lavado de dinero
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Noticias de lavado de dinero
117 noticias · De más nuevas a más antiguas.
Diario Río NegroProcesaron a José Luis Espert por lavado de dinero: embargo por 1.000 millones de dólares y prohibición para dejar el país - Diario Río Negro
José Luis Espert fue procesado por lavado de dinero. La justicia federal dictó un embargo preventivo por 1.000 millones de pesos y una prohibición estricta para salir del país. La investigación se centra en la supuesta blanqueo de 200.000 dólares provenientes de un empresario condenado en Estados Unidos, utilizados para comprar vehículos y un fideicomiso.
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Página/12Procesaron a José Luis Espert por lavado de dinero: le prohibieron salir del país y embargaron sus bienes – Página|12
José Luis Espert fue procesado por lavado de dinero tras un pago de 200 mil dólares recibidos desde la empresa guatemalteca Minas del Pueblo, vinculada a Federico “Fred” Machado, condenado por lavado de dinero relacionado con narcotráfico.
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PerfilEspert quedó procesado por lavado de dinero y no podrá salir del país | Perfil
El exdiputado nacional José Luis Espert fue procesado por lavado de dinero, le prohibieron salir del país y le impusieron un embargo de $1.000 millones por una investigación relacionada con una transferencia de US$200.000 recibida en 2020 de una firma vinculada al empresario Federico “Fred” Machado, condenado por fraude y lavado de activos en Estados Unidos.
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El DestapeProcesaron a Espert por lavado de dinero y le prohibieron salir del país | El Destape
El exdiputado José Luis Espert fue procesado por lavado de dinero tras recibir $200.000 de Fred Machado, quien fue condenado por fraude y blanqueo de activos en Estados Unidos. La justicia le impuso un embargo de $1.000 millones y le prohibió salir del país. También se procesó a su contador, Mariano Alejandro Cosentino Noticia.
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Noticias ArgentinasProcesaron a José Luis Espert en la causa por presunto lavado de dinero: todos lo detalles - Agencia Noticias Argentinas
La Justicia Federal de San Isidro procesó a José Luis Espert por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Como resultado, se le impuso un embargo y una prohibición para salir del país. La acción judicial está relacionada con el pago de USD 200.000 recibidos en 2020 de Federico “Fred” Machado, un empresario detenido por narcotráfico.
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Canal 12Procesaron a José Luis Espert por lavado de dinero y le prohibieron salir del país - Canal Doce Misiones
José Luis Espert fue procesado por lavado de dinero y se le prohibió salir del país. La investigación se centra en 200.000 dólares recibidos de Federico “Fred” Machado, empresario detenido por narcotráfico.
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ClarínProcesaron a José Luis Espert por lavado de dinero y le prohibieron la salida del país
José Luis Espert, ex diputado de la Nación, fue procesado por lavado de dinero de fondos ilícitos del empresario Federico “Fred” Machado. Se le impuso un embargo de mil millones de pesos y se le prohibió la salida del país por la transferencia de 200 mil dólares realizada por Machado en 2020.
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DataClaveProcesaron a José Luis Espert por lavado de dinero y le prohibieron salir del país - DataClave
José Luis Espert fue procesado por lavado de dinero y se le prohibió salir del país por la justicia federal de San Isidro. Se le dictó un embargo patrimonial de 1.000 millones de pesos. La investigación se centra en 200.000 dólares recibidos de Fred Machado, un empresario detenido en Estados Unidos, y se sospecha que el pago de consultoría fue una simulación para encubrir fondos ilícitos.
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La NaciónProcesaron a José Luis Espert por lavado de dinero y le prohibieron salir del país - LA NACION
José Luis Espert fue procesado por lavado de dinero tras recibir 200.000 dólares de Fred Machado, condenado por fraude y blanqueo de activos. El juez federal Lino Mirabelli le impuso un embargo de 1000 millones de pesos y le prohibió salir del país. También procesaron a su contador Mariano Alejandro Cosentino y a la sociedad familiar Varianza SA.
Noticia originalEl Ejecutivo tendrá la última palabra tras el aval de la Corte a nuevas extradiciones - Agencia Noticias Argentinas
La Corte Suprema de Justicia confirmó extradiciones solicitadas por seis países en causas relacionadas con lavado de dinero, narcotráfico, homicidio y otros delitos. Sin embargo, la decisión final sobre los envíos al exterior recaerá en el Poder Ejecutivo. La Corte avaló extradiciones de ciudadanos de Chile, Perú, Venezuela, Brasil y Paraguay entre otros casos.
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El CiudadanoCambalacheaban dólares, reales y guaraníes en negro, y lavaban: condenados | El Ciudadano
Un operativo de Gendarmería en Chaco descubrió 357 millones de pesos ocultos en un vehículo, iniciando una investigación por intermediación financiera no autorizada y lavado de dinero. Cuatro personas y una sociedad dedicada a la venta de repuestos fueron condenadas por manejar operaciones de compraventa de divisas extranjeras y manejar dinero en efectivo. Se estableció que los viajes entre Resistencia y Buenos Aires eran una logística para el transporte de dinero en efectivo.
Noticia originalRevés judicial para Espert: rechazaron su pedido para frenar la investigación por presunto lavado de dinero | El Ciudadano
La Cámara de San Martín rechazó dos planteos de la defensa del ex diputado José Luis Espert para frenar la investigación por presunto lavado de dinero. Esto incluye cuestionamientos a las medidas de prueba y a la recusación del fiscal. La causa investiga al ex funcionario por recibir un pago de US$ 200.000 ligado a un empresario investigado por lavado de dinero.
Noticia originalDesestimaron la denuncia por lavado contra los empresarios Foster Gillett y Guillermo Tofoni por transferencias de futbolistas
La jueza María Verónica Straccia resolvió archivar definitivamente la denuncia contra el empresario estadounidense Foster Lockhart Gillett y el representante futbolístico Guillermo Tofoni por presunto lavado de dinero en el mercado de pases argentino. La decisión se basó en el dictamen del fiscal, quien determinó que los fondos investigados provinieron de cuentas personales trazables en Estados Unidos y descartó cualquier maniobra ilícita, concluyendo que la hipótesis acusatoria era especulativa. La jueza aplicó el marco normativo, archivando el caso por imposibilidad de proceder sin una querella privada constituida.
Noticia originalHotesur-Los Sauces: Casación ordenó un único juicio contra Cristina y Máximo Kirchner por presunto lavado de dinero | Perfil
La Cámara Federal de Casación Penal ordenó un único juicio oral para las causas Hotesur y Los Sauces contra Cristina y Máximo Kirchner por presunto lavado de dinero. La decisión unifica los juicios para garantizar la celeridad procesal. La unificación implica que ambos expedientes se tratarán en un mismo proceso judicial.
Noticia originalEspert, a un paso de ser procesado por los 200 mil dólares de Fred Machado – Página|12
La Cámara Federal de San Martín rechazó los pedidos de nulidad presentados por el exdiputado José Luis Espert en una causa por lavado y enriquecimiento ilícito. Se confirmó las medidas de prueba adoptadas en el caso relacionado con los 200 mil dólares de Fred Machado.
Noticia originalLa Justicia se queda con la Ferrari California y otros 25 vehículos del financista vinculado a Chiqui Tapia - LA NACION
El juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, ordenó la entrega provisoria de 26 vehículos (incluyendo una Ferrari California, autos de lujo y camionetas) pertenecientes al financista Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, a la Corte Suprema de Justicia para uso social. La medida se enmarca en una investigación por presunta evasión impositiva y lavado de dinero, destacando una maniobra fraudulenta de venta simulada de la Ferrari para eludir embargos. Además, el juez prohibió que Vallejo preste servicios financieros y ordenó operativos en clubes como San Lorenzo, Racing y Argentinos Juniors.
Noticia originalGAFI: un sistema ineficaz para abordar la criminalidad financiera
El texto critica al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por presionar a las economías emergentes para mejorar la lucha contra los delitos financieros, mientras ignora la falta de transparencia en los principales centros facilitadores del lavado de dinero.
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