lavado de dinero
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Noticias de lavado de dinero
23 noticias · De más nuevas a más antiguas.
Última HoraInacción: Fiscalía sabía hace tres años de maniobras de lavado de Marset en ueno bank y no investigó
La Fiscalía no profundizó en la investigación de maniobras de lavado de dinero relacionadas con Sebastián Marset en ueno bank, a pesar de tener conocimiento de inversiones previas. Se detallan operaciones complejas mediante contratos de inversión, préstamos y certificados de depósito para blanquear fondos ilícitos derivados del narcotráfico. Se señala que estas transacciones se realizaron ante la urgencia de Marset mientras se encontraba retenido en Dubái.
El Nacional ParaguayMás abogados renuncian al caso Ueno: ahora abandonan a Gustale
Abogados renunciaron al caso Ueno debido al avance de investigaciones sobre irregularidades financieras en Ueno Bank y operaciones con empresas del Grupo Vázquez. El empresario Vázquez enfrenta una investigación por asociación criminal, estafa y lavado de dinero. Ambos están bajo prisión preventiva mientras se investigan los fondos comprometidos en la entidad financiera.
Caso ueno bank: Fiscalía pide la detención de César Astigarraga, mano derecha de Miguel Vázquez
La Fiscalía solicitó la detención de César Astigarraga, mano derecha de Miguel Vázquez, en el contexto de las investigaciones por el escándalo del cierre de Ueno Bank que afectó a ahorristas. Astigarraga, director de itti, es investigado por su papel en el movimiento de dinero irregular. La fiscalía incautó documentos en una casa de créditos ligada al Grupo Vázquez.
ABC ColorCaso Ueno: Cámara incluye asociación criminal y lavado de dinero en causa contra exdirectivos
Un Tribunal de Apelaciones Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado agregó los tipos penales de asociación criminal y lavado de activos en la causa contra exdirectivos de Ueno Bank. También se ratificó la prisión preventiva de los seis principales imputados. El tribunal concluyó que los hechos presentados por el Ministerio Público configuran también los delitos de lavado de dinero y asociación criminal.
MegacadenaConfirman prisión de Miguel Vázquez y recalifican su conducta como lavado de dinero y asociación criminal
El Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción confirmó la prisión preventiva del exvicepresidente de Ueno Bank, Federico Miguel Vázquez Villasanti. Además, se amplió la calificación jurídica provisoria para incluir sospechas de lavado de activos y asociación criminal, además de conducta conducente a la quiebra. Se detallan operaciones como la venta de una cartera de créditos por más de 74 millones de dólares.
TelefuturoUeno Holding blanqueó USD 3,8 millones de Sebastián Marset en un solo día
Ueno Holding blanqueó entre 3,8 y 4,1 millones de dólares relacionados con la red de narcotráfico de Sebastián Marset. Las operaciones fueron facilitadas por la estructura financiera de Ueno Holding y Credicentro, y ejecutadas por Alberto Koube Ayala. Se detallan préstamos y movimientos financieros complejos que involucraron a varias entidades y se señala la ausencia de Reportes de Operaciones Sospechosas ante Seprelad.
La Tribuna ParaguayNuevos audios vincularían a Líder Amarilla con Jaime Franco, condenado por narcotráfico y lavado de dinero
Nuevos audios y mensajes extraídos del teléfono de un abogado vinculado al caso Scanner mencionan al senador Líder Amarilla en conversaciones sobre dinero y coordinación con personas condenadas por narcotráfico, incluyendo el envío de documentos judiciales de Jaime Franco, condenado por narcotráfico. Estos elementos refuerzan las investigaciones en curso sobre posibles vínculos del senador con el crimen organizado.
Acusación de A Ultranza expone operaciones de Koube vinculadas a Ueno
La acusación fiscal expone operaciones financieras realizadas por Alberto Koube Ayala a través de empresas vinculadas a Ueno Holding, relacionadas con un esquema para introducir capitales ilícitos en el sistema financiero. Se detallan movimientos de dinero en préstamos y certificados de depósito que superaron los 2.5 millones de dólares, además de inversiones significativas en guaraníes. Estos antecedentes se centran en la trazabilidad de fondos y mecanismos de prevención de lavado de dinero en el sistema financiero paraguayo.
Amambay NewsNarcocréditos: Ueno Holding blanqueó USD 3,8 millones de Sebastián Marset en un solo día
Un grupo financiero vinculado a Sebastián Marset fue investigado por lavado de dinero mediante contratos de inversión y préstamos en empresas del Grupo Vázquez. Se detectaron movimientos de fondos por más de USD 3,8 millones entre noviembre y diciembre de 2021, simulando operaciones comerciales para dar apariencia de legalidad a recursos provenientes del narcotráfico. La investigación también aborda la cronología de los movimientos financieros y la adquisición de embarcaciones por parte de Miguel Vázquez.
La ClaveFiscalía revela que Ueno Holding blanqueó USD 3,8 millones de Sebastián Marset en un solo día
La Fiscalía reveló un esquema de triangulación de fondos a través de ueno Holding, Credicentro e IOIO Saeca, atribuido al empresario Alberto Koube, para dar apariencia de legalidad a recursos vinculados al narcotráfico. Las operaciones, realizadas entre noviembre y diciembre de 2021, movilizaron entre USD 3,8 y USD 4,1 millones. La investigación sostiene que estos movimientos fueron mecanismos para encubrir el origen ilícito del dinero procedente del tráfico internacional de drogas.
Rocío Vallejo presenta denuncia y exige investigar lavado de dinero y asociación criminal
La legisladora Rocío Vallejo presentó un escrito solicitando investigar el uso de información privilegiada para retiros anticipados y la recolección irregular de datos sensibles de ciudadanos. También exigió a la Seprelad activar pedidos internacionales a unidades de inteligencia financiera para rastrear movimientos financieros. Además, cuestionó al fiscal General del Estado por obstruir investigaciones y dilatar allanamientos clave.
Condenan al banco Nordea a multa de 20,7 millones por violar leyes de lavado de dinero
Un juzgado en Copenhague condenó al banco Nordea a pagar una multa de 20,7 millones de euros por violar la legislación contra el lavado de dinero. La sentencia declaró parcialmente culpable al banco por no vigilar transacciones electrónicas sospechosas y por negligencia en operaciones de cambio de divisa. La multa total impuesta es de 155 millones de coronas danesas.
No se identificaron personas.
La sangre llegó al río
Sobres con dinero en efectivo fueron descubiertos en un quincho presidencial, involucrando a una trabajadora acusada de quedarse con dinero. Además, varios parlamentarios presentaron denuncias penales contra Santiago Peña por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Se señala que funcionarios y políticos facilitaron actos ilícitos, y se critica la inacción de la Fiscalía.
Eddie Jara y su exesposa obtienen libertad ambulatoria en caso de enriquecimiento y lavado
El juez otorgó libertad ambulatoria a Eddie Jara y su exesposa Karina Otazú por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La Fiscalía investiga diferencias patrimoniales significativas en el patrimonio de Jara y movimientos financieros vinculados a su exesposa. Se detallan los hallazgos sobre depósitos, préstamos y operaciones con entidades como Pyker S.A. y Auto Control S.A.
ADN ParaguayoEddie Jara y su exesposa podrán afrontar en libertad el proceso por presunta corrupción
El ex titular de Petróleos Paraguayos, Eddie Jara Rojas, y su exesposa, Karina Otazú Fleitas, podrán afrontar el proceso por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, debiendo presentar una fianza de G. 500 millones. La investigación fiscal señala un patrimonio sin justificación de G. 5.399 millones, incluyendo depósitos en efectivo y transferencias significativas. Se investiga también una diferencia entre los ingresos y los compromisos financieros del ex titular de Petropar.
Imponen a Eddie Jara fianza de G. 500 millones en proceso por presunta corrupción en Petropar
El ex presidente de Petropar, Eddie Jara Rojas, y su exesposa, Karina Otazú Fleitas, enfrentan un proceso por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El juez impuso una fianza de G. 500 millones a cada uno, además de otras restricciones legales. La investigación se centra en un patrimonio no justificado de más de G. 5.399 millones, incluyendo movimientos de dinero en efectivo y préstamos cuestionables.
La Nación ParaguaySolicitan a Seprelad informes financieros y societarios
Un equipo fiscal solicitó a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) información financiera y societaria a través de la agente fiscal Yeimy Adle, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades financieras en ueno bank SA. La solicitud incluye datos de 27 personas físicas y 20 personas jurídicas vinculadas a la investigación.
Caso Ueno Bank: Fiscalía requiere a Seprelad datos de 27 imputados y 20 empresas
La fiscal Yeimy Adle solicitó a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) información sobre 27 personas imputadas y 20 empresas relacionadas con la investigación penal del caso Ueno Bank. El requerimiento busca obtener antecedentes sobre las operaciones financieras y vínculos empresariales de los procesados. La fiscal estableció un plazo de cinco días hábiles para que la institución remita los datos requeridos en formato digital.
PDS DigitalUeno Bank: Fiscalía pide a Seprelad informes financieros de 27 imputados y 20 empresas
La fiscal Yeimy Adle solicitó a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) informes financieros y societarios a 27 personas físicas y 20 personas jurídicas vinculadas al caso Ueno Bank. El objetivo es trazar el flujo de capitales y el mapa societario de firmas clave involucradas en la causa. Esta diligencia fue impulsada por el equipo fiscal conjunto de la Fiscalía General del Estado.
Fiscalía pide informes a Seprelad sobre imputados y empresas vinculadas a Ueno Bank
La fiscal Yeimy Adle solicitó a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) informes sobre el historial societario y financiero de 27 imputados y 20 firmas vinculadas a Ueno Bank, con un plazo de cinco días hábiles. La investigación busca rastrear el flujo de dinero para identificar bienes y transferencias al exterior, con el objetivo de solicitar embargos preventivos por el perjuicio infligido a las arcas públicas y ahorristas.