falsa para obtener un trabajo contractual en un panchayat. El individuo, K.V. Ganapathy, trabajó como contable y asistente de TI en el esquema de garantía de empleo del panchayat, presentando documentos cuestionables para demostrar su cualificación educativa. La universidad verificó el documento y confirmó que era falso, lo que llevó a su detención.
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G1Hombre finge ser benzedor para engañar moradoras e roubar dinheiro e joias na zona rural de MG
Un hombre de 49 años fue arrestado por hacerse pasar por benzedor para engañar a dos residentes en la zona rural de Franciscópolis, Minas Gerais, con el fin de robar dinero y joyas. El sospechoso afirmó realizar oraciones para purificar el dinero y los objetos, convenciendo a las víctimas de entregar efectivo y artículos de oro. Tras la denuncia, la policía localizó al hombre en motocicleta, incautando el dinero y las joyas robadas, y se investiga la posible implicación de un vecino.
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Lenta.ruEl fundador de la fábrica metalúrgica de Rusia resultó implicado en su bancarrota
El fundador de la fábrica metalúrgica Efim Pletenev fue condenado a cinco años de prisión por fraude, legalización de fondos y abuso de autoridad tras desfalcar 113 millones de rublos del presupuesto. Se determinó que él y un cómplice utilizaron contratos ficticios con precios inflados para robar fondos destinados a un proyecto de producción hidrometalúrgica. Las acciones delictivas resultaron en la bancarrota de la fábrica.
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Moskovsky KomsomoletsEstafadores engañan a los residentes de Leningrado con documentos de pago falsos
Estafadores están engañando a residentes de Leningrado mediante mensajes, ofreciendo devolver dinero a cambio de transferencias pequeñas. Estos individuos solicitan documentos falsificados, datos de pasaporte y detalles bancarios para generar confianza y luego exigen pagos adicionales bajo pretextos de comisiones. La policía advierte a los ciudadanos no enviar dinero para recibir compensaciones, no compartir datos personales y verificar cualquier transacción directamente con el vendedor a través de canales oficiales.
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Kronen ZeitungLocken con descuentos - Quiebra: Depot advierte contra fraude en sitios web falsos
La cadena de accesorios para el hogar Depot está en bancarrota y se retira de Austria. La empresa advierte que los estafadores están aprovechando la situación, difundiendo videos en TikTok con grandes descuentos que enlazan a sitios web falsos con dominios como "depot-official.com", ofreciendo descuentos engañosos. Depot insta a los consumidores a tener precaución y verificar siempre dónde realizan sus compras.
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RBCA la estilista de la blogger Lerchek Yankovskaya le impusieron una condena condicional por la venta de falsificaciones
La estilista Elvira Yankovskaya fue condenada a tres años y seis meses de prisión condicional con un período de prueba de tres años por el tribunal de Lefortovo de Moscú. La condena se impuso por el delito de fraude relacionado con la venta de artículos de marca falsificados.
Noticia originalFraude de 4,1 millones de rublos descubierta en Michurinsk
Investigadores de la policía de Michurinsk descubrieron un fraude donde una mujer desconocida engañó a un jubilado de 62 años para que transfiriera 4.1 millones de rublos a una cuenta fraudulenta. La víctima, tras darse cuenta del engaño, alertó a la policía. La sospechosa fue localizada y detenida en Moscú, encontrándose actualmente en un centro de investigación en Michurinsk. Se ha iniciado un caso penal por fraude.
Noticia originalIntento de comprar pescado por internet en Penza termina en pérdida de casi 400 mil rublos
Un residente de Penza intentó comprar pescado por internet y transfirió aproximadamente 386 mil rublos al vendedor. Sin embargo, tras realizar el pago, el vendedor dejó de comunicarse y no entregó el producto solicitado, lo que resultó en una pérdida financiera para el comprador. El incidente fue reportado a la policía y se abrió un caso penal por el delito de estafa.
Noticia originalEstafadores secuestraron más de 20 millones de rublos a una jubilada
Una mujer de 77 años fue víctima de un fraude donde estafadores se hicieron pasar por empleados gubernamentales y fuerzas del orden para controlar sus acciones mediante videollamadas. Los delincuentes organizaron encuentros con mensajeros en varias ciudades rusas para la entrega de efectivo, utilizando contraseñas preacordadas y convenciendo a la víctima para borrar registros de llamadas y documentos de viaje. La policía ha abierto un caso penal para investigar el robo.
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Politis CyprusMKO «Παιδική Χαρά»: Suites, lujos y millones de euros de donaciones al microscopio
Investigaciones revelan sospechas sobre la gestión de millones de euros de donaciones de la organización benéfica griega «Paiidiki Chara», centradas en el fundador, Konstantinos Firinidis. Comunicaciones telefónicas indican gastos personales significativos, incluyendo alojamientos de lujo y viajes, mientras que la investigación policial examina si el dinero recaudado fue desviado para beneficio personal. Se investigan transacciones bancarias, pagos de artículos de lujo y posibles vínculos con apuestas y manipulación de partidos de fútbol, con seis arrestos realizados.
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Rossiyskaya GazetaExministro de construcción de la región de Sverdlovsk declarado culpable de fraude
Un exministro de construcción de la región de Sverdlovsk fue declarado culpable de fraude por robar 63 millones de rublos en un contrato estatal en Orsk entre diciembre de 2015 y noviembre de 2016. Los acusados utilizaron su posición para asegurar contratos ficticios con empresas controladas y obtener un anticipo. Ambos fueron condenados, y se recuperaron solidariamente los 63 millones de rublos obtenidos ilegalmente.
Noticia originalSe confiscaron 23,6 millones de rublos de la cuenta de un estudiante que estaba lavando dinero para un amigo
En Ekaterinburgo, un estudiante involucrado en un esquema para lavar dinero fue objeto de un litigio judicial tras obtener fondos ilícitos. El tribunal determinó que 23.6 millones de rublos ingresados en su cuenta debían ser devueltos al Estado. El caso se considera un esquema de blanqueo de dinero, donde se utilizaron datos de pasaporte y firmas digitales para obtener transferencias fraudulentas, lo que resultó en la anulación del acuerdo y la devolución de los fondos.
Noticia originalEstilista Lerchek condenada por fraude con artículos de marca
Elvira Yankovskaya, una estilista, fue condenada por fraude tras ser acusada de vender productos falsificados como si fueran originales de marcas famosas. La investigación reveló que ella ofrecía ropa, calzado y accesorios contrafeitos a clientes, incluyendo celebridades, a precios inflados. El tribunal determinó que los productos eran falsificaciones y impuso a Yankovskaya 3,5 años de prisión condicional con un período de prueba de tres años, tras un perjuicio económico total superior a 4 millones de rublos.
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RMF24.plFormación gratuita en Sicilia, "almas en pena" y acusación
La fiscalía presenta una acusación por extorsión de más de 500 mil PLN relacionada con una formación gratuita en Sicilia organizada por la Solidarność de Lublin en 2017-2018. La investigación reveló que personas no autorizadas, incluyendo conocidos del miembro del sindicato, participaron en el viaje, utilizando datos de personas que no cumplían con los criterios de selección. Se identificaron seis sospechosos con 33 cargos relacionados con fraude y violación de la ley de protección de datos personales.
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India TodayCómo un vendedor de jugo de Bhilai logró un fraude de la aplicación de apuestas Mahadev de 94,400 crore de rupias
Sourabh Chandrakar, quien comenzó con una pequeña tienda de jugo en Bhilai, Chhattisgarh, construyó un vasto imperio de apuestas ilegales estimado en 94,400 crore de rupias, operando desde Dubái. Las autoridades lo acusan de dirigir una red que involucraba miles de agentes, cuentas *offshore* y el uso de canales *hawala* para desviar ganancias. El escándalo incluyó una lujosa boda de 200 crore de rupias y la adquisición de propiedades de lujo y pasaportes en Vanuatu, lo que llevó a su extradición a la India tras ser detenido en Omán.
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Euro Weekly News SpainNeta por la sobrina tras gastar la pensión de su abuela durante años en España
El Tribunal Supremo condenó a una nieta a dos años de prisión y ordenó la devolución de casi 30.000 € por gastar la pensión de su abuela después de su fallecimiento. La pensión continuó ingresando en una cuenta bancaria conjuntamente mantenida con su hija, y los pagos se hicieron hasta diciembre de 2019, a pesar de que el beneficiario original había fallecido. La sentencia refuerza la obligación de notificar a las autoridades competentes cuando finaliza el derecho a una pensión.
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TechRadarLa tecnología reinventa el fraude: las instituciones financieras deben mantenerse al día
Las pérdidas por fraude en el Reino Unido alcanzaron los 1.300 millones de libras, impulsadas por el uso creciente de tecnologías como la IA. Los defraudadores están utilizando IA generativa para crear identidades sintéticas y deepfakes, superando las verificaciones KYC y manipulando a los usuarios. Esto obliga a las instituciones financieras a evolucionar sus defensas, pasando de la detección reactiva a estrategias proactivas basadas en el razonamiento estadístico y el diseño de sistemas para contrarrestar ataques impulsados por IA.
Noticia originalEl tribunal envió al pregonero de la administración de Buynaksk a prisión preventiva
El tribunal urbano de Buynaksk ordenó la prisión preventiva contra el jefe de la oficina de la administración de la ciudad por sospechas de fraude y falsedad en el servicio. La investigación reveló que el sospechoso ingresó información falsa en contratos municipales y actas de aceptación de trabajos, lo que supuestamente resultó en el desfalco de más de 234 mil rublos. La medida cautelar tendrá una duración de dos meses.
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Mainichi ShimbunFraude Especial de Estafa de 22 Mil Millones de Yenes, Líder del Grupo Arrestado por Sospecha, Distribución de Pagos También
La División de Investigación Especial de la Policía Metropolitana arrestó a Sabaki Atsushi, sospechoso de ser el líder de un grupo de fraude especial que engañaba a empleados municipales para obtener dinero. Este grupo causó daños de 2.2 mil millones de yenes en tres prefecturas, y se investiga su distribución de ganancias. Se confirmaron 500 casos de fraude y se han arrestado 39 personas, incluyendo receptores y distribuidores, mientras que el sospechoso pudo haber retenido una parte de las ganancias.
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Dong-A Ilbo“Dios cree en Dios…” Dos empleados de la iglesia desvían cientos de millones en donaciones y fondos de jubilación, ambos condenados a prisión
Dos empleados de una iglesia fueron condenados a prisión por malversar cientos de millones de wones provenientes de donaciones, ingresos por estacionamiento y fondos de jubilación. El Sr. A y la Sra. B fueron acusados de desviar fondos a inversiones personales y de pagar deudas. La corte determinó que la cantidad malversada fue considerable y que gran parte no fue devuelta, imponiendo una pena de ocho meses de prisión a cada uno.
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