lavado de dinero
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Noticias de lavado de dinero
115 noticias · De más nuevas a más antiguas.
ClarínSur Finanzas: la Justicia detuvo a Ariel Vallejo, el financista cercano al Chiqui Tapia
El juez Juan Tomás Rodríguez Ponte detuvo a Ariel Vallejo, financista cercano a Claudio 'Chiqui' Tapia, por riesgos procesales en una investigación sobre Sur Finanzas. Vallejo, ex-sponsor de torneos de la AFA, fue imputado por lavado de dinero y evasión fiscal, con un perjuicio fiscal superior a $12.700 millones. El juez dispuso ampliar declaraciones indagatorias y citó a 21 personas y sociedades. Vallejo se declaró inocente y intentó reabrir Sur Finanzas, pero el juez lo impidió.
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La NaciónDetuvieron por lavado a Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y allegado a la AFA - LA NACION
Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y allegado a la AFA, fue detenido por lavado de dinero en Lomas de Zamora. El juez detectó riesgos procesales y amplió las imputaciones contra él y su madre. Vallejo fue acusado de encabezar una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero y la evasión, con un perjuicio fiscal de más de 12.700 millones de pesos. El juez impuso condiciones de libertad, que Vallejo no cumplió, lo que llevó a su re-detención. El juez concluyó que no tiene certeza del lugar en que reside Vallejo, lo que afecta la certeza del juicio.
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PerfilCristina y Máximo Kirchner en el banquillo de acusados: las claves del juicio Hotesur-Los Sauces | Perfil
Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo Kirchner se encuentran en el banquillo de acusados en el juicio por presunto lavado de dinero en las causas Hotesur-Los Sauces. El proceso judicial comenzó este viernes en el Tribunal Oral Federal 5, donde se juzgarán junto a otros 17 acusados. La ex presidenta ya enfrentó un juicio previo por la causa "Vialidad" y también está imputada en el juicio "Cuadernos". Se investiga si empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez y otras entidades utilizaron operaciones para transferir dinero a sociedades relacionadas con los Kirchner. Máximo Kirchner será la primera vez que enfrente un juicio oral y público como acusado.
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Página/12José Luis Espert, procesado y embargado por lavado de dinero – Página|12
José Luis Espert, exdiputado libertario, fue procesado y embargado por lavado de dinero tras recibir 200 mil dólares de Fred Machado, preso en EE.UU. por lavado. La justicia le impuso un embargo de 1.000 millones de pesos.
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RosarioPlusProcesaron a Espert por lavado y le prohibieron salir del país - RosarioPlus
José Luis Espert, exdiputado de La Libertad Avanza, fue procesado por presunto lavado de dinero y le fue prohibida la salida del país. El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli ordenó un embargo de $1.000 millones en el marco de una investigación sobre US$200.000 que supuestamente recibió en 2020 del empresario Federico “Fred” Machado. La investigación se centra en el origen ilícito de los fondos.
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Sin MordazaProcesaron a José Luis Espert por presunto lavado de dinero y le prohibieron salir del país - Sin Mordaza
José Luis Espert fue procesado sin prisión preventiva por presunto lavado de dinero. El juez federal Lino Mirabelli dispuso un embargo de $1.000 millones y le prohibió salir de Argentina. La investigación se centra en una transferencia de US$200.000 recibida en 2019 de Federico “Fred” Machado, y también involucra a su contador y una empresa. Se investiga el origen y destino de los fondos, que podrían estar relacionados con una compañía minera guatemalteca a través de Machado. También se detallan relaciones previas entre Espert y Machado, incluyendo préstamos de aviones privados y apoyo político.
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Chaco Día por DíaProcesaron a José Luis Espert por lavado de dinero: le prohibieron salir del país y embargaron sus bienes - CHACODIAPORDIA.COM
José Luis Espert fue procesado por lavado de dinero, lo que resultó en la prohibición de salir del país y el embargo de sus bienes.
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ADNSURProcesaron a José Luis Espert por presunto lavado de dinero y le impusieron un embargo de mil millones de pesos - ADNSUR
José Luis Espert fue procesado por presunto lavado de dinero y le impusieron un embargo de mil millones de pesos. La investigación se centra en una transferencia de USD 200.000 vinculada al empresario Federico “Fred” Machado, detenido en Estados Unidos en una causa relacionada con narcotráfico. También fue procesado su contador, Mariano Alejandro Cosentino, con un embargo de $700 millones.
Noticia originalProcesaron a José Luis Espert por presunto lavado de dinero y le impusieron un embargo de $1.000 millones - ADNSUR
José Luis Espert fue procesado por presunto lavado de dinero y le impusieron un embargo de $1.000 millones por una transferencia de USD 200.000 vinculada al empresario Federico “Fred” Machado, detenido en Estados Unidos en una causa relacionada con narcotráfico. También procesaron a su contador, Mariano Alejandro Cosentino, con un embargo de $700 millones.
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Primera LíneaProcesaron a José Luis Espert en la causa por presunto lavado de dinero: todos lo detalles | Diario Primera Linea
La Justicia Federal de San Isidro procesó a José Luis Espert por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, imponiéndole un embargo y una prohibición para salir del país. La medida se basa en un pago de USD 200.000 recibido en 2020 ligado a Federico “Fred” Machado, empresario investigado por posible lavado de dinero y narcotráfico. También procesaron a su contador, Mariano Alejandro Cosentino, como partícipe necesario del delito.
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La Plata 1Procesaron a José Luis Espert por lavado de dinero y le embargaron $1.000 millones
El exdiputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, fue procesado por el presunto delito de lavado de activos provenientes de actividades ilícitas vinculadas al empresario Federico "Fred" Machado. La Justicia federal le impuso un embargo de 1.000 millones de pesos sobre sus bienes y le prohibió salir del país. La investigación se centra en una transferencia de 200 mil dólares realizada en 2020 a una cuenta bancaria de Espert en Estados Unidos, supuestamente relacionada con un contrato de asesoramiento con la empresa minera guatemalteca Minas del Pueblo. También fue procesado el contador Mariano Alejandro Cosentino y se ordenó un embargo de 700 millones de pesos sobre Varianza SA.
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El CiudadanoProcesaron a José Luis Espert por lavado de dinero y le prohibieron salir del país | El Ciudadano
José Luis Espert fue procesado por lavado de dinero y se le prohibió salir del país por el juez federal de San Isidro, quien además le impuso un embargo patrimonial de 1.000 millones de pesos. La investigación se centra en 200 mil dólares que Espert habría recibido de Fred Machado, un empresario detenido en Estados Unidos, y se investiga si el supuesto pago de consultoría fue un simulacro para encubrir fondos ilícitos.
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APF DigitalLa Justicia procesó a José Luis Espert por lavado de dinero y le prohibió salir del país | APFDigital
La Justicia procesó a José Luis Espert por lavado de dinero y le prohibió salir del país debido a los 200 mil dólares que recibió en 2019 de parte del empresario Federico "Fred" Machado, quien fue condenado en EE.UU. por fraude y lavado de activos. La medida incluye el procesamiento del contador Mariano Cosentino y el embargo de la empresa Varianza S.A. por $700 millones y $500 millones.
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El Sol MendozaProcesaron a José Luis Espert y no podrá salir del país
La Justicia Federal de San Isidro procesó a José Luis Espert por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, imponiéndole un embargo y una prohibición para salir del país. También procesaron a su contador, Mariano Alejandro Cosentino, por ser partícipe necesario del delito de lavado.
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Mirador ProvincialProcesaron al diputado José Luis Espert por lavado de dinero, le embargaron mil millones de pesos y le prohibieron salir del país - Mirador Provincial
El diputado José Luis Espert fue procesado por lavado de dinero. El juez federal Lino Mirabelli ordenó un embargo de mil millones de pesos sobre sus bienes y le prohibió salir del país. La investigación se centra en una transferencia de 200.000 dólares vinculada al empresario Federico “Fred” Machado, investigado por delitos financieros en Estados Unidos.
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Cba24nProcesaron a José Luis Espert por presunto lavado de dinero: embargo y prohibición de salir del país - Cba24n
La Justicia Federal de San Isidro dictó el procesamiento del exdiputado José Luis Espert por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La causa se centra en la presunta recepción de 200.000 dólares de Federico “Fred” Machado, un empresario condenado por narcotráfico, sugiriendo que el dinero pudo haber sido un mecanismo para disimular fondos ilícitos.
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Misiones OnlineProcesaron a José Luis Espert por lavado de dinero, lo embargaron por $1.000 millones y le prohibieron salir del país
La Justicia federal de San Isidro procesó al exdiputado nacional libertario José Luis Espert como presunto autor de lavado de activos, ordenando su embargo por $1.000 millones y prohibiéndole salir del país. La investigación se centra en una transferencia de 200.000 dólares vinculada al empresario Federico “Fred” Machado. También fue procesado el contador Mariano Alejandro Cosentino y se impuso un embargo sobre bienes de Varianza SA.
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ConclusiónProcesaron a José Luis Espert en la causa por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito
The Federal Justice of San Isidro processed former deputy José Luis Espert in a case concerning money laundering and illicit enrichment. He is being investigated for allegedly receiving USD 200,000 from Federico "Fred" Machado, an entrepreneur detained for drug trafficking and convicted of fraud and money laundering. The court imposed an embargo and a ban on leaving the country. Additionally, the judge imposed an embargo of 1.000 billion pesos on Espert and processed his accountant, Mariano Alejandro Cosentino, as a necessary participant in the laundering.
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Diario Río NegroProcesaron a José Luis Espert por lavado de dinero: embargo por 1.000 millones de dólares y prohibición para dejar el país - Diario Río Negro
José Luis Espert fue procesado por lavado de dinero. La justicia federal dictó un embargo preventivo por 1.000 millones de pesos y una prohibición estricta para salir del país. La investigación se centra en la supuesta blanqueo de 200.000 dólares provenientes de un empresario condenado en Estados Unidos, utilizados para comprar vehículos y un fideicomiso.
Noticia originalProcesaron a José Luis Espert por lavado de dinero: le prohibieron salir del país y embargaron sus bienes – Página|12
José Luis Espert fue procesado por lavado de dinero tras un pago de 200 mil dólares recibidos desde la empresa guatemalteca Minas del Pueblo, vinculada a Federico “Fred” Machado, condenado por lavado de dinero relacionado con narcotráfico.
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