lavado de dinero
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Noticias de lavado de dinero
68 noticias · De más nuevas a más antiguas.
Noticias ArgentinasEl Ejecutivo tendrá la última palabra tras el aval de la Corte a nuevas extradiciones - Agencia Noticias Argentinas
La Corte Suprema de Justicia confirmó extradiciones solicitadas por seis países en causas relacionadas con lavado de dinero, narcotráfico, homicidio y otros delitos. Sin embargo, la decisión final sobre los envíos al exterior recaerá en el Poder Ejecutivo. La Corte avaló extradiciones de ciudadanos de Chile, Perú, Venezuela, Brasil y Paraguay entre otros casos.
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El CiudadanoCambalacheaban dólares, reales y guaraníes en negro, y lavaban: condenados | El Ciudadano
Un operativo de Gendarmería en Chaco descubrió 357 millones de pesos ocultos en un vehículo, iniciando una investigación por intermediación financiera no autorizada y lavado de dinero. Cuatro personas y una sociedad dedicada a la venta de repuestos fueron condenadas por manejar operaciones de compraventa de divisas extranjeras y manejar dinero en efectivo. Se estableció que los viajes entre Resistencia y Buenos Aires eran una logística para el transporte de dinero en efectivo.
Noticia originalRevés judicial para Espert: rechazaron su pedido para frenar la investigación por presunto lavado de dinero | El Ciudadano
La Cámara de San Martín rechazó dos planteos de la defensa del ex diputado José Luis Espert para frenar la investigación por presunto lavado de dinero. Esto incluye cuestionamientos a las medidas de prueba y a la recusación del fiscal. La causa investiga al ex funcionario por recibir un pago de US$ 200.000 ligado a un empresario investigado por lavado de dinero.
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ClarínDesestimaron la denuncia por lavado contra los empresarios Foster Gillett y Guillermo Tofoni por transferencias de futbolistas
La jueza María Verónica Straccia resolvió archivar definitivamente la denuncia contra el empresario estadounidense Foster Lockhart Gillett y el representante futbolístico Guillermo Tofoni por presunto lavado de dinero en el mercado de pases argentino. La decisión se basó en el dictamen del fiscal, quien determinó que los fondos investigados provinieron de cuentas personales trazables en Estados Unidos y descartó cualquier maniobra ilícita, concluyendo que la hipótesis acusatoria era especulativa. La jueza aplicó el marco normativo, archivando el caso por imposibilidad de proceder sin una querella privada constituida.
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PerfilHotesur-Los Sauces: Casación ordenó un único juicio contra Cristina y Máximo Kirchner por presunto lavado de dinero | Perfil
La Cámara Federal de Casación Penal ordenó un único juicio oral para las causas Hotesur y Los Sauces contra Cristina y Máximo Kirchner por presunto lavado de dinero. La decisión unifica los juicios para garantizar la celeridad procesal. La unificación implica que ambos expedientes se tratarán en un mismo proceso judicial.
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Página/12Espert, a un paso de ser procesado por los 200 mil dólares de Fred Machado – Página|12
La Cámara Federal de San Martín rechazó los pedidos de nulidad presentados por el exdiputado José Luis Espert en una causa por lavado y enriquecimiento ilícito. Se confirmó las medidas de prueba adoptadas en el caso relacionado con los 200 mil dólares de Fred Machado.
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La NaciónLa Justicia se queda con la Ferrari California y otros 25 vehículos del financista vinculado a Chiqui Tapia - LA NACION
El juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, ordenó la entrega provisoria de 26 vehículos (incluyendo una Ferrari California, autos de lujo y camionetas) pertenecientes al financista Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, a la Corte Suprema de Justicia para uso social. La medida se enmarca en una investigación por presunta evasión impositiva y lavado de dinero, destacando una maniobra fraudulenta de venta simulada de la Ferrari para eludir embargos. Además, el juez prohibió que Vallejo preste servicios financieros y ordenó operativos en clubes como San Lorenzo, Racing y Argentinos Juniors.
Noticia originalGAFI: un sistema ineficaz para abordar la criminalidad financiera
El texto critica al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por presionar a las economías emergentes para mejorar la lucha contra los delitos financieros, mientras ignora la falta de transparencia en los principales centros facilitadores del lavado de dinero.
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