lavado de dinero
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Noticias de lavado de dinero
68 noticias · De más nuevas a más antiguas.
ADNSURProcesaron a José Luis Espert por presunto lavado de dinero y le impusieron un embargo de mil millones de pesos - ADNSUR
José Luis Espert fue procesado por presunto lavado de dinero y le impusieron un embargo de mil millones de pesos. La investigación se centra en una transferencia de USD 200.000 vinculada al empresario Federico “Fred” Machado, detenido en Estados Unidos en una causa relacionada con narcotráfico. También fue procesado su contador, Mariano Alejandro Cosentino, con un embargo de $700 millones.
Noticia originalProcesaron a José Luis Espert por presunto lavado de dinero y le impusieron un embargo de $1.000 millones - ADNSUR
José Luis Espert fue procesado por presunto lavado de dinero y le impusieron un embargo de $1.000 millones por una transferencia de USD 200.000 vinculada al empresario Federico “Fred” Machado, detenido en Estados Unidos en una causa relacionada con narcotráfico. También procesaron a su contador, Mariano Alejandro Cosentino, con un embargo de $700 millones.
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Primera LíneaProcesaron a José Luis Espert en la causa por presunto lavado de dinero: todos lo detalles | Diario Primera Linea
La Justicia Federal de San Isidro procesó a José Luis Espert por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, imponiéndole un embargo y una prohibición para salir del país. La medida se basa en un pago de USD 200.000 recibido en 2020 ligado a Federico “Fred” Machado, empresario investigado por posible lavado de dinero y narcotráfico. También procesaron a su contador, Mariano Alejandro Cosentino, como partícipe necesario del delito.
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La Plata 1Procesaron a José Luis Espert por lavado de dinero y le embargaron $1.000 millones
El exdiputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, fue procesado por el presunto delito de lavado de activos provenientes de actividades ilícitas vinculadas al empresario Federico "Fred" Machado. La Justicia federal le impuso un embargo de 1.000 millones de pesos sobre sus bienes y le prohibió salir del país. La investigación se centra en una transferencia de 200 mil dólares realizada en 2020 a una cuenta bancaria de Espert en Estados Unidos, supuestamente relacionada con un contrato de asesoramiento con la empresa minera guatemalteca Minas del Pueblo. También fue procesado el contador Mariano Alejandro Cosentino y se ordenó un embargo de 700 millones de pesos sobre Varianza SA.
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El CiudadanoProcesaron a José Luis Espert por lavado de dinero y le prohibieron salir del país | El Ciudadano
José Luis Espert fue procesado por lavado de dinero y se le prohibió salir del país por el juez federal de San Isidro, quien además le impuso un embargo patrimonial de 1.000 millones de pesos. La investigación se centra en 200 mil dólares que Espert habría recibido de Fred Machado, un empresario detenido en Estados Unidos, y se investiga si el supuesto pago de consultoría fue un simulacro para encubrir fondos ilícitos.
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APF DigitalLa Justicia procesó a José Luis Espert por lavado de dinero y le prohibió salir del país | APFDigital
La Justicia procesó a José Luis Espert por lavado de dinero y le prohibió salir del país debido a los 200 mil dólares que recibió en 2019 de parte del empresario Federico "Fred" Machado, quien fue condenado en EE.UU. por fraude y lavado de activos. La medida incluye el procesamiento del contador Mariano Cosentino y el embargo de la empresa Varianza S.A. por $700 millones y $500 millones.
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El Sol MendozaProcesaron a José Luis Espert y no podrá salir del país
La Justicia Federal de San Isidro procesó a José Luis Espert por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, imponiéndole un embargo y una prohibición para salir del país. También procesaron a su contador, Mariano Alejandro Cosentino, por ser partícipe necesario del delito de lavado.
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Mirador ProvincialProcesaron al diputado José Luis Espert por lavado de dinero, le embargaron mil millones de pesos y le prohibieron salir del país - Mirador Provincial
El diputado José Luis Espert fue procesado por lavado de dinero. El juez federal Lino Mirabelli ordenó un embargo de mil millones de pesos sobre sus bienes y le prohibió salir del país. La investigación se centra en una transferencia de 200.000 dólares vinculada al empresario Federico “Fred” Machado, investigado por delitos financieros en Estados Unidos.
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Cba24nProcesaron a José Luis Espert por presunto lavado de dinero: embargo y prohibición de salir del país - Cba24n
La Justicia Federal de San Isidro dictó el procesamiento del exdiputado José Luis Espert por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La causa se centra en la presunta recepción de 200.000 dólares de Federico “Fred” Machado, un empresario condenado por narcotráfico, sugiriendo que el dinero pudo haber sido un mecanismo para disimular fondos ilícitos.
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Misiones OnlineProcesaron a José Luis Espert por lavado de dinero, lo embargaron por $1.000 millones y le prohibieron salir del país
La Justicia federal de San Isidro procesó al exdiputado nacional libertario José Luis Espert como presunto autor de lavado de activos, ordenando su embargo por $1.000 millones y prohibiéndole salir del país. La investigación se centra en una transferencia de 200.000 dólares vinculada al empresario Federico “Fred” Machado. También fue procesado el contador Mariano Alejandro Cosentino y se impuso un embargo sobre bienes de Varianza SA.
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ConclusiónProcesaron a José Luis Espert en la causa por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito
The Federal Justice of San Isidro processed former deputy José Luis Espert in a case concerning money laundering and illicit enrichment. He is being investigated for allegedly receiving USD 200,000 from Federico "Fred" Machado, an entrepreneur detained for drug trafficking and convicted of fraud and money laundering. The court imposed an embargo and a ban on leaving the country. Additionally, the judge imposed an embargo of 1.000 billion pesos on Espert and processed his accountant, Mariano Alejandro Cosentino, as a necessary participant in the laundering.
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Diario Río NegroProcesaron a José Luis Espert por lavado de dinero: embargo por 1.000 millones de dólares y prohibición para dejar el país - Diario Río Negro
José Luis Espert fue procesado por lavado de dinero. La justicia federal dictó un embargo preventivo por 1.000 millones de pesos y una prohibición estricta para salir del país. La investigación se centra en la supuesta blanqueo de 200.000 dólares provenientes de un empresario condenado en Estados Unidos, utilizados para comprar vehículos y un fideicomiso.
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Página/12Procesaron a José Luis Espert por lavado de dinero: le prohibieron salir del país y embargaron sus bienes – Página|12
José Luis Espert fue procesado por lavado de dinero tras un pago de 200 mil dólares recibidos desde la empresa guatemalteca Minas del Pueblo, vinculada a Federico “Fred” Machado, condenado por lavado de dinero relacionado con narcotráfico.
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PerfilEspert quedó procesado por lavado de dinero y no podrá salir del país | Perfil
El exdiputado nacional José Luis Espert fue procesado por lavado de dinero, le prohibieron salir del país y le impusieron un embargo de $1.000 millones por una investigación relacionada con una transferencia de US$200.000 recibida en 2020 de una firma vinculada al empresario Federico “Fred” Machado, condenado por fraude y lavado de activos en Estados Unidos.
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El DestapeProcesaron a Espert por lavado de dinero y le prohibieron salir del país | El Destape
El exdiputado José Luis Espert fue procesado por lavado de dinero tras recibir $200.000 de Fred Machado, quien fue condenado por fraude y blanqueo de activos en Estados Unidos. La justicia le impuso un embargo de $1.000 millones y le prohibió salir del país. También se procesó a su contador, Mariano Alejandro Cosentino Noticia.
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Noticias ArgentinasProcesaron a José Luis Espert en la causa por presunto lavado de dinero: todos lo detalles - Agencia Noticias Argentinas
La Justicia Federal de San Isidro procesó a José Luis Espert por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Como resultado, se le impuso un embargo y una prohibición para salir del país. La acción judicial está relacionada con el pago de USD 200.000 recibidos en 2020 de Federico “Fred” Machado, un empresario detenido por narcotráfico.
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Canal 12Procesaron a José Luis Espert por lavado de dinero y le prohibieron salir del país - Canal Doce Misiones
José Luis Espert fue procesado por lavado de dinero y se le prohibió salir del país. La investigación se centra en 200.000 dólares recibidos de Federico “Fred” Machado, empresario detenido por narcotráfico.
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ClarínProcesaron a José Luis Espert por lavado de dinero y le prohibieron la salida del país
José Luis Espert, ex diputado de la Nación, fue procesado por lavado de dinero de fondos ilícitos del empresario Federico “Fred” Machado. Se le impuso un embargo de mil millones de pesos y se le prohibió la salida del país por la transferencia de 200 mil dólares realizada por Machado en 2020.
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DataClaveProcesaron a José Luis Espert por lavado de dinero y le prohibieron salir del país - DataClave
José Luis Espert fue procesado por lavado de dinero y se le prohibió salir del país por la justicia federal de San Isidro. Se le dictó un embargo patrimonial de 1.000 millones de pesos. La investigación se centra en 200.000 dólares recibidos de Fred Machado, un empresario detenido en Estados Unidos, y se sospecha que el pago de consultoría fue una simulación para encubrir fondos ilícitos.
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La NaciónProcesaron a José Luis Espert por lavado de dinero y le prohibieron salir del país - LA NACION
José Luis Espert fue procesado por lavado de dinero tras recibir 200.000 dólares de Fred Machado, condenado por fraude y blanqueo de activos. El juez federal Lino Mirabelli le impuso un embargo de 1000 millones de pesos y le prohibió salir del país. También procesaron a su contador Mariano Alejandro Cosentino y a la sociedad familiar Varianza SA.
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