lavado de dinero
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Noticias de lavado de dinero
114 noticias · De más nuevas a más antiguas.
El Financiero¿Inés Gómez Mont será extraditada a México? Esto falta para que la conductora enfrente a la justicia
La conductora Inés Gómez Mont fue detenida en Florida, Estados Unidos, tras permanecer cinco años prófuga de la justicia mexicana. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la captura debido a una orden de aprehensión vigente por defraudación fiscal equiparada. Ella y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, son investigados por un esquema de desvío de recursos públicos mediante contratos federales y lavado de dinero. La extradición a México aún está pendiente de resolver el procedimiento formal entre las autoridades.
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ClarínDetienen en Florida a la expresentadora mexicana Inés Gómez Mont tras cinco años prófuga
La expresentadora mexicana Inés Gómez Mont fue detenida en Florida, Estados Unidos, tras cinco años de prófuga de la justicia mexicana por presunta participación en un esquema de empresas fantasma para evadir impuestos y lavar dinero. Su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, también fue detenido en Miami. Ambos figuraban en la lista de notificaciones rojas de Interpol, y la Fiscalía General de la República (FGR) mantenía trámites para su extradición.
Noticia originalDetención de Inés Gómez Mont: ¿Qué sabemos sobre Víctor Manuel Álvarez, esposo de la conductora?
La conductora Inés Gómez Mont fue detenida en Florida por presuntos delitos de delincuencia organizada y peculado. Su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, fue detenido el año anterior en Miami por problemas migratorios. Álvarez Puga es buscado por autoridades mexicanas por desvío de recursos públicos y creación de empresas fantasma, incluyendo un presunto desfalco de 2.950 millones de pesos relacionado con contratos fraudulentos.
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24 HorasReportan detención de Inés Gómez Mont en Florida, EU; es prófuga en México desde 2021
La conductora de televisión Inés Gómez Mont fue detenida en el estado de Florida, Estados Unidos, luego de ser prófuga de la justicia mexicana desde 2021. La Fiscalía General de la República la señala como presunta responsable de delitos de delincuencia organizada, peculado y lavado de dinero, basándose en investigaciones conjuntas con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, lo que justifica su orden de aprehensión. Ella y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, estaban en fuga y ambos tenían ficha roja de la Interpol.
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Diario FinancieroCómo Flávio Bolsonaro huyó de Brasil
El candidato presidencial perdedor Flávio Bolsonaro abandonó Brasil tras una investigación por lavado de dinero. Inicialmente, afirmó que nunca había considerado irse, pero al día siguiente ya no se encontraba en el país. Este evento surge en el contexto de una investigación financiera que involucra al político.
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Folha de S.PauloRenato Cariani niega relación con narcotráfico tras solicitud de condena del Ministerio Público
Renato Cariani, un influencer y empresario, negó su implicación en el narcotráfico tras el Ministerio Público de São Paulo solicitó su condena por tráfico de drogas y lavado de dinero. La investigación se centra en el desvío de productos químicos para la fabricación de cocaína y crack entre 2016 y 2020. La promotora también pidió la condena de su socia y un supuesto intermediario señalado como miembro del PCC, Fábio Spinola Mota, mientras la defensa busca probar su inocencia.
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Deccan ChronicleContable de origen indio encarcelado por 41 meses por fraude de ayuda COVID en EE. UU.
Arun Mago, un contable de origen indio, fue sentenciado a 41 meses de prisión federal por cargos de fraude bancario y lavado de dinero. La condena se relaciona con la adquisición fraudulenta de fondos de ayuda COVID-19, como el PPP y EIDL, y el lavado de dinero derivado del narcotráfico. El tribunal también ordenó que Mago pague más de $900,000 en restitución y una multa de $250,000, tras admitir culpabilidad en una investigación conjunta.
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PunchNigeria hace lista de los más buscados de EE. UU. por fraude de más de $1m
El Departamento del Trabajo de EE. UU. ha publicado una lista de 16 fugitivos buscados por alegaciones de fraude, incluyendo lavado de dinero relacionado con reclamos fraudulentos de beneficios de desempleo por más de $1 millón. La iniciativa busca intensificar los esfuerzos para localizar a estos individuos y recuperar más de $55 millones presuntamente robados a contribuyentes estadounidenses. El caso de Onoriode Ezewu involucra cargos por ocultación de lavado de dinero vinculados a reclamos fraudulentos de UI y Asistencia de Desempleo.
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G1Golpe de 'falso abogado' cobraba víctimas para liberar dinero de procesos judiciales; cuatro personas son arrestadas en tres estados
Cuatro personas fueron arrestadas en tres estados durante la Operación Véu de Themis por participar en un fraude conocido como 'golpe del falso abogado' y lavado de dinero. Los sospechosos fingían ser abogados de víctimas con procesos judiciales en curso, obtenían datos de estos casos y solicitaban pagos mediante transferencias (Pix o boletos bancarios) bajo pretextos como la liberación de valores judiciales o albaranes. La investigación reveló que existían roles diferenciados dentro de la organización criminal, incluyendo ejecutores y personas que cedieron cuentas bancarias para recibir los fondos.
Noticia originalPF mira endereços ligados ao pastor Márcio Poncio en nova fase de operación contra lavado de dinero
La Policía Federal está llevando a cabo la quinta fase de la Operación Unha y Carne, buscando y aprehendiendo en la Barra da Tijuca direcciones vinculadas al pastor Márcio Poncio, empresario del tabaco y fundador de la Iglesia da Nube. La operación, autorizada por el ministro Alexandre de Moraes del STF, investiga sospechas de lavado de dinero, ocultación patrimonial y uso de laranjas para disimular la propiedad de bienes mediante redes complejas de inmuebles, aeronaves y vehículos de lujo.
Noticia originalPF deflagra 9ª fase da Operação Unha e Carne
La Policía Federal ha iniciado la novena fase de la Operación Unha y Carne para investigar una organización criminal involucrada en lavado de dinero, ocultación de patrimonio y uso de personas físicas y jurídicas para disimular la propiedad de bienes. En esta fase, se realizaron búsquedas y decomisos en direcciones en la Barra da Tijuca, siguiendo órdenes judiciales del STF. Las acciones buscan obtener documentos, dispositivos electrónicos y registros contables relacionados con la red patrimonial, que incluye inmuebles, aeronaves y empresas, señalando el uso de dinero en efectivo y estructuras complejas para la desvinculación de la titularidad de activos.
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SwarajyaED Adjunta Activos de la Universidad Jauhar de Azam Khan por Valor de 1,170 Crore en Caso de Lavado de Dinero
La Dirección de Ejecución ha adjuntado tierras y edificios en la Universidad Mohammad Ali Jauhar por un valor estimado de 1,170 crore de rupias en un caso de lavado de dinero. La orden de aprehensión provisional cubre 59 edificios del campus, controlado por Mohammad Azam Khan, exministro de gabinete estatal y líder del Partido Samajwadi. La investigación sugiere que fondos destinados a obras públicas fueron desviados a la universidad privada, involucrando contratos gubernamentales y la adquisición ilegal de tierras agrícolas.
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The HinduED adjunta tierras y edificios de la Universidad Mohammad Ali Jauhar en Rampur en caso de lavado de dinero
La Dirección de Ejecución (ED) ha adjuntado provisionalmente tierras y edificios de la Universidad Mohammad Ali Jauhar en Rampur por un valor de ₹426.46 crore, bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero de 2002 (PMLA). Esta acción forma parte de una investigación relacionada con un caso de lavado de dinero que involucra al Fideicomiso Maulana Mohammad Ali Jauhar y Mohammad Azam Khan. La investigación también reveló que fondos destinados a obras públicas fueron desviados a la universidad y que fondos de contratistas fueron devueltos al fideicomiso como donaciones.
Noticia originalMinisterio Público de SP pide condenação de Renato Cariani por tráfico de drogas y lavado
El Ministerio Público de São Paulo solicitó la condena del influencer y empresario Renato Cariani por cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero. La investigación apunta a que Cariani participó en el desvío de productos químicos destinados a la fabricación de cocaína y crack entre 2016 y 2020. Además, la Promotoria pidió la condena de Roseli Dorth, socia de Cariani, y del intermediario Fábio Spinola Mota, señalado como miembro del PCC.
Noticia originalCaso Master: Polícia Federal indicia a Daniel Vorcaro y más 14 personas
La Policía Federal imputó a Daniel Vorcaro, ex presidente del BRB, y a 14 otras personas por delitos que incluyen gestión fraudulenta, organización criminal y lavado de dinero, en el contexto del caso Master. La investigación se centra en la venta de carteras de crédito sin verificación y la liberación de miles de millones de reales. Se señala a Vorcaro como líder de la organización, mientras que otros implicados incluyen directivos del BRB y operadores de empresas fachada. La PF solicitó 60 días adicionales para finalizar la investigación.
Noticia original'Mi empresa fue víctima de una banda que desvió productos químicos', dice Cariani tras solicitud de condena de hasta 51 años
Renato Cariani, dueño de la empresa Anidrol Produtos para Laboratórios, respondió a la solicitud del Ministerio Público de São Paulo por una condena de hasta 51 años por delitos relacionados con tráfico de drogas y lavado de dinero. Cariani afirmó que su empresa fue víctima del desvío de productos químicos por parte de una banda en 2023 y aseguró que él y su socia probarán su inocencia, señalando que la pena podría variar entre 16 y 51 años de prisión en régimen cerrado.
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Agência BrasilPF indicia a Vorcaro y más 14 investigados en el caso Master
La justicia federal (PF) ha imputado al exbanquero Daniel Vorcaro y a otros 14 personas por fraudes financieros en el Banco Regional de Brasilia (BRB) a través de la Operación Compliance Zero. Vorcaro tuvo participación directa en operaciones con créditos irregulares del Banco Master, siendo el principal beneficiario económico. Los investigados enfrentan cargos por gestión fraudulenta, organización criminal y lavado de dinero, con pérdidas cuantificadas en aproximadamente R$ 2.7 mil millones.
Noticia originalMP-SP denuncia Renato Cariani por tráfico de drogas e lavagem de dinero; pena puede llegar a 51 años de prisión
El Ministerio Público de São Paulo (MP-SP) denunció al influencer Renato Cariani por asociación para el tráfico, tráfico de materia prima para drogas y lavado de dinero, con penas que pueden alcanzar hasta 51 años de prisión. También se señala a Fábio Spindola Mota y Rodrigo Gomes Pereira por participar en un esquema de desvío de productos químicos para producir crack y cocaína. Se alega que la empresa Anidrol simuló ventas de insumos químicos, y se reveló que Cariani tenía conocimiento del uso de estos materiales en la preparación de drogas, además de su posible conexión con un policía civil.
Noticia originalOperación detiene a siete sospechosos y confisca R$ 100 mil, armas y 14 vehículos en Manhuaçu
Una operación conjunta de policías Militar y Civil en Manhuaçu, bautizada como "Manto de Acã", detuvo a siete sospechosos vinculados a una organización criminal con conexiones a la facción de Río de Janeiro, investigada por narcotráfico y lavado de dinero. Se decomisaron cerca de R$ 100 mil en dinero, tres armas de fuego, estupefacientes como marihuana, cocaína y crack, y 14 vehículos, incluyendo diez carros y cuatro motocicletas, además de diversos dispositivos electrónicos y documentos.
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Correio BrazilienseConcejal del PT es arrestado por 'gestión financiera' de empresa ligada al PCC
El concejal del PT de São Paulo, Senival Moura, fue detenido preventivamente por sospecha de implicación en la gestión financiera de la Transunião, una empresa de autobuses investigada por lavado de dinero y posible infiltración del Primer Comando Capital (PCC) en el transporte colectivo de la ciudad. Esta detención forma parte de la Operación Última Parada, siendo esta la segunda vez que es arrestado en el marco de dicha operación.
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