lavado de dinero
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Noticias de lavado de dinero
2 noticias · De más nuevas a más antiguas.
La Hora GuatemalaJuzgado liga a proceso a otros dos implicados en caso de lavado de dinero de Q40 millones
Un juzgado especializado en delitos de Lavado de Dinero ligó a proceso penal a Zhi Da Liao y Luis Morales Chocoy por su presunta participación en el lavado de más de Q40 millones mediante transacciones financieras entre China, Hong Kong, Panamá y Colombia. Se investigaron transacciones sospechosas que involucran efectivo y transferencias electrónicas. Además, la jueza suplente ligó a proceso a Liwey Su por conspiración para el lavado de dinero.
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Prensa Libre Guatemala¿Qué pasará con Inés Gómez Mont tras su detención en Florida? Esto se sabe de su situación
La expresentadora mexicana Inés Gómez Mont fue detenida en Florida, Estados Unidos, por cinco años de prófuga de la justicia por presunta participación en un esquema de evasión fiscal y lavado de dinero. La Fiscalía General de la República confirmó la detención, y las autoridades mexicanas podrían solicitar su extradición a través del Tratado de Extradición con EE. UU.
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