lavado de dinero
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Noticias de lavado de dinero
4 noticias · De más nuevas a más antiguas.
BörsenAnálisis: Nordea corrió riesgo con el caso de lavado de dinero – la factura es difícil de hacer
El caso de lavado de dinero de Nordea resultó paradójico, ya que el banco fue condenado por violar la ley, pero al mismo tiempo fue declarado ganador. El banco recibió absolución por la mayor parte de la acusación y una multa menor a la solicitada por la fiscalía.
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Análisis: Nordea corrió riesgo para la reputación por el caso de lavado de dinero – la sentencia es difícil de hacer
El caso de lavado de dinero de Nordea resultó paradójico: el banco fue condenado por violar la ley, pero al mismo tiempo fue declarado ganador del caso. El banco obtuvo absolución por la mayor parte de la acusación y una multa menor a la solicitada por la fiscalía.
No se identificaron personas.
InformationNordea es condenada, pero la fiscalía es la que perdió el gran caso de lavado de dinero
Nordea fue condenada por violar la ley de lavado de dinero, aunque la fiscalía resultó perdedora en el litigio. La entidad deberá pagar una multa de 155 millones de coronas, cifra significativamente menor a la solicitada por la fiscalía. La sentencia subraya la dificultad de sancionar a los bancos por fallas en el control de lavado de dinero previos.
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Hoy es el día del juez para Nordea – por eso el caso es especialmente interesante
El tribunal de la ciudad en Copenhague decidirá el lunes si Nordea es culpable de violar la ley contra el lavado de dinero por 26 mil millones de coronas. Si es declarado culpable, la entidad deberá pagar una multa de 6,6 mil millones de coronas. El fallo se tomará por los jueces y jueces civiles de la acusación.
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